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2018年第10次臨時董事會決議公告
專欄:臨時公告
發(fā)布日期:2018-09-26
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作者:admin
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2018年第10次臨時董事會決議公告

證券代碼:000685               證券簡稱:中山公用                編號:2018-069

 

中山公用事業(yè)集團股份有限公司

2018年第10次臨時董事會決議公告

 

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

中山公用事業(yè)集團股份有限公司(以下簡稱“公司”) 2018年第10次臨時董事會會議于2018年9月25日(星期二)上午10:00以現(xiàn)場會議結合通訊表決方式召開,現(xiàn)場會議在公司總部四樓會議室召開,出席會議的董事應到9人,實到9人,部分監(jiān)事和高管列席會議。會議由董事長何銳駒先生主持。會議符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定,會議合法、有效。

二、董事會會議審議情況

1、審議通過《關于<中山公用市場板塊擬引入戰(zhàn)略合作者實施方案>的議案》

為落實公司總體發(fā)展戰(zhàn)略,做大做強大環(huán)保業(yè)務,分類發(fā)展輔助業(yè)務,公司市場板塊擬通過公開招標方式,引入戰(zhàn)略合作者,采用“LROT”(租賃-改造-運營-移交)的合作模式,由公司將旗下農(nóng)貿(mào)(批發(fā))市場及商業(yè)體以整體租賃形式出租給戰(zhàn)略合作者,公司保留資產(chǎn)所有權,戰(zhàn)略合作者負責升級改造投資、運營管理及維護等工作,并按期向公司交付市場租金。

公司將根據(jù)進展情況及時履行信息披露義務。

審議結果:同意9票,反對0票,棄權0票。

2、審議通過《關于修訂<投資專項激勵方案>的議案》

為調(diào)動公司以及各下屬全資、控股公司對外拓展的主動性和積極性,促進對外項目投資形成“上下一體”的拓展合力,加快優(yōu)質(zhì)項目拓展,擴大業(yè)務規(guī)模,根據(jù)發(fā)展需要,對《投資專項激勵方案》部分條款進行修訂。

審議結果:同意9票,反對0票,棄權0票。

3、審議通過《關于設立子公司的議案》

公司擬與公司全資子公司中山公用工程有限公司簽署《出資協(xié)議書》共同出資2,000萬元設立中山公用水環(huán)境治理有限公司(暫定名,最終以工商登記為準),開展污水管網(wǎng)和泵站運營服務業(yè)務。其中,公司以貨幣方式出資1,800萬元,出資比例為90%,中山公用工程有限公司以貨幣方式出資200萬元,出資比例為10%,資金來源為自有資金。

具體詳情請見與本公告同日在巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《關于投資設立子公司的公告》。

審議結果:同意9票,反對0票,棄權0票。

4、審議通過《關于修訂公司<投資管理制度>的議案》

為進一步加強公司及全資公司和控股子公司的投資管理及規(guī)范投資行為,降低投資風險,根據(jù)實際需要,決定修訂公司《投資管理制度》以下部分條款:

條目

修訂前

修訂后

2.6

風控委是公司對外投資項目的風險把控機構,為董事會的決策提供評審意見。由董事長、董事會秘書、分管審計的高管、營運管理部負責人、審計部負責人組成。其中,董事長任風控委主任,其他成員為風控委常設委員。必要時可邀請2名相關領域的專家擔任風控委專家委員。風控委會議須至少2/3以上委員參會方可舉行。風控委表決采取記名投票方式,實行1人1票。同意表決須達全體委員2/3以上,項目方可通過。

風控委是公司對外投資項目的風險把控機構,為董事會的決策提供評審意見。由董事長、紀委書記、董事會秘書、營運管理部負責人、審計部負責人組成。其中,董事長任風控委主任,其他成員為風控委常設委員。必要時可邀請2名相關領域的專家擔任風控委專家委員。風控委日常工作由審計部負責人負責。風控委會議須至少2/3以上委員參會方可舉行。風控委表決采取記名投票方式,實行1人1票。同意表決須達全體委員2/3以上,項目方可通過。

修訂后的《投資管理制度》詳見巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn/)。

審議結果:同意9票,反對0票,棄權0票。

三、備查文件

2018年第10次臨時董事會決議。

特此公告。

 

 

中山公用事業(yè)集團股份有限公司

                                                                                                     董事會

                                                                                             二〇一八年九月二十五日

 

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