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證券代碼：000685        證券簡稱：中山公用        公告編號(hào)：2020-021

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司

2020年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況

（一）關(guān)聯(lián)交易概述

1、公司預(yù)計(jì)2020年與中山中匯投資集團(tuán)有限公司（以下簡稱“中匯集團(tuán)”）的日常關(guān)聯(lián)交易在總金額不超過1,310萬元人民幣的范圍內(nèi)進(jìn)行。此次預(yù)計(jì)的關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)系與中匯集團(tuán)進(jìn)行的日常經(jīng)營活動(dòng)相關(guān)的向關(guān)聯(lián)人出租資產(chǎn)、向關(guān)聯(lián)人承租資產(chǎn)及向關(guān)聯(lián)人提供的勞務(wù)等交易。公司2019年度與中匯集團(tuán)日常交易實(shí)際發(fā)生額為1,074.99萬元，中匯集團(tuán)為公司的第一大股東，系公司的關(guān)聯(lián)法人。

2、公司預(yù)計(jì)2020年與中山岐江河環(huán)境治理有限公司（以下簡稱“岐江河公司”）的日常關(guān)聯(lián)交易在總金額不超過9,000萬元人民幣的范圍內(nèi)進(jìn)行。此次預(yù)計(jì)的關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)系與岐江河公司進(jìn)行的日常經(jīng)營活動(dòng)相關(guān)的向關(guān)聯(lián)人提供勞務(wù)交易。公司2019年度與岐江河公司日常交易實(shí)際發(fā)生額為925.42萬元，岐江河公司為中匯集團(tuán)直接控制的除公司及其控股子公司以外法人，系公司的關(guān)聯(lián)法人。

3、公司預(yù)計(jì)2020年與中山市民東有機(jī)廢物處理有限公司（以下簡稱“民東公司”）的日常關(guān)聯(lián)交易在總金額不超過3,530萬元人民幣的范圍內(nèi)進(jìn)行。此次預(yù)計(jì)的關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)系與民東公司進(jìn)行的日常經(jīng)營活動(dòng)相關(guān)的向關(guān)聯(lián)人提供勞務(wù)和接受關(guān)聯(lián)人提供勞務(wù)等交易。公司2019年度與民東公司日常交易實(shí)際發(fā)生額為1,220.93萬元，民東公司為中匯集團(tuán)直接控制的除公司及其控股子公司以外的法人，系公司的關(guān)聯(lián)法人。

4、公司預(yù)計(jì)2020年與中山市中山港口岸經(jīng)濟(jì)發(fā)展有限公司（以下簡稱“口岸公司”）的日常關(guān)聯(lián)交易在總金額不超過250萬元人民幣的范圍內(nèi)進(jìn)行。此次預(yù)計(jì)的關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)系與口岸公司進(jìn)行的日常經(jīng)營活動(dòng)相關(guān)的向關(guān)聯(lián)人出租資產(chǎn)。公司2019年度與口岸公司日常交易實(shí)際發(fā)生額為419.68萬元，口岸公司為中匯集團(tuán)間接控制的除公司及其控股子公司以外的法人，系公司的關(guān)聯(lián)法人。

5、公司預(yù)計(jì)2020年與中山市南部供水股份有限公司（以下簡稱“南部供水公司”）的日常關(guān)聯(lián)交易在總金額不超過45萬元人民幣的范圍內(nèi)進(jìn)行。此次預(yù)計(jì)的關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)系與南部供水公司進(jìn)行的日常經(jīng)營活動(dòng)相關(guān)的向關(guān)聯(lián)人出租資產(chǎn)和向關(guān)聯(lián)人提供勞務(wù)等交易。公司2019年度與南部供水公司日常交易實(shí)際發(fā)生額為28.21萬元，南部供水公司為中匯集團(tuán)直接控制的除公司及其控股子公司以外法人，系公司的關(guān)聯(lián)法人。

6、公司預(yù)計(jì)2020年與中山中匯客運(yùn)港建設(shè)有限公司（以下簡稱“客運(yùn)港公司”）的日常關(guān)聯(lián)交易在總金額不超過5萬元人民幣的范圍內(nèi)進(jìn)行。此次預(yù)計(jì)的關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)系與南部供水公司進(jìn)行的日常經(jīng)營活動(dòng)相關(guān)的向關(guān)聯(lián)人提供勞務(wù)等交易。公司2019年度與客運(yùn)港公司日常交易實(shí)際發(fā)生額為3.31萬元，客運(yùn)港公司為中匯集團(tuán)直接控制的除公司及其控股子公司以外法人，系公司的關(guān)聯(lián)法人。

公司于2020年4月23日召開的第九屆董事會(huì)第十次會(huì)議審議通過《關(guān)于<公司2020年度預(yù)計(jì)日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)>的議案》。關(guān)聯(lián)董事陸奕燎、溫振明均回避表決，非關(guān)聯(lián)董事以6票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過上述議案。公司獨(dú)立董事對(duì)上述交易事宜出具了事前認(rèn)可意見及發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及公司《章程》的相關(guān)規(guī)定，該關(guān)聯(lián)交易議案不需要提交公司2019年度股東大會(huì)審議。

（二）預(yù)計(jì)關(guān)聯(lián)交易類別和金額

2020年年度預(yù)計(jì)發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易的內(nèi)容詳見下表：

單位：萬元

（三）上一年度日常關(guān)聯(lián)交易實(shí)際發(fā)生情況

                                                             單位：萬元

   二、關(guān)聯(lián)人介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系

1.基本情況

（1）關(guān)聯(lián)方：中山中匯投資集團(tuán)有限公司

法定代表人：梁悅恒

注冊(cè)資本：￥2,005,161,163.23

主營業(yè)務(wù)：對(duì)直接只有產(chǎn)權(quán)和授權(quán)持有產(chǎn)權(quán)以及委托管理的企業(yè)進(jìn)行經(jīng)營管理，對(duì)外投資。

住址：中山市東區(qū)興中道18號(hào)財(cái)興大廈

截止2019年12月31日，該公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)（未經(jīng)審計(jì)）如下：總資產(chǎn)2,216,683.67萬元，凈資產(chǎn)1,608,120.86萬元，1-12月收入234,322.40 萬元，凈利潤98,025.52萬元。

（2）關(guān)聯(lián)方：中山岐江河環(huán)境治理有限公司

法定代表人：譚志

注冊(cè)資本：￥286,500,000.00

主營業(yè)務(wù)：承接岐江河環(huán)境治理項(xiàng)目；岐江河環(huán)境治理項(xiàng)目的投資、建設(shè)及營運(yùn)管理。

住址：中山市東區(qū)興中道18號(hào)財(cái)興大廈6樓附樓

截止2019年12月31日，該公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)（未經(jīng)審計(jì)）如下：總資產(chǎn)44,678.41萬元，凈資產(chǎn)30,981.69萬元，1-12月收入0萬元，凈利潤0萬元。

（3）關(guān)聯(lián)方：中山市民東有機(jī)廢物處理有限公司

法定代表人：鐘輝

注冊(cè)資本：￥110,500,000.00

主營業(yè)務(wù)：市政污泥、垃圾的收集與無害化處理；投資沼氣生產(chǎn)和銷售項(xiàng)目；銷售：營養(yǎng)土、營養(yǎng)液（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)）。

住址：中山市民眾鎮(zhèn)沙仔村下圍生態(tài)環(huán)保產(chǎn)業(yè)園內(nèi)

截止2019年12月31日，該公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)（未經(jīng)審計(jì)）如下：總資產(chǎn)14,520.48萬元，凈資產(chǎn)4,810.71萬元，1-12月收入1,813.94萬元，凈利潤-754.78萬元。

（4）關(guān)聯(lián)方：中山市中山港口岸經(jīng)濟(jì)發(fā)展有限公司

法定代表人：許剛

注冊(cè)資本：￥800,000.00

主營業(yè)務(wù)：關(guān)前商場(chǎng)從事商業(yè)貿(mào)易（法律、行政法規(guī)禁止的項(xiàng)目除外；法律、行政法規(guī)限制的項(xiàng)目需取得許可證后方可經(jīng)營）；批發(fā)兼零售：預(yù)包裝食品、乳制品（含嬰幼兒配方乳粉）；餐飲服務(wù)（奶茶）；車輛停放。

住址：中山市火炬開發(fā)區(qū)沿江東一路1號(hào)（行政樓二樓、聯(lián)檢樓一、二樓）

截止2019年12月31日，該公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)（未經(jīng)審計(jì)）如下：總資產(chǎn)1,366.27萬元，凈資產(chǎn)1,003.43萬元，1-12月收入2,210.76 萬元，凈利潤243.4萬元。

（5）關(guān)聯(lián)方：中山市南部供水股份有限公司

法定代表人： 邵紅友

注冊(cè)資本：￥230,000,000.00

主營業(yè)務(wù)：天然水收集及分配；中山市南部三鎮(zhèn)取水口上移工程項(xiàng)目的投資和管理。

住址：中山市東區(qū)興中道18號(hào)財(cái)興大廈南座8樓806室

截止2019年12月31日，該公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)（未經(jīng)審計(jì)）如下：總資產(chǎn)96,466.39萬元，凈資產(chǎn) 96,363.91萬元，1-12月收入 0萬元，凈利潤-108.73萬元。

（6）關(guān)聯(lián)方：中山中匯客運(yùn)港建設(shè)有限公司

法定代表人：邵紅友

注冊(cè)資本：￥508,900,000.00

主營業(yè)務(wù)：客運(yùn)港投資建設(shè)。

住址：中山市東區(qū)興中道18號(hào)財(cái)興大廈3樓304室

截止2019年12月31日，該公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)（未經(jīng)審計(jì)）如下：總資產(chǎn)24,934.50萬元，凈資產(chǎn)15,812.53萬元，1-12月收入 0萬元，凈利潤-110.68萬元。

2、與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系：                        

（1）中匯集團(tuán)與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系

中匯集團(tuán)為公司控股股東，依照《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》10.1.3（一）的規(guī)定，中匯集團(tuán)為公司的關(guān)聯(lián)法人。

（2）岐江河公司、民東公司、南部供水公司、客運(yùn)港公司與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系

岐江河公司、民東公司、南部供水公司及客運(yùn)港公司是公司控股股東中匯集團(tuán)的全資子公司，依照《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》10.1.3（二）的規(guī)定，岐江河公司、民東公司、南部供水公司及客運(yùn)港公司為公司的關(guān)聯(lián)法人。

（3）口岸公司與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系

中匯集團(tuán)的全資子公司中山市岐江集團(tuán)有限公司持有口岸公司100%股權(quán)，依照《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》10.1.3（二）的規(guī)定，口岸公司為公司的關(guān)聯(lián)法人。

3、履約能力分析：

經(jīng)查詢，上述關(guān)聯(lián)方不是失信被執(zhí)行人。上述關(guān)聯(lián)方財(cái)務(wù)指標(biāo)及經(jīng)營情況正常。公司與上述關(guān)聯(lián)方有長期的合作經(jīng)驗(yàn)，上述關(guān)聯(lián)方具備較好的履約能力和良好的經(jīng)營誠信。

三、關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容

1.關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容

（1）公司與中匯集團(tuán)日常關(guān)聯(lián)交易主要包括：向關(guān)聯(lián)人提供的工程建設(shè)勞務(wù)70萬元，向中匯集團(tuán)承租資產(chǎn)170萬元，向關(guān)聯(lián)人出租資產(chǎn)120.00萬元。

2019年度公司與向中匯集團(tuán)提供的工程建設(shè)勞務(wù)4.56萬元，向中匯集團(tuán)承租資產(chǎn)142.03萬元，向關(guān)聯(lián)人出租資產(chǎn)110.56萬元。

（2）公司與岐江河公司日常關(guān)聯(lián)交易主要包括：向關(guān)聯(lián)人提供的工程建設(shè)勞務(wù)9,000萬元，主要是雨污分流項(xiàng)目沙朗地區(qū)6個(gè)工程，該工程原預(yù)計(jì)在2019年施工，施工條件問題暫停了施工，工程延至2020年施工。2019年度公司與岐江河公司發(fā)生的提供勞務(wù)交易為925.42萬元。

（3）公司與民東公司日常關(guān)聯(lián)交易主要包括：向關(guān)聯(lián)人提供的工程建設(shè)勞務(wù)500萬元，向關(guān)聯(lián)人提供污泥運(yùn)輸服務(wù)500萬元及沼液處理服務(wù)30萬元，向關(guān)聯(lián)人購買污泥處理服務(wù)2,500萬元。

2019年度公司向關(guān)聯(lián)人提供的工程建設(shè)勞務(wù)7.71萬元，向關(guān)聯(lián)人提供污泥運(yùn)輸服務(wù)377.54萬元及沼液處理服務(wù)18.53萬元，向關(guān)聯(lián)人購買污泥處理服務(wù)817.15萬元。

（4）公司與口岸公司日常關(guān)聯(lián)交易主要包括：向關(guān)聯(lián)人出租房屋建筑物250萬元。

2019年度公司與口岸公司發(fā)生的關(guān)聯(lián)人出租房屋建筑物的交易419.68萬元。

（5）公司與南部供水公司日常關(guān)聯(lián)交易主要包括：向關(guān)聯(lián)人提供的工程建設(shè)勞務(wù)5萬元，向關(guān)聯(lián)人出租房屋建筑物20.00萬元，向關(guān)聯(lián)方收取管理費(fèi)20萬元。

2019年度公司與南部供水公司發(fā)生的向關(guān)聯(lián)人提供的工程建設(shè)勞務(wù)0.61萬元，向關(guān)聯(lián)人出租房屋建筑物11.47萬元，向關(guān)聯(lián)方收取管理費(fèi)16.13萬元。

（6）公司與客運(yùn)港公司日常關(guān)聯(lián)交易主要包括：向關(guān)聯(lián)人收取管理費(fèi)5.00萬元。

2019年度公司與客運(yùn)港公司發(fā)生向關(guān)聯(lián)人收取管理費(fèi)3.31萬元。

（詳情請(qǐng)見公司 2019年年度財(cái)務(wù)報(bào)告附注及審計(jì)報(bào)告）

2、關(guān)聯(lián)交易的定價(jià)原則

公司對(duì)關(guān)聯(lián)交易遵循平等、自愿、公正、公平的原則，公司各項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易的交易價(jià)格均按照國家規(guī)定的定價(jià)標(biāo)準(zhǔn)；無國家規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的按照行業(yè)價(jià)格標(biāo)準(zhǔn)；無可適用的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的按所在地市場(chǎng)價(jià)格執(zhí)行。以不損害公司及股東的利益為根本出發(fā)點(diǎn)，交易價(jià)格公平合理，有利于發(fā)揮雙方資產(chǎn)的規(guī)模效益，有利于本公司主業(yè)的發(fā)展，符合公司和全體股東的利益，不會(huì)損害公司及中小股東的利益。

3、關(guān)聯(lián)交易協(xié)議簽署情況。

公司與中匯集團(tuán)、岐江河公司、民東公司、口岸公司、南部供水公司、客運(yùn)港公司的日常關(guān)聯(lián)交易系按照日常經(jīng)營需要實(shí)際發(fā)生時(shí)簽署。公司各項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易的交易價(jià)格均按照國家規(guī)定的定價(jià)標(biāo)準(zhǔn)；無國家規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的按照行業(yè)價(jià)格標(biāo)準(zhǔn)；無可適用的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的按所在地市場(chǎng)價(jià)格執(zhí)行。

公司對(duì)關(guān)聯(lián)交易遵循平等、自愿、公正、公平的原則，關(guān)聯(lián)交易價(jià)格合理，符合公司和全體股東的利益，不會(huì)損害公司及中小股東的利益。

四、關(guān)聯(lián)交易目的和對(duì)上市公司的影響

1、公司擬進(jìn)行的關(guān)聯(lián)交易，均有利于公司在日常經(jīng)營范圍內(nèi)拓展業(yè)務(wù)、增加盈利機(jī)會(huì)；

2、關(guān)聯(lián)交易價(jià)格公允，不會(huì)損害公司及全體股東的利益；

3、關(guān)聯(lián)交易不影響公司的獨(dú)立性，公司主要業(yè)務(wù)沒有因上述關(guān)聯(lián)交易而對(duì)關(guān)聯(lián)方形成依賴。

五、獨(dú)立董事事前認(rèn)可意見及獨(dú)立意見

（一）獨(dú)立董事事前認(rèn)可意見

公司獨(dú)立董事對(duì)公司2020年度預(yù)計(jì)日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的有關(guān)資料進(jìn)行了認(rèn)真的事前核查。通過查閱相關(guān)資料，公司全體獨(dú)立董事作出如下事前認(rèn)可意見：

公司與中匯集團(tuán)、岐江河公司、民東公司、口岸公司、南部供水公司、客運(yùn)港公司2020年度預(yù)計(jì)日常關(guān)聯(lián)交易的事宜，符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的規(guī)定。交易定價(jià)程序合法、公允，符合公司和全體股東的利益，未出現(xiàn)損害中小股東利益的情形。關(guān)于2020年度預(yù)計(jì)日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的有關(guān)議案必須提交公司董事會(huì)經(jīng)非關(guān)聯(lián)董事審議。

（二）獨(dú)立董事發(fā)表的獨(dú)立意見

根據(jù)《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》及中國證監(jiān)會(huì)規(guī)范性文件等的規(guī)定，我們對(duì)公司第九屆董事會(huì)第十次會(huì)議審議的《關(guān)于公司2020年度預(yù)計(jì)日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的議案》進(jìn)行了認(rèn)真審閱，并就有關(guān)情況向公司進(jìn)行了詢問。根據(jù)公司提供的有關(guān)資料,現(xiàn)基于獨(dú)立判斷就以上事項(xiàng)發(fā)表如下獨(dú)立意見：

1、公司與中匯集團(tuán)、岐江河公司、民東公司、口岸公司、南部供水公司、客運(yùn)港公司2020年度預(yù)計(jì)日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，公司的關(guān)聯(lián)董事陸奕燎、溫振明均回避表決。董事會(huì)的表決程序符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定；

2、公司與中匯集團(tuán)、岐江河公司、民東公司、口岸公司、南部供水公司、客運(yùn)港公司2020年度預(yù)計(jì)日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，定價(jià)程序合法、公允，不會(huì)損害公司的利益。

綜上，我們認(rèn)可關(guān)于公司2020年度預(yù)計(jì)日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)。

六、備查文件

1、第九屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議；

2、獨(dú)立董事關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所及公司2020年度預(yù)計(jì)日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的前認(rèn)可意見；

3、獨(dú)立董事關(guān)于第九屆董事會(huì)第十次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表的專項(xiàng)說明及獨(dú)立意見。

                                                                         中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司

          董事會(huì)

                                         二〇二〇年四月二十四日