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證券代碼：000685          證券簡稱：中山公用         公告編號：2024-011

中山公用事業(yè)集團股份有限公司

第十屆監(jiān)事會第十一次會議決議公告

本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、監(jiān)事會會議召開情況

中山公用事業(yè)集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)第十屆監(jiān)事會第十一次會議于2024年4月25日（星期四）以現場會議結合通訊表決的方式召開，會議由監(jiān)事會主席曹暉女士主持。會議通知已于2024年4月15日以電子郵件方式發(fā)出，本次出席會議的監(jiān)事應到3人，實到3人。會議召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定，會議合法、有效。

二、監(jiān)事會會議審議情況

1.審議通過《關于<2023年度監(jiān)事會工作報告>的議案》

《2023年度監(jiān)事會工作報告》請詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）。

審議結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

該議案尚需提交年度股東大會審議。

2.審議通過《關于<2023年年度報告>及摘要的議案》

《2023年年度報告》及《2023年年度報告摘要》請詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）。

公司監(jiān)事會已對上述事項發(fā)表明確同意的審核意見，請詳見公司在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《監(jiān)事會關于第十屆監(jiān)事會第十一次會議相關事項的審核意見》。

審議結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

該議案尚需提交年度股東大會審議。

3.審議通過《關于<2023年度財務決算報告>的議案》

《2023年度財務決算報告》詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）。

審議結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

該議案尚需提交年度股東大會審議。

4.審議通過《關于<2023年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案>的議案》

經中審眾環(huán)會計師事務所（特殊普通合伙）審計，2023年度公司合并利潤表歸屬于母公司所有者的凈利潤為967,284,815.98元。經審計，2023年度母公司實現凈利潤為657,224,845.17元，根據《公司章程》（2024年1月）第一百七十四條“公司分配當年稅后利潤時，應提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的，可以不再提取”。2023年底母公司法定公積金737,555,675.50元，已經達到注冊資本的50%，2023年度母公司不再提取法定公積金，母公司本年未分配利潤為657,224,845.17元，加上年初母公司未分配利潤6,739,373,360.85元，減去母公司分配的2022年度利潤322,900,848.60元后，2023年度母公司可供股東分配的利潤7,073,697,357.42元。

公司2023年度擬以實施權益分派股權登記日登記的總股本扣除公司回購專用賬戶中的回購股份為基數分配利潤，向全體股東每10股派發(fā)現金紅利2.00元（含稅）。截至2023年12月31日，公司總股本1,475,111,351股，扣除公司目前回購專用賬戶的股份7,380,221股，以此計算合計擬派發(fā)現金紅利293,546,226.00元（含稅），公司2023年度不進行資本公積金轉增股本?，F金分紅比例約為公司當年可分配利潤的30.35%。在實施權益分派的股權登記日前公司總股本扣除公司回購專用賬戶中的回購股份（基數）發(fā)生變動的，擬維持每股分配比例不變，相應調整分配總額。

公司2023年度分紅預案經年度股東大會審議通過后，將于該次股東大會審議通過之日起兩個月內實施。

審議結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

該議案尚需提交股東大會審議。

5.審議通過《關于<2023年度預算執(zhí)行和2024年度財務預算報告>的議案》

審議結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

6.審議通過《關于會計政策變更的議案》

具體內容請見與本公告同日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《關于會計政策變更的公告》。

公司監(jiān)事會已對上述事項發(fā)表明確同意的審核意見，請詳見公司在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《監(jiān)事會關于第十屆監(jiān)事會第十一次會議相關事項的審核意見》。

審議結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

7.審議通過《關于<2023年度內部控制自我評價報告>的議案》

《2023年度內部控制自我評價報告》及中審眾環(huán)會計師事務所（特殊普通合伙）出具的《2023年度內部控制審計報告》請詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）。

公司監(jiān)事會已對上述事項發(fā)表明確同意的審核意見，請詳見公司在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《監(jiān)事會關于第十屆監(jiān)事會第十一次會議相關事項的審核意見》。

審議結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

三、備查文件

1.公司第十屆監(jiān)事會第十一次會議決議；

2.監(jiān)事會關于第十屆監(jiān)事會第十一次會議相關事項的審核意見。

                  中山公用事業(yè)集團股份有限公司

                                            監(jiān)事會

                                             二〇二四年四月二十五日