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證券代碼:000685 證券簡稱:中山公用 編號:2020-064
中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司
2020年第10次臨時(shí)董事會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司(以下簡稱“公司”)2020年第10次臨時(shí)董事會會議于2020年9月30日(星期三)以通訊表決的方式召開,會議通知及文件已于2020年9月28日以電子郵件方式送達(dá)各董事、監(jiān)事及高級管理人員,全體董事簽署了關(guān)于同意豁免2020年第10次臨時(shí)董事會會議通知時(shí)間的意見。本次出席會議的董事應(yīng)到8人,實(shí)到8人,會議由董事長郭敬誼先生主持。會議符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,會議合法、有效。
二、董事會會議審議情況
1、審議通過《關(guān)于授權(quán)公司副總經(jīng)理代為履行總經(jīng)理職責(zé)的議案》
公司董事、總經(jīng)理劉雪濤女士因達(dá)到法定退休年齡,已于2020年9月30日辭去公司董事、董事會戰(zhàn)略委員會委員、總經(jīng)理及其他一切職務(wù)。為保證公司日常經(jīng)營正常進(jìn)行,授權(quán)副總經(jīng)理徐化群先生暫時(shí)代為履行總經(jīng)理職責(zé),直至公司董事會聘任新任總經(jīng)理或公司第九屆董事會2021年3月26日屆滿為止。
審議結(jié)果:8票同意,0票反對,0票棄權(quán)。
2、審議通過《關(guān)于公司為控股子公司提供擔(dān)保額度的議案》
為支持公司控股子公司的發(fā)展,提高控股子公司融資能力和融資效率,降低控股子公司融資成本,推動控股子公司項(xiàng)目順利建設(shè)以及業(yè)務(wù)持續(xù)健康發(fā)展,根據(jù)控股子公司預(yù)計(jì)融資情況,公司為控股子公司提供總額不超過人民幣4.2億元的擔(dān)保額度。授權(quán)公司董事長根據(jù)擔(dān)保實(shí)際發(fā)生情況在授權(quán)范圍內(nèi)與債權(quán)人簽署相關(guān)擔(dān)保協(xié)議,授權(quán)期限為董事會通過之日起1年。獨(dú)立董事就上述事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見。
具體內(nèi)容請見與本公告同日在巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《關(guān)于公司為控股子公司提供擔(dān)保額度的公告》(公告編號:2020-065)。
審議結(jié)果:8票同意,0票反對,0票棄權(quán)。
三、備查文件
1、2020年第10次臨時(shí)董事會決議;
2、獨(dú)立董事關(guān)于公司為控股子公司提供擔(dān)保額度事項(xiàng)的獨(dú)立意見;
3、徐化群先生簡歷。
特此公告。
中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司
董事會
二〇二〇年九月三十日
徐化群先生簡歷:
徐化群,男,1962年11月出生,中國注冊會計(jì)師,講師。曾任中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事、物業(yè)開發(fā)事業(yè)部總經(jīng)理,中山公用市場管理有限公司執(zhí)行董事,中山市供水有限公司監(jiān)事,中山公用工程有限公司監(jiān)事,中山銀達(dá)融資擔(dān)保投資有限公司董事,中山中裕市場物業(yè)發(fā)展有限公司董事、經(jīng)理,中山公用東鳳物業(yè)發(fā)展有限公司董事,中山市公用小額貸款有限責(zé)任公司董事長,中海廣東天然氣有限責(zé)任公司監(jiān)事、公用國際(香港)投資有限公司執(zhí)行董事。現(xiàn)任中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān),中山公用環(huán)保產(chǎn)業(yè)投資有限公司董事,中港客運(yùn)聯(lián)營有限公司董事,濟(jì)寧中山公用水務(wù)有限公司董事,中山銀達(dá)融資擔(dān)保投資有限公司副董事長,深圳前海廣發(fā)信德中山公用并購基金管理有限公司董事,中海廣東天然氣有限責(zé)任公司副董事長,中山公用工程有限公司執(zhí)行董事。
徐化群先生通過“廣州證券鯤鵬中山1號集合資產(chǎn)管理計(jì)劃”間接持有公司股票,“廣州證券鯤鵬中山1號集合資產(chǎn)管理計(jì)劃”持有公司5,798,820股股票,徐化群先生認(rèn)購“廣州證券鯤鵬中山1號集合資產(chǎn)管理計(jì)劃”約1.67%的份額。
徐化群先生與公司控股股東中山中匯投資集團(tuán)有限公司沒有關(guān)聯(lián)關(guān)系。沒有受到中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和深圳證券交易所的懲戒。不存在被司法機(jī)關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查的情形。不是失信被執(zhí)行人。符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。