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證券代碼：000685         證券簡稱：中山公用          編號(hào)：2019-049

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司

2019年第6次臨時(shí)董事會(huì)決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）2019年第6次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議于2019年6月17日（星期一）以通訊表決的方式召開，會(huì)議通知及文件已于2019年6月12日以電子郵件方式送達(dá)各董事，本次出席會(huì)議的董事應(yīng)到8人，實(shí)到8人，會(huì)議由副董事長蘇斌先生主持。會(huì)議召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法、有效。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

1、審議通過《關(guān)于子公司申請(qǐng)銀行項(xiàng)目貸款的議案》

為滿足公司控股子公司公用環(huán)境發(fā)展（江門）有限公司（以下簡稱“公用環(huán)境”）新會(huì)區(qū)會(huì)城街道等四鎮(zhèn)農(nóng)村生活污水處理設(shè)施建設(shè)資金需要，同意公用環(huán)境向興業(yè)銀行股份有限公司江門分行申請(qǐng)2億元項(xiàng)目貸款，期限不超過16年。授權(quán)公司經(jīng)營管理層負(fù)責(zé)辦理上述貸款事宜。

《關(guān)于子公司申請(qǐng)銀行項(xiàng)目貸款的公告》詳見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）。

審議結(jié)果：同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

2、審議通過《關(guān)于以自有閑置資金進(jìn)行委托理財(cái)?shù)淖h案》

同意公司及控股子公司利用自有閑置資金在總額不超過人民幣7億元內(nèi)，且每筆金額不超過人民幣3億元的額度內(nèi)滾動(dòng)購買保本型銀行理財(cái)產(chǎn)品，單筆理財(cái)期限不超過12個(gè)月，上述理財(cái)額度可循環(huán)使用，每筆產(chǎn)品購買金額和期限將根據(jù)閑置資金情況具體確定。董事會(huì)授權(quán)公司經(jīng)營層辦理上述理財(cái)事宜，授權(quán)期限為公司董事會(huì)決議通過之日起一年以內(nèi)有效。公司獨(dú)立董事對(duì)此事項(xiàng)已發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見。

《關(guān)于以自有閑置資金進(jìn)行委托理財(cái)?shù)墓妗芳啊丢?dú)立董事關(guān)于以自有閑置資金進(jìn)行委托理財(cái)?shù)莫?dú)立意見》詳見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）。

審議結(jié)果：同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

三、備查文件

1、2019年第6次臨時(shí)董事會(huì)決議；

2、獨(dú)立董事關(guān)于以自有閑置資金進(jìn)行委托理財(cái)?shù)莫?dú)立意見。

特此公告。

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司 

                                                                                              董事會(huì)  

                                                                                             二〇一九年六月十七日