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證券代碼：000685                證券簡稱：中山公用               公告編號：2018-078

中山公用事業(yè)集團股份有限公司

第九屆董事會第五次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

中山公用事業(yè)集團股份有限公司第九屆董事會第五次會議于2018年10月25日（星期四）下午3:30以現(xiàn)場會議與通訊表決相結(jié)合方式召開，現(xiàn)場會議在公司總部六樓會議室召開，會議通知已于2018年10月15日以電子郵件方式送達各董事。本次出席會議的董事應到9人，實到9人，會議由董事長何銳駒先生主持。會議召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議合法、有效。

二、董事會會議審議情況

1、審議通過《關(guān)于公司<2018年第三季度報告>的議案》，具體詳情請見于本公告同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2018年第三季度報告》及《2018年第三季度報告正文》（公告編號：2018-080）。

審議結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

2、審議通過《關(guān)于公司會計政策變更的議案》，詳情請見于本公告同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《關(guān)于會計政策變更的公告》（公告編號：2018-081）。獨立董事發(fā)表了明確同意的獨立意見，詳情請見于本公告同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《獨立董事關(guān)于公司會計政策變更的獨立意見》。

審議結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

三、備查文件

第九屆董事會第五次會議決議。

特此公告。

中山公用事業(yè)集團股份有限公司

                                                                                                          董事會

                                                                                                  二〇一八年十月二十六日