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證券代碼：000685         證券簡(jiǎn)稱：中山公用          編號(hào)：2019-023

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司

2019年第4次臨時(shí)董事會(huì)決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）2019年第4次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議于2019年3月28日（星期四）以通訊表決的方式召開，會(huì)議通知及文件已于2019年3月26日以電子郵件方式送達(dá)各董事，全體董事簽署了關(guān)于同意豁免2019年第4次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議通知時(shí)間的意見。本次出席會(huì)議的董事應(yīng)到8人，實(shí)到8人，會(huì)議由副董事長(zhǎng)蘇斌先生主持。會(huì)議召開符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法、有效。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

審議通過《關(guān)于參股公司中海廣東天然氣有限責(zé)任公司吸收合并中海中山天然氣有限責(zé)任公司的議案》

為實(shí)現(xiàn)區(qū)域天然氣市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)、資源整合、減少管輸環(huán)節(jié)、降低管輸成本，公司參股公司中海廣東天然氣有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“廣東天然氣”）通過整體吸收合并的方式，吸收合并中海中山天然氣有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“中山天然氣”）的全部資產(chǎn)、業(yè)務(wù)、債權(quán)、債務(wù)、人員。吸收合并完成后，中山天然氣注銷獨(dú)立法人資格，廣東天然氣作為吸收方存續(xù)。公司持有廣東天然氣的股權(quán)比例由25%調(diào)整為17.47%。

有關(guān)本次交易的具體事項(xiàng)詳見與本公告同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于參股公司中海廣東天然氣有限責(zé)任公司吸收合并中海中山天然氣有限責(zé)任公司的公告》（公告編號(hào)：2019-024）。

審議結(jié)果：8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

三、備查文件

1、2019年第4次臨時(shí)董事會(huì)決議；

2、中海廣東天然氣有限責(zé)任公司資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告（中天華資評(píng)報(bào)字[2018]第1926號(hào)）；

3、中海中山天然氣有限責(zé)任公司資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告（中天華資評(píng)報(bào)字[2018]第1927號(hào)）；

4、中海廣東天然氣有限責(zé)任公司審計(jì)報(bào)告（致同審字（2018）第350ZC0284號(hào)）；

5、中海中山天然氣有限責(zé)任公司審計(jì)報(bào)告（致同審字（2018）第350ZC0285號(hào)）。

特此公告。

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司 

                                                                                             董事會(huì)  

                                                                                             二〇一九年三月二十八日