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證券代碼：000685          證券簡稱：中山公用         公告編號(hào)：2020-007

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司

2020年第2次臨時(shí)董事會(huì)決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司(以下簡稱“公司”) 2020年第2次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議于2020年2月24日（星期一）以通訊表決的方式召開。通知及文件已于2020年2月20日以電子郵件方式送達(dá)各董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員，出席會(huì)議的董事應(yīng)到8人，實(shí)到8人。會(huì)議由副董事長魏軍鋒先生主持。會(huì)議符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法、有效。  

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

1、審議通過《關(guān)于調(diào)整杭州天創(chuàng)環(huán)境科技股份有限公司股權(quán)回購方案暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

公司于2019年12月9日召開了2019年第13次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議，審議通過《關(guān)于杭州天創(chuàng)環(huán)境科技股份有限公司股權(quán)回購暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，同意公司全資子公司中山公用環(huán)保產(chǎn)業(yè)投資有限公司（以下簡稱“公用環(huán)投”）與杭州天創(chuàng)環(huán)境科技股份有限公司（以下簡稱“杭州天創(chuàng)”）及其實(shí)際控制人簽署《股份回購協(xié)議》。

鑒于杭州天創(chuàng)環(huán)境科技股份有限公司股權(quán)回購原方案未獲得杭州天創(chuàng)環(huán)境科技股份有限公司股東大會(huì)審議通過，現(xiàn)決定對股權(quán)回購方案作出調(diào)整，調(diào)整內(nèi)容包括增加履約保證金條款，確保實(shí)際控制人參與摘牌，此外，杭州天創(chuàng)環(huán)境科技股份有限公司不再作為擔(dān)保方，而是在實(shí)際控制人未能履約時(shí)，啟動(dòng)杭州天創(chuàng)環(huán)境科技股份有限公司回購程序等內(nèi)容，授權(quán)公司管理層按照國家有關(guān)規(guī)定辦理具體事宜。

公司獨(dú)立董事周琪先生同時(shí)擔(dān)任杭州天創(chuàng)獨(dú)立董事，回避本次表決，回避發(fā)表事前認(rèn)可意見及獨(dú)立意見，公司其他獨(dú)立董事對上述議案事項(xiàng)出具了事前認(rèn)可意見及發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見。

具體內(nèi)容請見與本公告同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《關(guān)于調(diào)整杭州天創(chuàng)環(huán)境科技股份有限公司股權(quán)回購方案暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號(hào)：2020-008）、《獨(dú)立董事關(guān)于調(diào)整杭州天創(chuàng)環(huán)境科技股份有限公司股權(quán)回購方案暨關(guān)聯(lián)交易的事前認(rèn)可意見》、《獨(dú)立董事關(guān)于調(diào)整杭州天創(chuàng)環(huán)境科技股份有限公司股權(quán)回購方案暨關(guān)聯(lián)交易發(fā)表的獨(dú)立意見》。

審議結(jié)果：非關(guān)聯(lián)董事7票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

2、審議通過《關(guān)于中山公用市場管理有限公司制定〈疫期免租實(shí)施方案〉的議案》

根據(jù)2020年2月9日中山市政府發(fā)布的《關(guān)于應(yīng)對疫情穩(wěn)企安商的若干措施》以及市國資委發(fā)布的《中山市市屬國有企業(yè)及市直屬行政事業(yè)單位減免租金實(shí)施細(xì)則》，為共同應(yīng)對疫情，積極履行社會(huì)責(zé)任，加快落實(shí)市政府決策部署，綜合考慮近期疫情對租戶帶來的負(fù)面影響，同意公司全資子公司中山公用市場管理有限公司制定的《疫期免租實(shí)施方案》，對公司下屬市場及物業(yè)的租戶減免2020年2月、3月的物業(yè)租金，并授權(quán)公司經(jīng)營層在有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定范圍內(nèi)辦理方案實(shí)施的相關(guān)事宜。

公司獨(dú)立董事對上述議案事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見。

具體內(nèi)容請見與本公告同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《關(guān)于中山公用市場管理有限公司制定<疫期免租實(shí)施方案>的公告》（公告編號(hào)：2020-009）、《獨(dú)立董事關(guān)于中山公用市場管理有限公司制定<疫期免租實(shí)施方案>發(fā)表的獨(dú)立意見》。

審議結(jié)果：8票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

三、備查文件

1、2020年第2次臨時(shí)董事會(huì)決議；

2、獨(dú)立董事關(guān)于調(diào)整杭州天創(chuàng)環(huán)境科技股份有限公司股權(quán)回購方案暨關(guān)聯(lián)交易的事前認(rèn)可意見；

3、獨(dú)立董事關(guān)于調(diào)整杭州天創(chuàng)環(huán)境科技股份有限公司股權(quán)回購方案暨關(guān)聯(lián)交易發(fā)表的獨(dú)立意見；

4、獨(dú)立董事關(guān)于中山公用市場管理有限公司制定《疫期免租實(shí)施方案》發(fā)表的獨(dú)立意見。

特此公告。

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司

                                                   董事會(huì)

                                            二〇二〇年二月二十四日