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證券代碼：000685          證券簡稱：中山公用         公告編號：2020-019

中山公用事業(yè)集團股份有限公司

第九屆監(jiān)事會第十次會議決議公告

本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、監(jiān)事會會議召開情況

中山公用事業(yè)集團股份有限公司第九屆監(jiān)事會第十次會議于2020年4月23日（星期四）下午4:30，以現(xiàn)場會議結(jié)合通訊表決的方式召開，現(xiàn)場會議地點設(shè)在公司6樓會議室。會議通知及文件已于2020年4月13日以電子郵件方式送達各監(jiān)事，出席會議的監(jiān)事應(yīng)到3人，實到3人，會議由監(jiān)事會主席曹暉女士主持。會議召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議合法、有效。

二、監(jiān)事會會議審議情況

1、審議通過《關(guān)于<2019年度監(jiān)事會工作報告>的議案》

審議結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

該議案尚需提交年度股東大會審議。

2、審議通過《關(guān)于<2019年度財務(wù)決算報告>的議案》

審議結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

該議案尚需提交年度股東大會審議。

3、審議通過《關(guān)于<2019年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案>的議案》

經(jīng)中審眾環(huán)會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計，2019年度公司合并利潤表歸屬于母公司所有者的凈利潤為1,046,376,668.35元，2019年度母公司實現(xiàn)凈利潤為697,370,992.17元，根據(jù)《公司章程》（2018年10月）第一百六十八條“公司分配當年稅后利潤時，應(yīng)提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為注冊資本的50%以上的，可以不再提取”。2019年母公司按注冊資本的50%為限，提取法定公積金 1,703,702.60元后，母公司本年未分配利潤為695,667,289.57元，加上年初母公司未分配利潤4,386,792,955.89元，減去母公司分配的2018年度利潤205,040,477.79元后，2019年度母公司可供股東分配的利潤4,877,419,767.67元。

公司擬以2019年末總股本1,475,111,351股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利2.50元（含稅），共計派發(fā)現(xiàn)金股利368,777,837.75元（含稅）。本次利潤分配后，母公司剩余未分配利潤4,508,641,929.92元結(jié)轉(zhuǎn)以后年度分配。本次不進行資本公積轉(zhuǎn)增股本。

以上利潤分配預(yù)案符合中國證監(jiān)會《關(guān)于進一步落實上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項的通知》、中國證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第 3 號—上市公司現(xiàn)金分紅》及本公司章程等規(guī)定。

公司2019年度利潤分配預(yù)案經(jīng)年度股東大會審議通過后，將于該次股東大會審議通過之日起兩個月內(nèi)實施。

審議結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

本議案尚需提交年度股東大會審議。

4、審議通過《關(guān)于<2019年年度報告>及摘要的議案》

《2019年年度報告》及《2019年年度報告摘要》詳見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）。

審議結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

本議案尚需提交年度股東大會審議。

5、審議通過《關(guān)于<2019年度內(nèi)部控制自我評價報告>的議案》

《2019年度內(nèi)部控制自我評價報告》及中審眾環(huán)會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的《2019年度內(nèi)部控制審計報告》詳見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）。

審議結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

6、審議通過《關(guān)于<2019年預(yù)算執(zhí)行和2020年度財務(wù)預(yù)算報告>的議案》

審議結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

7、審議通過《關(guān)于公司會計政策變更的議案》

公司獨立董事對本次會計政策變更事項發(fā)表明確同意的獨立意見，《關(guān)于公司會計政策變更的公告》詳見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）。

審議結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

三、備查文件

第九屆監(jiān)事會第十次會議決議。

特此公告。

中山公用事業(yè)集團股份有限公司

                                              監(jiān)事會

                                               二〇二〇年四月二十四日