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證券代碼：000685            證券簡稱：中山公用           公告編號(hào)：2024-017

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司

第十屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆董事會(huì)第十二次會(huì)議于2024年4月29日（星期一）以通訊表決的方式召開，會(huì)議通知及文件已于2024年4月19日以電子郵件、專人送達(dá)或電話通知等方式發(fā)出。本次出席會(huì)議的董事應(yīng)到9人，實(shí)到9人，會(huì)議由董事長郭敬誼先生主持。會(huì)議召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法、有效。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

審議通過《關(guān)于<2024年第一季度報(bào)告>的議案》

具體詳情請見與本公告同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2024年第一季度報(bào)告》。

審議結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

三、備查文件

公司第十屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決議。

特此公告。

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司

                                                  董事會(huì)

                                                  二〇二四年四月二十九日