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證券代碼：000685            證券簡稱：中山公用            公告編號：2021-036

中山公用事業(yè)集團股份有限公司

2020年年度股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1、本次股東大會沒有出現(xiàn)否決議案的情形。

2、本次股東大會不存在涉及變更以往股東大會已通過的決議。

一、會議召開和出席情況

（一）會議召開情況

1、會議召開的時間：

（1）現(xiàn)場會議：2021年5月20日（星期四）下午2:30開始；

（2）網(wǎng)絡(luò)投票：網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)包括深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址：http://wltp.cninfo.com.cn）。通過交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為2021年5月20日（星期四）9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為2021年5月20日（星期四）上午9:15-下午3:00期間的任意時間。

2、會議召開的地點：中山市興中道18號財興大廈北座六樓會議室。

3、會議表決的方式：采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

4、會議的召集人：中山公用事業(yè)集團股份有限公司董事會。

5、會議的主持人：董事長郭敬誼先生。

6、本次股東大會會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

（二）會議出席情況

1、股東及股東授權(quán)代表出席總體情況

出席本次股東大會現(xiàn)場會議及網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東代表共26人，代表有表決權(quán)的股份數(shù)額919,852,140股，占公司總股份數(shù)的62.3581%。

2、現(xiàn)場會議出席情況

出席本次現(xiàn)場會議的股東及股東授權(quán)委托代表共6人，代表本公司股份數(shù)共914,728,164股，占本公司有表決權(quán)股份總數(shù)的62.0108%。

3、網(wǎng)絡(luò)投票情況

通過網(wǎng)絡(luò)投票出席會議的股東共20人，代表本公司股份數(shù)共5,123,976股，占本公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.3474%。

4、持有公司5%以下股份的股東出席情況

出席本次會議持有公司5%以下股份的股東和股東授權(quán)代表24人，代表有表決權(quán)股份29,879,384股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的2.0256%。

5、公司部分董事、監(jiān)事及董事會秘書出席了本次股東大會；公司部分高級管理人員列席了本次股東大會,公司聘請的律師參與本次股東大會并出具法律意見，年審會計師列席了會議。

二、議案審議表決情況

本次股東大會議案采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票表決相結(jié)合的表決方式，會議審議了以下議案：

（一）審議關(guān)于《2020年度董事會工作報告》的議案

總體表決情況：

同意919,829,740股，占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的99.9976%；

反對22,300股，占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的0.0024%；

棄權(quán)100股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的0.0000%。

其中，中小股東（除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東）的表決情況：

同意29,856,984股，占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的99.9250%；

反對22,300股，占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的0.0746%；

棄權(quán)100股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股）, 占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的0.0003%。

表決結(jié)果：上述議案同意股數(shù)占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的1/2以上，議案審議通過。

（二）審議關(guān)于《2020年度監(jiān)事會工作報告》的議案

總體表決情況：

同意919,674,040股，占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的99.9806%；

反對178,100股，占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的0.0194%；

棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的0.0000%。

其中，中小股東（除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東）的表決情況：

同意29,701,284股，占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的99.4039%；

反對178,100股，占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的0.5961%；

棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股）, 占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的0.0000%。

表決結(jié)果：上述議案同意股數(shù)占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的1/2以上，議案審議通過。

（三）審議關(guān)于《2020年度財務(wù)決算報告》的議案

總體表決情況：

同意919,829,740股，占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的99.9976%；

反對22,300股，占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的0.0024%；

棄權(quán)100股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的0.0000%。

其中，中小股東（除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東）的表決情況：

同意29,856,984股，占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的99.9250%；

反對22,300股，占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的0.0746%；

棄權(quán)100股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股）, 占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的0.0003%。

表決結(jié)果：上述議案同意股數(shù)占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的1/2以上，議案審議通過。

（四）審議關(guān)于《<2020年年度報告>及摘要》的議案

總體表決情況：

同意919,829,740股，占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的99.9976%；

反對22,300股，占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的0.0024%；

棄權(quán)100股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的0.0000%。

其中，中小股東（除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東）的表決情況：

同意29,856,984股，占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的99.9250%；

反對22,300股，占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的0.0746%；

棄權(quán)100股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股）, 占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的0.0003%。

表決結(jié)果：上述議案同意股數(shù)占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的1/2以上，議案審議通過。

（五）審議關(guān)于《2020年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案》的議案

經(jīng)中審眾環(huán)會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計，2020年度公司合并利潤表歸屬于母公司所有者的凈利潤為1,374,779,190.61元(2021年4月12日審計初稿數(shù))。經(jīng)審計，2020年度母公司實現(xiàn)凈利潤為923,648,084.31元，根據(jù)《公司章程》（2018年10月）第一百六十八條“公司分配當年稅后利潤時，應(yīng)提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為注冊資本的50%以上的，可以不再提取”。2020年底母公司法定公積金737,555,675.50元，已經(jīng)達到注冊資本的50%，2020年度母公司不再提取法定公積金，母公司本年未分配利潤為923,648,084.31元，加上年初母公司未分配利潤4,877,419,767.67元，減去母公司分配的2019年度利潤368,777,837.75元后，2020年度母公司可供股東分配的利潤5,432,290,014.23元。

公司決定以2020年末總股本1,475,111,351股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利2.80元（含稅），共計派發(fā)現(xiàn)金股利413,031,178.28元（含稅）。本次利潤分配后，母公司剩余未分配利潤5,019,258,835.95元結(jié)轉(zhuǎn)以后年度分配。本次不進行資本公積轉(zhuǎn)增股本。

以上利潤分配預(yù)案符合中國證監(jiān)會《關(guān)于進一步落實上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項的通知》、中國證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第3號—上市公司現(xiàn)金分紅》及本公司章程等規(guī)定。

公司2020年度利潤分配預(yù)案經(jīng)本次股東大會審議通過后，將于審議通過之日起兩個月內(nèi)實施。

總體表決情況：

同意919,595,040股，占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的99.9720%；

反對257,000股，占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的0.0279%；

棄權(quán)100股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的0.0000%。

其中，中小股東（除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東）的表決情況：

同意29,622,284股，占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的99.1395%；

反對257,000股，占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的0.8601%；

棄權(quán)100股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股）, 占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的0.0003%。

表決結(jié)果：上述議案同意股數(shù)占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的1/2以上，議案審議通過。

（六）審議關(guān)于《審計委員會關(guān)于中審眾環(huán)會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）從事2020年度審計工作的評價報告》的議案

總體表決情況：

同意919,829,740股，占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的99.9976%；

反對22,300股，占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的0.0024%；

棄權(quán)100股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的0.0000%。

其中，中小股東（除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東）的表決情況：

同意29,856,984股，占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的99.9250%；

反對22,300股，占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的0.0746%；

棄權(quán)100股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股）, 占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的0.0003%。

表決結(jié)果：上述議案同意股數(shù)占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的1/2以上，議案審議通過。

（七）審議關(guān)于續(xù)聘中審眾環(huán)會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2021年度財務(wù)審計機構(gòu)及內(nèi)控審計機構(gòu)的議案

總體表決情況：

同意919,829,740股，占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的99.9976%；

反對22,300股，占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的0.0024%；

棄權(quán)100股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的0.0000%。

其中，中小股東（除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東）的表決情況：

同意29,856,984股，占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的99.9250%；

反對22,300股，占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的0.0746%；

棄權(quán)100股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股）, 占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的0.0003%。

表決結(jié)果：上述議案同意股數(shù)占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的1/2以上，議案審議通過。

（八）審議關(guān)于修訂《董事會議事規(guī)則》的議案

總體表決情況：

同意913,492,072股，占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的99.3086%；

反對6,360,068股，占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的0.6914%；

棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的0.0000%。

其中，中小股東（除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東）的表決情況：

同意23,519,316股，占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的78.7142%；

反對6,360,068股，占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的21.2858%；

棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股）, 占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的0.0000%。

表決結(jié)果：上述議案同意股數(shù)占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的1/2以上，議案審議通過。

修訂后的《董事會議事規(guī)則》（修訂稿及修訂對照表）全文已與本公告同時在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露。

（九）審議關(guān)于公司向東莞銀行申請綜合授信額度并提供擔保的議案

總體表決情況：

同意919,777,740股，占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的99.9919%；

反對74,300股，占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的0.0081%；

棄權(quán)100股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的0.0000%。

其中，中小股東（除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東）的表決情況：

同意29,804,984股，占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的99.7510%；

反對74,300股，占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的0.2487%；

棄權(quán)100股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股）, 占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的0.0003%。

表決結(jié)果：上述議案同意股數(shù)占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的1/2以上，議案審議通過。

三、律師出具的法律意見

（一）律師事務(wù)所名稱：廣東保信律師事務(wù)所

（二）律師：楊駿鍇、蘇燕顏

（三）結(jié)論性意見：本次股東大會的召集和召開程序、召集人資格、出席會議人員資格、會議表決程序及表決結(jié)果等事宜，均符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)章和其他規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。

四、備查文件

（一）中山公用事業(yè)集團股份有限公司2020年年度股東大會決議；

（二）中山公用事業(yè)集團股份有限公司2020年年度股東大會法律意見書。

中山公用事業(yè)集團股份有限公司

                                                   董事會

                                                    二〇二一年五月二十日