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2016年第1次臨時董事會決議公告
專欄：臨時公告
發(fā)布日期：2016-01-06
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2016年第1次臨時董事會決議公告
證券代碼：000685 證券簡稱：中山公用 公告編號：2016-001
中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司
2016年第1次臨時董事會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）2016年第1次臨時董事會會議于2016年1月5日（星期二）以通訊表決的方式召開，出席會議的董事應(yīng)到9人，實到9人。會議符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議合法、有效。會議由董事長陳愛學(xué)先生主持，會議形成決議如下：
以 9 票同意， 0 票反對， 0 票棄權(quán)， 審議通過《關(guān)于用募集資金置換預(yù)先已投入募集資金項目的自籌資金的議案》。
2015年10月14日,公司取得中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2015]2262號文《關(guān)于核準(zhǔn)中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》，獲準(zhǔn)非公開發(fā)行73,481,564股人民幣普通股股票，每股發(fā)行價格為人民幣12.02元，共募集資金88,324.84萬元，扣除發(fā)行費用后，募集資金凈額為85,675.08萬元，上述資金已存放在公司募集資金專戶。為了確保本次非公開發(fā)行股份募集資金擬投資項目的按時啟動及順利運行，截至2015年11月30日，公司已利用自籌資金10,721.73萬元預(yù)先投入募集資金投資項目。根據(jù)中國證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運作指引（2015年修訂）》和公司《募集資金管理制度》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件的要求，公司擬使用募集資金10,721.73萬元置換上述預(yù)先已投入募集資金投資項目的自籌資金，具體置換資金有關(guān)情況如下：
序號 | 項目名稱 | 擬投入募集資金金額 （萬元） | 截至2015年11月30日自有資金已投入金額（萬元） | 擬置換金額 （萬元） |
一 | 中山現(xiàn)代農(nóng)產(chǎn)品交易中心建設(shè)項目 | 48,363.60 | 8,369.64 | 8,369.64 |
其中： | 1、農(nóng)產(chǎn)品交易中心一期 | 12,475.73 | 8,360.59 | 8,360.59 |
2、農(nóng)產(chǎn)品交易中心二期 | 19,323.41 | 7.55 | 7.55 | |
3、農(nóng)產(chǎn)品交易中心三期 | 16,564.46 | 1.50 | 1.50 | |
二 | 黃圃農(nóng)貿(mào)市場升級改造項目 | 18,978.79 | 2,337.57 | 2,337.57 |
三 | 東鳳興華農(nóng)貿(mào)市場升級改造項目 | 12,732.70 | 14.52 | 14.52 |
四 | 補(bǔ)充流動資金 | 5,600.00 | 0 | 0 |
合計 | 85,675.09 | 10,721.73 | 10,721.73 | |
本次募集資金置換，符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運作指引》等相關(guān)規(guī)定；本次募集資金置換不影響募集資金投資項目的正常實施，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益之情形，且置換時間距募集資金到賬時間不超過6個月。
中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司
董事會
二〇一六年一月五日
