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證券代碼：000685          證券簡(jiǎn)稱：中山公用         公告編號(hào)：2020-012

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司

2020年第3次臨時(shí)董事會(huì)決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”) 2020年第3次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議于2020年3月25日（星期三）上午10點(diǎn)，以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議結(jié)合通訊表決的方式召開(kāi)，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)設(shè)在公司6樓會(huì)議室。會(huì)議通知及文件已于2020年3月23日以電子郵件方式送達(dá)各董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員，全體董事簽署了關(guān)于同意豁免2020年第3次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議通知時(shí)間的意見(jiàn)。出席會(huì)議的董事應(yīng)到8人，實(shí)到8人。會(huì)議由副董事長(zhǎng)魏軍鋒先生主持。會(huì)議符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法、有效。  

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

1、審議通過(guò)《關(guān)于使用閑置募集資金購(gòu)買(mǎi)銀行理財(cái)產(chǎn)品的議案》

為提高募集資金使用效率，根據(jù)募集資金的使用和結(jié)余情況，在確保不影響募投項(xiàng)目資金投入的情況下，使用閑置募集資金不超過(guò)2億元人民幣（含）投資安全性高、流動(dòng)性好、期限在12個(gè)月以內(nèi)（含）的銀行保本理財(cái)產(chǎn)品，授權(quán)期限為公司董事會(huì)決議通過(guò)之日起一年以內(nèi)。授權(quán)公司管理層負(fù)責(zé)辦理具體投資事項(xiàng)，包括但不限于理財(cái)產(chǎn)品選擇、實(shí)際投資金額確定、協(xié)議的簽署等。

公司獨(dú)立董事對(duì)上述議案事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)見(jiàn)與本公告同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《關(guān)于使用閑置募集資金購(gòu)買(mǎi)銀行理財(cái)產(chǎn)品的公告》、《獨(dú)立董事關(guān)于公司2020年第3次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》。

審議結(jié)果：同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

2、審議通過(guò)《關(guān)于廣東名城環(huán)境科技有限公司為東安縣名城潔美環(huán)境科技有限公司提供融資擔(dān)保的議案》

為順利完成東安縣農(nóng)村生活垃圾治理PPP項(xiàng)目建設(shè)，東安縣名城潔美環(huán)境科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“東安名城”）向中國(guó)銀行股份有限公司永州分行申請(qǐng)8,000萬(wàn)元貸款，期限17年。廣東名城環(huán)境科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“名城科技”）提供61%全程連帶責(zé)任保證擔(dān)保，擔(dān)保金額最高為4,880萬(wàn)元；廣東美保環(huán)境科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“廣東美?！保┨峁?9%全程連帶責(zé)任保證擔(dān)保，廣東美保和廣潔環(huán)境科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“廣潔環(huán)境”）的個(gè)人股東柏占玖、王歷國(guó)、吳勝培為上述39%擔(dān)保提供個(gè)人連帶責(zé)任保證擔(dān)保；追加項(xiàng)目收費(fèi)權(quán)質(zhì)押。

根據(jù)《東安縣農(nóng)村生活垃圾治理PPP項(xiàng)目合作合同》，政府出資方東安縣農(nóng)村建設(shè)投資開(kāi)發(fā)有限公司不承擔(dān)社會(huì)融資義務(wù)。本次融資擔(dān)保由社會(huì)資本方承擔(dān)，按持股比例名城科技應(yīng)承擔(dān)56.67%融資擔(dān)保，本次決定提供61%融資擔(dān)保，名城科技超比例擔(dān)保部分即4.33%由廣潔環(huán)境和廣東美保按比例向名城科技提供反擔(dān)保，即廣潔環(huán)境為名城科技提供融資額度2.33%即187萬(wàn)元的反擔(dān)保，廣東美保為名城科技提供融資額度2%即160萬(wàn)元的反擔(dān)保。

公司獨(dú)立董事對(duì)上述議案事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)見(jiàn)與本公告同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《關(guān)于廣東名城環(huán)境科技有限公司為東安縣名城潔美環(huán)境科技有限公司提供融資擔(dān)保的公告》、《獨(dú)立董事關(guān)于公司2020年第3次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》 。

審議結(jié)果：同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

三、備查文件

1、2020年第3次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議決議；

2、獨(dú)立董事關(guān)于公司2020年第3次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)。

特此公告。

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司

                                                    董事會(huì)

                                                二〇二〇年三月二十五日