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證券代碼：000685                證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中山公用               公告編號(hào)：2018-078

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司

第九屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司第九屆董事會(huì)第五次會(huì)議于2018年10月25日（星期四）下午3:30以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議與通訊表決相結(jié)合方式召開(kāi)，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議在公司總部六樓會(huì)議室召開(kāi)，會(huì)議通知已于2018年10月15日以電子郵件方式送達(dá)各董事。本次出席會(huì)議的董事應(yīng)到9人，實(shí)到9人，會(huì)議由董事長(zhǎng)何銳駒先生主持。會(huì)議召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法、有效。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

1、審議通過(guò)《關(guān)于公司<2018年第三季度報(bào)告>的議案》，具體詳情請(qǐng)見(jiàn)于本公告同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2018年第三季度報(bào)告》及《2018年第三季度報(bào)告正文》（公告編號(hào)：2018-080）。

審議結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

2、審議通過(guò)《關(guān)于公司會(huì)計(jì)政策變更的議案》，詳情請(qǐng)見(jiàn)于本公告同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的公告》（公告編號(hào)：2018-081）。獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)，詳情請(qǐng)見(jiàn)于本公告同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《獨(dú)立董事關(guān)于公司會(huì)計(jì)政策變更的獨(dú)立意見(jiàn)》。

審議結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

三、備查文件

第九屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議。

特此公告。

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司

                                                                                                          董事會(huì)

                                                                                                  二〇一八年十月二十六日