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證券代碼：000685             證券簡稱：中山公用           公告編號：2024-010

中山公用事業(yè)集團股份有限公司

第十屆董事會第十一次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

中山公用事業(yè)集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)第十屆董事會第十一次會議于2024年4月25日（星期四）以現(xiàn)場會議結(jié)合通訊表決的方式召開，會議由董事長郭敬誼先生主持。會議通知已于2024年4月15日以電子郵件、專人送達或電話通知等方式發(fā)出。本次出席會議的董事應(yīng)到9人，實到9人，其中非獨立董事余錦先生、李宏先生、江皓先生、獨立董事華強女士、張燎先生、呂慧先生、駱建華先生以通訊表決方式出席會議。公司監(jiān)事、部分高管列席了會議。會議召開程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議合法、有效。

二、董事會會議審議情況

1.審議通過關(guān)于《2023年度董事會工作報告》的議案

具體內(nèi)容請見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2023年度董事會工作報告》。

審議結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

本議案尚需提交年度股東大會審議。

2.審議通過關(guān)于《2023年度獨立董事述職報告》的議案

《2023年度獨立董事述職報告》詳見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）。公司獨立董事將在2023年年度股東大會上進行述職。

董事會依據(jù)獨立董事出具的《獨立董事獨立性自查情況表》形成了《董事會關(guān)于獨立董事獨立性情況的專項意見》，詳見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）。

審議結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

3.審議通過關(guān)于《2023年年度報告》及摘要的議案

本議案在提交公司董事會審議前已經(jīng)由公司董事會審計委員會審議通過。

《2023年年度報告》及《2023年年度報告摘要》詳見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）。

審議結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

本議案尚需提交年度股東大會審議。

4.審議通過關(guān)于《2023年度社會價值暨ESG報告》的議案

《2023年度社會價值暨ESG報告》詳見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）。

審議結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

5.審議通過關(guān)于《2023年度財務(wù)決算報告》的議案

本議案在提交公司董事會審議前已經(jīng)由公司董事會審計委員會審議通過。

《2023年度財務(wù)決算報告》詳見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）。

審議結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

本議案尚需提交年度股東大會審議。

6.審議通過關(guān)于《2023年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案》的議案

經(jīng)中審眾環(huán)會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計，2023年度公司合并利潤表歸屬于母公司所有者的凈利潤為967,284,815.98元。經(jīng)審計，2023年度母公司實現(xiàn)凈利潤為657,224,845.17元，根據(jù)《公司章程》（2024年1月）第一百七十四條“公司分配當(dāng)年稅后利潤時，應(yīng)提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的，可以不再提取”。2023年底母公司法定公積金737,555,675.50元，已經(jīng)達到注冊資本的50%，2023年度母公司不再提取法定公積金，母公司本年未分配利潤為657,224,845.17元，加上年初母公司未分配利潤6,739,373,360.85元，減去母公司分配的2022年度利潤322,900,848.60元后，2023年度母公司可供股東分配的利潤7,073,697,357.42元。

公司2023年度擬以實施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本扣除公司回購專用賬戶中的回購股份為基數(shù)分配利潤，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利2.00元（含稅）。截至2023年12月31日，公司總股本1,475,111,351股，扣除公司目前回購專用賬戶的股份7,380,221股，以此計算合計擬派發(fā)現(xiàn)金紅利293,546,226.00元（含稅），公司2023年度不進行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。現(xiàn)金分紅比例約為公司當(dāng)年可分配利潤的30.35%。在實施權(quán)益分派的股權(quán)登記日前公司總股本扣除公司回購專用賬戶中的回購股份（基數(shù)）發(fā)生變動的，擬維持每股分配比例不變，相應(yīng)調(diào)整分配總額。

公司2023年度分紅預(yù)案經(jīng)年度股東大會審議通過后，將于該次股東大會審議通過之日起兩個月內(nèi)實施。

審議結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

本議案尚需提交年度股東大會審議。

7.審議通過關(guān)于《2023年預(yù)算執(zhí)行和2024年度財務(wù)預(yù)算報告》的議案

審議結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

8.審議通過《關(guān)于會計政策變更的議案》

本議案在提交公司董事會審議前已經(jīng)由公司董事會審計委員會審議通過。

具體內(nèi)容請見與本公告同日在《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《關(guān)于會計政策變更的公告》。

審議結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

9.審議通過關(guān)于《2023年度內(nèi)部控制自我評價報告》的議案

本議案在提交公司董事會審議前已經(jīng)由公司董事會審計委員會審議通過。

《2023年度內(nèi)部控制自我評價報告》及中審眾環(huán)會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的《2023年度內(nèi)部控制審計報告》詳見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）。

審議結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

10.審議通過關(guān)于《2023年度募集資金存放及使用情況的專項報告》的議案

本議案在提交公司董事會審議前已經(jīng)由公司董事會審計委員會審議通過。

《關(guān)于2023年年度募集資金存放與使用情況的專項報告》及中審眾環(huán)會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的《關(guān)于公司募集資金年度存放與實際使用情況的鑒證報告》詳見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）。

審議結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

11.審議通過關(guān)于《審計委員會對會計師事務(wù)所2023年度履職情況評估及履行監(jiān)督職責(zé)情況的報告》的議案

本議案在提交公司董事會審議前已經(jīng)由公司董事會審計委員會審議通過。

《審計委員會對會計師事務(wù)所2023年度履職情況評估及履行監(jiān)督職責(zé)情況的報告》詳見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）。

審議結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

12.審議通過《關(guān)于召開2023年年度股東大會的議案》

公司定于2024年5月29日（星期三）下午15:00在中山市興中道18號財興大廈北座六樓會議室召開公司2023年年度股東大會，具體詳情請見與本公告同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《關(guān)于召開2023年年度股東大會的通知》。

審議結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

三、備查文件

1.第十屆董事會第十一次會議決議；

2.第十屆董事會審計委員會2024年第二次會議決議。

特此公告。

中山公用事業(yè)集團股份有限公司

                                                          董事會

                                                   二〇二四年四月二十五日