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證券代碼：000685          證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中山公用      公告編號(hào)：2020-033

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于召開(kāi)2019年年度股東大會(huì)的通知

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況

1.股東大會(huì)屆次：2019年年度股東大會(huì)。

2.股東大會(huì)的召集人：中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)，本次會(huì)議審議的議案經(jīng)公司第九屆董事會(huì)第十次會(huì)議、公司第九屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議、2020年第4次臨時(shí)董事會(huì)審議通過(guò)后提交，程序合法，資料完備。

3．本次股東大會(huì)會(huì)議召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件、深交所業(yè)務(wù)規(guī)則和公司章程等的規(guī)定。

4．會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間：

（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)日期和時(shí)間：2020年6月11日（星期四）下午2:30

（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)包括深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址：http://wltp.cninfo.com.cn）。通過(guò)交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2020年6月11日（星期四）上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2020年6月11日（星期四）上午9:15-下午3:00期間的任意時(shí)間。

5．會(huì)議的召開(kāi)方式：

本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)。

公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

6．會(huì)議的股權(quán)登記日：2020年6月4日

7．出席對(duì)象：

（1）在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人：

截至股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

（2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；

（3）公司聘請(qǐng)的律師；

（4）公司年審會(huì)計(jì)師；

（5）本次獨(dú)立董事候選人。

8．會(huì)議地點(diǎn)：廣東省中山市興中道18號(hào)財(cái)興大廈北座六樓會(huì)議室。

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

1.本次會(huì)議審議事項(xiàng)全部具有合法性和完備性。具體審議議案如下：

（1）關(guān)于《2019年度董事會(huì)工作報(bào)告》的議案；

（2）關(guān)于《2019年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》的議案；

（3）關(guān)于《2019年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》的議案；

（4）關(guān)于《<2019年年度報(bào)告>及摘要》的議案；

（5）關(guān)于《2019年度利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案》的議案；

（6）關(guān)于《審計(jì)委員會(huì)關(guān)于中審眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）從事2019年度審計(jì)工作的評(píng)價(jià)報(bào)告》的議案；

（7）關(guān)于續(xù)聘中審眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2020年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)及內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案；

（8）關(guān)于選舉華強(qiáng)女士為公司第九屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案。

2.聽(tīng)取《2019年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》。

3.上述議案詳見(jiàn)公司于2020年4月25日及2020年5月20日披露在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)公告。與本公告同日在巨潮資訊網(wǎng)上的相關(guān)公告?！?019年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》已于2020年4月25日披露在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上。

議案8涉及選舉獨(dú)立董事，獨(dú)立董事候選人的任職資格和獨(dú)立性尚需經(jīng)深交所備案審核無(wú)異議，股東大會(huì)方可進(jìn)行表決。

根據(jù)《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》的要求，上述議案需對(duì)中小投資者的表決單獨(dú)計(jì)票并對(duì)單獨(dú)計(jì)票情況進(jìn)行披露。

三、提案編碼

本次股東大會(huì)提案編碼表

四、會(huì)議登記等事項(xiàng)

1.登記方式：

（1）出席會(huì)議的個(gè)人股東，請(qǐng)持本人身份證、股東賬戶(hù)卡、持股憑證辦理登記手續(xù)。

（2）出席會(huì)議的法人股東代表為股東單位法定代表人，請(qǐng)持本人身份證、法定代表人證明書(shū)、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人股東賬戶(hù)卡、法人持股憑證辦理登記手續(xù)。

（3）異地股東需填好附后的《股東登記表》，通過(guò)傳真或信函的方式辦理登記。

2.登記時(shí)間：2020年6月9日至6月10日

           上午8:30-12:00，下午2:30-5:30

3.登記地點(diǎn)：中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)辦公室。

4.受托行使表決權(quán)人登記和表決時(shí)需提交文件的要求：

（1）個(gè)人股東代理人須提交本人身份證、委托人身份證、經(jīng)公證的授權(quán)委托書(shū)、委托人股東賬戶(hù)卡、委托人持股憑證。

（2）法人股東代理人須提交本人身份證、法定代表人證明書(shū)、授權(quán)委托書(shū)、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人股東賬戶(hù)卡、法人持股憑證。

5.會(huì)議聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：吳銳玲、申瑾

電話(huà)：0760-89886813、0760-89889056

傳真：0760-88830011（傳真請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣）

電子郵箱：wurl@zpug.net、shenj@zpug.net

地址：中山市興中道18號(hào)財(cái)興大廈北座中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)辦公室（信函上請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣） 

郵編：528403

6.會(huì)議費(fèi)用：會(huì)期預(yù)定半天，出席會(huì)議者食宿、交通等費(fèi)用自理。

五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

本次股東大會(huì)上，股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。（網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程詳見(jiàn)附件一）

六、備查文件

1.第九屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議；

2.第九屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議決議；

3.2020年第4次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議決議。

附件一：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

附件二：股東登記表及授權(quán)委托書(shū)

                                 中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司

                                 董事會(huì)

                                二〇二〇年五月十九日