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證券代碼：000685          證券簡稱：中山公用         公告編號：2016-002

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司

2016年第1次臨時(shí)監(jiān)事會(huì)決議公告

本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）2016年第1次臨時(shí)監(jiān)事會(huì)會(huì)議于2016年1月5日（星期二）以通訊表決的方式召開，出席會(huì)議的監(jiān)事應(yīng)到3人，實(shí)到3人。會(huì)議符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法、有效。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席林燦華先生主持，會(huì)議形成決議如下：

以 3 票同意， 0 票反對， 0 票棄權(quán)， 審議通過《關(guān)于用募集資金置換預(yù)先已投入募集資金項(xiàng)目的自籌資金的議案》。

經(jīng)審核，公司使用募集資金置換預(yù)先已投入募投項(xiàng)目自籌資金符合《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、公司《募集資金管理制度》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，與公司募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施不相抵觸，不影響公司募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金投向和損害全體股東利益的情況，且置換時(shí)間距募集資金到賬時(shí)間不超過6個(gè)月，同意以本次募集資金10,721.73萬元置換已預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自籌資金。

 中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司

                                 監(jiān)事會(huì)

                                 二〇一六年一月五日