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證券代碼：000685           證券簡稱：中山公用              編號(hào)：2024-028

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于變更高級(jí)管理人員的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證本公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年7月19日召開第十屆董事會(huì)2024年第3次臨時(shí)會(huì)議，審議通過了《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理（財(cái)務(wù)總監(jiān)）的議案》，董事會(huì)同意聘任許冰女士（簡歷附后）為公司副總經(jīng)理（財(cái)務(wù)總監(jiān)），任期為董事會(huì)審議通過之日起至第十屆董事會(huì)期滿。

一、原財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人離任的情況

 根據(jù)公司管理需要及分工調(diào)整，陳曉鴻先生不再擔(dān)任公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人職務(wù)，陳曉鴻先生將繼續(xù)擔(dān)任公司副總經(jīng)理職務(wù)。陳曉鴻先生在擔(dān)任公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人期間，勤勉盡責(zé)、恪盡職守。截至公告披露日，陳曉鴻先生未持有公司股份，公司及董事會(huì)對(duì)陳曉鴻先生在擔(dān)任公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人期間為公司發(fā)展做出的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝！

二、聘任副總經(jīng)理（財(cái)務(wù)總監(jiān)）的情況

為確保公司財(cái)務(wù)管理工作的順利開展，根據(jù)《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司總經(jīng)理提名，董事會(huì)提名委員會(huì)資格審查通過，董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)審議通過，并經(jīng)公司第十屆董事會(huì)2024年第3次臨時(shí)會(huì)議審議通過，公司決定聘任許冰女士擔(dān)任公司副總經(jīng)理（財(cái)務(wù)總監(jiān)），任期為董事會(huì)審議通過之日起至第十屆董事會(huì)任期屆滿之日止。

許冰女士具備擔(dān)任上市公司高級(jí)管理人員的任職資格，不存在《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》及《公司章程》中規(guī)定禁止任職的情形，亦不存在被中國證監(jiān)會(huì)確定為市場禁入者且在禁入期的情況，未曾受到中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，亦不是失信被執(zhí)行人。許冰女士的任職資格和聘任程序符合相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。

三、備查文件

1.第十屆董事會(huì)2024年第3次臨時(shí)會(huì)議決議；

2.第十屆董事會(huì)提名委員會(huì)2024年第二次會(huì)議決議；

3.第十屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)2024年第三次會(huì)議決議。

特此公告。

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司  

董事會(huì)

                                            二〇二四年七月十九日      

附件：

許冰簡歷

許冰，女，1987年11月出生，漢族，籍貫安徽南陵，中共黨員，碩士研究生學(xué)歷，持有注冊(cè)會(huì)計(jì)師、審計(jì)師證書。曾任普華永道中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）廣州分所審計(jì)部審計(jì)員、高級(jí)審計(jì)員、審計(jì)部經(jīng)理；保利（橫琴）資本管理有限公司投資運(yùn)營部部門副經(jīng)理、部門經(jīng)理。

許冰女士與持有公司百分之五以上股份的股東、實(shí)際控制人及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未持有公司股票；未被中國證監(jiān)會(huì)采取證券市場禁入措施；未受過中國證監(jiān)會(huì)行政處罰和證券交易所公開譴責(zé)或通報(bào)批評(píng)；沒有因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查等情形；不屬于失信被執(zhí)行人。