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證券代碼：000685         證券簡稱：中山公用          編號：2019-020

中山公用事業(yè)集團股份有限公司

2019年第3次臨時董事會決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

中山公用事業(yè)集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“中山公用”）2019年第3次臨時董事會會議于2019年3月26日（星期二）以通訊表決的方式召開，會議通知及文件已于2018年3月26日以電子郵件方式送達各董事，全體董事簽署了關于同意豁免2019年第3次臨時董事會會議通知時間的意見。本次出席會議的董事應到8人，實到8人，會議由副董事長蘇斌先生主持。會議召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定，會議合法、有效。

二、董事會會議審議情況

審議通過《關于全資子公司受讓通遼市桑德水務有限公司100%股權及對外擔保的議案》

公司下屬全資子公司中山公用環(huán)保產業(yè)投資有限公司擬與北京桑德環(huán)境工程有限公司簽署《股權轉讓協(xié)議》，以支付現(xiàn)金方式受讓北京桑德環(huán)境工程有限公司持有的通遼市桑德水務有限公司（以下簡稱“通遼桑德”）100%股權。股權轉讓完成后，通遼桑德將成為中山公用環(huán)保產業(yè)投資有限公司的全資子公司，本次交易采取非公開協(xié)議轉讓方式。

根據中瑞世聯(lián)資產評估（北京）有限公司出具的《中山公用事業(yè)集團股份有限公司擬收購股權涉及的通遼市桑德水務有限公司股東全部權益價值項目資產評估報告》（中瑞評報字[2019]000149號），并經交易雙方協(xié)商，標的股權的交易價格最終確定為人民幣236,027,741.57元。

本次股權轉讓不構成關聯(lián)交易，也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規(guī)定的重大資產重組。

鑒于通遼桑德向民生金融租賃股份有限公司租賃借款總額不超過人民幣20,000萬元，截至2018年12月31日，租賃借款余額為人民幣137,153,514.50元，目前擔保方為北京桑德環(huán)境工程有限公司及桑德集團有限公司。經協(xié)議雙方協(xié)商確定，公用環(huán)投完成對通遼桑德的股權收購后，將變更該筆貸款的擔保及保證人，由中山公用為上述租賃借款余額人民幣137,153,514.50元提供擔保，擔保期限至2027年2月15日。

董事會授權公司管理層與交易對方簽署《股權轉讓協(xié)議》并辦理股權過戶相關手續(xù)。

本議案在公司董事會審批權限內，無須提交公司股東大會審議。

有關本次交易的具體事項詳見與本公告同日刊登于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《關于全資子公司受讓通遼市桑德水務有限公司100%股權及對外擔保的公告》（公告編號：2019-021）。

審議結果：8票同意，0票反對，0票棄權。

三、備查文件

1、2019年第3次臨時董事會決議；

2、《中山公用事業(yè)集團股份有限公司擬收購股權涉及的通遼市桑德水務有限公司股東全部權益價值項目資產評估報告》（中瑞評報字[2019]000149號）；

3、通遼市桑德水務有限公司審計報告（中喜審字【2019】第0362號）；

4、獨立董事關于公司對外擔保事項的獨立意見。

特此公告。

中山公用事業(yè)集團股份有限公司 

                                                                                                董事會  

                                                                                              二〇一九年三月二十七日