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證券代碼：000685          證券簡稱：中山公用         公告編號：2019-061

中山公用事業(yè)集團股份有限公司

2019年第10次臨時董事會決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

中山公用事業(yè)集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)2019年第10次臨時董事會會議于2019年7月31日（星期三）以通訊表決方式召開。會議通知及文件已于2019年7月30日以電子郵件方式送達各董事，全體董事簽署了關于同意豁免2019年第10次臨時董事會會議通知時間的意見。本次出席會議的董事應到8人，實到8人。會議由副董事長魏軍鋒先生主持。會議符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定，會議合法、有效。

二、董事會會議審議情況

1、審議通過《關于聘任2019年年審會計師事務所的議案》

同意公司聘任中審眾環(huán)會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2019年年審會計師事務所，年度審計服務費用共計148萬元，包括財務報告審計費用100萬元，內部控制審計費用48萬元。獨立董事對本議案發(fā)表了明確同意的事前認可意見及獨立意見。具體詳見與本公告同日在巨潮資訊網 （http://www.cninfo.com.cn/）披露的《關于聘任2019年年審會計師事務所的進展公告》、《獨立董事關于聘任2019年年審會計師事務所事項的事前認可意見》及《獨立董事關于聘任2019年年審會計師事務所事項的獨立意見》。

本議案尚需提交公司股東大會審議批準。

審議結果：同意8票，反對0票，棄權0票。

2、審議通過《關于召開2019年第2次臨時股東大會的議案》

公司定于2019年8 月16日（星期五）下午 3:00在中山市興中道18號財興大廈北座六樓會議室召開公司2019年第2次臨時股東大會。具體詳情請見與本公告同日在巨潮資訊網 （http://www.cninfo.com.cn/）披露的《關于召開 2019 年第2次臨時股東大會的通知》。

審議結果：以8票同意，0票反對，0票棄權。

三、備查文件

1、2019年第10次臨時董事會決議；

2、獨立董事關于聘任2019年年審會計師事務所事項的事前認可意見；

3、獨立董事關于聘任2019年年審會計師事務所事項的獨立意見。

特此公告。

中山公用事業(yè)集團股份有限公司

                                                                                             董事會

                                                                                                二〇一九年七月三十一日