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證券代碼：000685          證券簡稱：中山公用           公告編號：2024-033

中山公用事業(yè)集團股份有限公司

關于新增2024年度日常關聯(lián)交易預計的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、日常關聯(lián)交易基本情況

（一）關聯(lián)交易概述

中山公用事業(yè)集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）分別于2024年3月28日、2024年5月29日召開第十屆董事會2024年第1次臨時會議、2023年年度股東大會審議通過《關于公司2024年度預計日常關聯(lián)交易事項的議案》同意公司與關聯(lián)方發(fā)生日常關聯(lián)交易總額不超過15,160萬元。具體內(nèi)容詳見公司在《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》以及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2024年度日常關聯(lián)交易預計公告》（公告編號：2024-009）。

公司于2024年8月29日召開的第十屆董事會第十三次會議審議通過了《關于新增2024年度預計日常關聯(lián)交易事項的議案》，關聯(lián)董事余錦、李宏回避表決。公司獨立董事專門會議審議通過上述議案。

基于公司實際經(jīng)營情況與業(yè)務發(fā)展規(guī)劃，公司擬增加與中山投資控股集團有限公司（以下簡稱“投控集團”）、中山市民東有機廢物處理有限公司（以下簡稱“民東公司”）、廣東民德低碳科技有限公司（以下簡稱“民德低碳科技”）、中山投控環(huán)境科技有限公司（以下簡稱“投控環(huán)境科技”）、中山市匯安文化旅游投資發(fā)展有限公司（以下簡稱“匯安文旅”）、中山市雍匯文化旅游投資有限公司（以下簡稱“雍匯文旅”）、中山銀達融資擔保投資有限公司（以下簡稱“銀達擔?！保┑汝P聯(lián)人日常經(jīng)營關聯(lián)交易預計額度至10,550萬元，其中2024年已審批預計金額3,050萬元，本次預計新增日常關聯(lián)交易金額7,500萬元。

本次新增2024年度預計日常關聯(lián)交易事項，不構成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組事項。本次交易在公司董事會審批權限范圍內(nèi)，無需提交公司股東大會審議。

（二）本次新增2024年日常關聯(lián)交易預計情況

增加2024年度日常關聯(lián)交易預計的內(nèi)容詳見下表：

                                                     單位：萬元

注：部分表格中單項數(shù)據(jù)加總數(shù)與表格合計數(shù)可能存在微小差異，均因計算過程中的四舍五入所形成。

二、關聯(lián)人介紹和關聯(lián)關系

（一）基本情況

1.關聯(lián)人：中山投資控股集團有限公司

法定代表人：方勁松

注冊資本：￥2,699,755,635.65

主營業(yè)務：對直接持有產(chǎn)權和授權持有產(chǎn)權以及委托管理的企業(yè)進行經(jīng)營管理，對外投資。(依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動)

住址：中山市東區(qū)興中道18號財興大廈

截止2024年3月31日，該公司財務數(shù)據(jù)（未經(jīng)審計）如下：總資產(chǎn)4,368,994.73萬元，凈資產(chǎn)2,328,998.06萬元，1-3月主營業(yè)務收入90,458.67萬元，凈利潤18,686.52萬元。

2.關聯(lián)人：中山市民東有機廢物處理有限公司

法定代表人：王曉林

注冊資本：￥110,500,000.00

主營業(yè)務：市政污泥、垃圾的收集與無害化處理；投資沼氣生產(chǎn)和銷售項目；銷售：營養(yǎng)土、營養(yǎng)液（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動）。

住址：中山市民眾鎮(zhèn)沙仔村下圍生態(tài)環(huán)保產(chǎn)業(yè)園內(nèi)

截止2024年3月31日，該公司財務數(shù)據(jù)（未經(jīng)審計）如下：總資產(chǎn)27,076.02萬元，凈資產(chǎn)5,247.97元，1-3月主營業(yè)務收入2,929.24萬元，凈利潤-72.95萬元。

3.關聯(lián)人：廣東民德低碳科技有限公司

法定代表人：王曉林

注冊資本：￥26,530,000.00

主營業(yè)務：一般項目：技術服務、技術開發(fā)、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；碳減排、碳轉化、碳捕捉、碳封存技術研發(fā)；非金屬廢料和碎屑加工處理；固體廢物治理；生物質(zhì)燃料加工；生物質(zhì)成型燃料銷售；環(huán)境保護專用設備銷售；環(huán)保咨詢服務；信息技術咨詢服務。（除依法須經(jīng)批準的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）

住址：中山市三角鎮(zhèn)橋西路8號第一幢廠房B區(qū)及辦公樓一層

截止2024年3月31日，該公司財務數(shù)據(jù)（未經(jīng)審計）如下：總資產(chǎn)628.26萬元，凈資產(chǎn)603.56萬元，1-3月主營業(yè)務收入4.82萬元，凈利潤-69.44萬元。

4.關聯(lián)人：中山投控環(huán)境科技有限公司

法定代表人：王曉林

注冊資本：￥10,000,000.00

主營業(yè)務：一般項目：環(huán)境衛(wèi)生管理（不含環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測，污染源檢查，城市生活垃圾、建筑垃圾、餐廚垃圾的處置服務）；污水處理及其再生利用；市政設施管理；城鄉(xiāng)市容管理；打撈服務；固體廢物治理；城市綠化管理。（除依法須經(jīng)批準的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）許可項目：城市生活垃圾經(jīng)營性服務。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）

住址：中山市東區(qū)興中道19號財興大廈南座4層401（僅限辦公場所使用）

截止2024年3月31日，該公司財務數(shù)據(jù)（未經(jīng)審計）如下：總資產(chǎn)2,185.34萬元，凈資產(chǎn)1,145.10萬元，1-3月主營業(yè)務收入1,031.90萬元，凈利潤-0.70萬元。

5.關聯(lián)人：中山市匯安文化旅游投資發(fā)展有限公司

法定代表人：林瑞光

注冊資本：￥10,000,000.00

主營業(yè)務：許可項目：食品經(jīng)營；餐飲服務；餐飲經(jīng)營及管理；民宿服務；住宿服務；停車場管理服務；一般項目：旅游景區(qū)的開發(fā)服務；休閑農(nóng)業(yè)和鄉(xiāng)村旅游資源的開發(fā)經(jīng)營；房屋使用權租賃；非居住房地產(chǎn)租賃；房屋整治服務；物業(yè)管理；銷售：旅游用品、日用品、工藝品、鮮活食用農(nóng)產(chǎn)品；民間文化活動策劃及開展；園區(qū)管理服務；休閑觀光活動；旅行社服務網(wǎng)點旅游招徠、咨詢服務；農(nóng)村民間工藝及制品、休閑農(nóng)業(yè)和鄉(xiāng)村旅游資源的開發(fā)經(jīng)營；租賃服務（不含出版物出租）；會議及展覽服務；以自有資金從事投資活動；互聯(lián)網(wǎng)銷售（除銷售需要許可的商品）；文化旅游項目投資、景區(qū)開發(fā)管理、市場營銷策劃、旅游景區(qū)配套設施建設；國內(nèi)旅游業(yè)務、入境旅游業(yè)務；汽車租賃；商務信息咨詢、旅游信息咨詢、經(jīng)濟信息咨詢；酒店管理；展覽展示服務；文化藝術交流活動策劃（除依法須經(jīng)批準的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）

住址：中山市大涌鎮(zhèn)雙桂下街33、34號

截止2024年3月31日，該公司財務數(shù)據(jù)（未經(jīng)審計）如下：總資產(chǎn)831.81萬元，凈資產(chǎn)585.81萬元，1-3月主營業(yè)務收入1.87萬元，凈利潤-5.25萬元。

6.關聯(lián)人：中山市雍匯文化旅游投資有限公司

法定代表人：翟彩琴

注冊資本：￥10,000,000.00

主營業(yè)務：一般項目：以自有資金從事投資活動；旅游開發(fā)項目策劃咨詢；旅行社服務網(wǎng)點旅游招徠、咨詢服務；經(jīng)營民宿；住房租賃；工藝美術品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；租賃服務（不含許可類租賃服務）；會議及展覽服務；互聯(lián)網(wǎng)銷售（除銷售需要許可的商品）；信息咨詢服務（不含許可類信息咨詢服務）；酒店管理；物業(yè)管理；組織文化藝術交流活動；土地使用權租賃；非居住房地產(chǎn)租賃；日用百貨銷售；園區(qū)管理服務；休閑觀光活動；餐飲管理；停車場服務。（除依法須經(jīng)批準的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）許可項目：食品銷售；旅游業(yè)務；餐飲服務。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）

住址：中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)雍陌村務仁巷2號之1、2、3

截止2024年3月31日，該公司財務數(shù)據(jù)（未經(jīng)審計）如下：總資產(chǎn)1,378.51萬元，凈資產(chǎn)909.37萬元，1-3月主營業(yè)務收入20.35萬元，凈利潤-0.13萬元。

7.中山銀達融資擔保投資有限公司

法定代表人：李思聰

注冊資本：￥260,000,000.00

主營業(yè)務：為企業(yè)及個人提供貸款擔保、票據(jù)承兌擔保、貿(mào)易融資擔保、項目融資擔保、信用證擔保等融資性擔保；兼營訴訟保全擔保、履約擔保業(yè)務，與擔保業(yè)務有關的融資咨詢、財務顧問等中介服務，以自有資金進行投資。(依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動)

住址：中山市東區(qū)興政路1號中山中環(huán)廣場3座801號商鋪

截止2024年3月31日，該公司財務數(shù)據(jù)（未經(jīng)審計）如下：總資產(chǎn)48,824.69萬元，凈資產(chǎn)35,507.25萬元，1-3月主營業(yè)務收入476.35萬元，凈利潤-327.47萬元。

（二）與上市公司的關聯(lián)關系

1.直接控制上市公司的法人

投控集團為公司控股股東，依照《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》6.3.3（一）的規(guī)定，投控集團為公司的關聯(lián)法人。

2.由前述法人直接控制的法人

民東公司是控股股東投控集團的全資子公司，依照《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》6.3.3（二）的規(guī)定，民東公司為公司的關聯(lián)法人。

3.由前述法人間接控制的法人

投控集團的全資子公司民東公司持有投控環(huán)境科技100%股權、持有民德低碳科技51%股權；投控集團的全資子公司文旅產(chǎn)業(yè)持有匯安文旅60%股權、持有雍匯文旅51%股權，依照《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》6.3.3（二）的規(guī)定，該部分公司為公司的關聯(lián)法人。

4.由關聯(lián)自然人直接或間接控制的、或者擔任董事、高級管理人員的法人

公司持有銀達擔保43.83%的股份，且公司副總經(jīng)理陳曉鴻為銀達擔保的副董事長；依照《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》6.3.3（四）的規(guī)定，銀達擔保為公司的關聯(lián)法人。

（三）履約能力分析

上述關聯(lián)人財務指標及經(jīng)營情況正常，上述關聯(lián)人均不是失信被執(zhí)行人，公司與上述關聯(lián)人有長期的合作經(jīng)驗，上述關聯(lián)人具備較好的履約能力和良好的經(jīng)營誠信。

三、關聯(lián)交易主要內(nèi)容

（一）關聯(lián)交易主要內(nèi)容

1.公司2024年度預計與投控集團發(fā)生日常關聯(lián)交易主要包括：收取管理費、工程施工240萬元，房屋出租130萬元。

2.公司2024年度預計與民東公司發(fā)生日常關聯(lián)交易主要包括：收取管理費、污泥運輸、干化污泥處理費、環(huán)保咨詢、工程施工、沼液處理、水電費4,080萬元，設備出租770萬元。

3.公司2024年度預計與民德低碳科技發(fā)生日常關聯(lián)交易主要包括：收取管理費、工程施工、環(huán)保咨詢150萬元。

4.公司2024年度預計與投控環(huán)境科技發(fā)生日常關聯(lián)交易主要包括：收取管理費、工程施工5,100萬元。

5.公司2024年度預計與匯安文旅發(fā)生日常關聯(lián)交易主要包括：收取管理費20萬元。

6.公司2024年度預計與雍匯文旅發(fā)生日常關聯(lián)交易主要包括：收取管理費、工程施工50萬元。

7.公司2024年度預計與銀達擔保發(fā)生日常關聯(lián)交易主要包括：保函服務10萬元。

（二）關聯(lián)交易定價政策

公司各項關聯(lián)交易的交易價格均按照國家規(guī)定的定價標準；無國家規(guī)定標準的按照行業(yè)價格標準；無可適用的行業(yè)標準的按所在地市場價格執(zhí)行。公司將根據(jù)日常經(jīng)營的實際需要，決定與各關聯(lián)人就日常關聯(lián)交易簽署相關協(xié)議的具體時間，以確保日常經(jīng)營的正常進行。

公司對關聯(lián)交易遵循平等、自愿、公正、公平的原則，關聯(lián)交易價格合理，符合公司和全體股東的利益，不會損害公司及中小股東的利益。

（三）關聯(lián)交易協(xié)議簽署情況

公司與上述關聯(lián)人的日常關聯(lián)交易系按照日常經(jīng)營需要實際發(fā)生時簽署。

四、關聯(lián)交易目的和對上市公司的影響

上述關聯(lián)交易系公司及子公司日常經(jīng)營活動所需，符合公司的實際經(jīng)營與發(fā)展需要，有利于公司與關聯(lián)方基于自身優(yōu)勢發(fā)揮協(xié)同效應，實現(xiàn)資源合理配置。

公司對關聯(lián)交易遵循平等、自愿、公正、公平的原則，關聯(lián)交易價格合理，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司股東特別是中小股東利益的情形。

上述日常關聯(lián)交易對公司獨立性不構成影響，公司主營業(yè)務沒有因上述關聯(lián)交易而對關聯(lián)方形成依賴，不會對公司的財務狀況、經(jīng)營成果產(chǎn)生不利影響。

五、獨立董事過半數(shù)同意意見

2024年8月23日，公司第十屆董事會獨立董事專門會議2024年第三次會議審議通過了《關于新增2024年度預計日常關聯(lián)交易事項的議案》，獨立董事對該議案進行了審核，提出如下意見：

經(jīng)審核，公司本次新增與關聯(lián)方發(fā)生的日常關聯(lián)交易預計事項均為公司日常經(jīng)營活動而產(chǎn)生，符合公司業(yè)務發(fā)展需要，關聯(lián)交易的定價均以市場公允價格為依據(jù)，遵守了公平、公開、公正的原則，不存在損害公司及股東利益，特別是中小股東利益的情形，不會影響公司的獨立性，也不會對公司持續(xù)經(jīng)營能力產(chǎn)生不利影響。

綜上，獨立董事同意本次新增2024年度預計日常關聯(lián)交易事項并同意將該議案提交公司董事會并須經(jīng)非關聯(lián)董事審議。

六、備查文件

1.第十屆董事會第十三次會議決議；

2.第十屆董事會獨立董事專門會議2024年第三次會議決議。

特此公告。

中山公用事業(yè)集團股份有限公司

         董事會

                                           二〇二四年八月二十九日