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證券代碼：000685          證券簡稱：中山公用         公告編號(hào)：2019-061

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司

2019年第10次臨時(shí)董事會(huì)決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司(以下簡稱“公司”)2019年第10次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議于2019年7月31日（星期三）以通訊表決方式召開。會(huì)議通知及文件已于2019年7月30日以電子郵件方式送達(dá)各董事，全體董事簽署了關(guān)于同意豁免2019年第10次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議通知時(shí)間的意見。本次出席會(huì)議的董事應(yīng)到8人，實(shí)到8人。會(huì)議由副董事長魏軍鋒先生主持。會(huì)議符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法、有效。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

1、審議通過《關(guān)于聘任2019年年審會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》

同意公司聘任中審眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2019年年審會(huì)計(jì)師事務(wù)所，年度審計(jì)服務(wù)費(fèi)用共計(jì)148萬元，包括財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)費(fèi)用100萬元，內(nèi)部控制審計(jì)費(fèi)用48萬元。獨(dú)立董事對本議案發(fā)表了明確同意的事前認(rèn)可意見及獨(dú)立意見。具體詳見與本公告同日在巨潮資訊網(wǎng) （http://www.cninfo.com.cn/）披露的《關(guān)于聘任2019年年審會(huì)計(jì)師事務(wù)所的進(jìn)展公告》、《獨(dú)立董事關(guān)于聘任2019年年審會(huì)計(jì)師事務(wù)所事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見》及《獨(dú)立董事關(guān)于聘任2019年年審會(huì)計(jì)師事務(wù)所事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。

本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

審議結(jié)果：同意8票，反對0票，棄權(quán)0票。

2、審議通過《關(guān)于召開2019年第2次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

公司定于2019年8 月16日（星期五）下午 3:00在中山市興中道18號(hào)財(cái)興大廈北座六樓會(huì)議室召開公司2019年第2次臨時(shí)股東大會(huì)。具體詳情請見與本公告同日在巨潮資訊網(wǎng) （http://www.cninfo.com.cn/）披露的《關(guān)于召開 2019 年第2次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。

審議結(jié)果：以8票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

三、備查文件

1、2019年第10次臨時(shí)董事會(huì)決議；

2、獨(dú)立董事關(guān)于聘任2019年年審會(huì)計(jì)師事務(wù)所事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見；

3、獨(dú)立董事關(guān)于聘任2019年年審會(huì)計(jì)師事務(wù)所事項(xiàng)的獨(dú)立意見。

特此公告。

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司

                                                                                             董事會(huì)

                                                                                                二〇一九年七月三十一日