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9月28日上午,內控體系建設工作小組辦公室聯(lián)合普華永道在集團六樓會議室召開了內控體系建設小組工作會議,集團總經(jīng)理劉雪濤、副總經(jīng)理黃煥明、財務總監(jiān)徐化群及各職能部門負責人、下屬業(yè)務板塊負責人、內控評價人員等37人出席了本次會議,會議由副總經(jīng)理黃煥明主持。
會議首先由審計部總經(jīng)理陳東兵對內控體系建設的階段性工作進行小結,結合內控體系建設的推進情況,提出存在如內控評價人員與本職工作的時間沖突等困難,需要各部門、各板塊積極配合,才能高效地按進度推進內控體系建設工作。
隨后,普華永道顧問就初步發(fā)現(xiàn)可能存在內控缺陷的流程展開介紹。普華永道項目負責人柳成俊再次詳細地介紹了內控工作步驟,強調目前的初步發(fā)現(xiàn):通過穿行測試了解的公司制度和規(guī)范等設計層面的缺陷,會導致風險發(fā)生的可能性增加。下階段將開展內控執(zhí)行的有效性評價,通過抽樣測試發(fā)現(xiàn)執(zhí)行中的內控缺陷,將更可能導致風險事件的發(fā)生,提醒要多加以關注。
會上,徐化群總監(jiān)從內控的重要性、操作規(guī)范性、內控維護持續(xù)性等方面內容,生動地分享了幾個案例,指出完善的內控體系建設將能提供一套規(guī)范、標準化的管理體系,公司需要持續(xù)執(zhí)行與維護,并強調內控體系建設工作是公司今年的重要工作事項,各部門、板塊需按內控要求落實執(zhí)行到位。
接下來,黃煥明副總介紹了內控建設工作機制,并布置下階段集團總部與各業(yè)務板塊的工作任務。同時,指出今后幾個月開展的內控工作仍需各部門、板塊積極主動地配合,希望大家能夠快速地學習普華永道的方法論,應用到實際工作中,按進度高效地推進完成內控體系建設工作,為公司明年的經(jīng)營管理打下扎實的基礎。
最后,劉雪濤總經(jīng)理表示,借助此次內控建設工作,要珍惜和把握向國際著名的中介機構普華永道的學習機會。普華永道所提出初步發(fā)現(xiàn)的內控缺陷,也是公司普遍存在的問題,應當直視問題,要通過借助普華永道的力量將公司的內控問題梳理清楚、整改到位。劉總還強調了,董事會是負責監(jiān)督內部控制建立健全、有效實施的機構,需高度重視內控體系建設工作,提出要加快推進、按進度完成實施內控體系建設的要求。
(供稿/內控體系建設工作小組辦公室)