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證券代碼：000685          證券簡(jiǎn)稱：中山公用         公告編號(hào)：2017-014

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司

第八屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司第八屆董事會(huì)第十次會(huì)議于2017年4月19日（星期三）在公司六樓會(huì)議室召開，出席會(huì)議的董事應(yīng)到8人，實(shí)到8人。會(huì)議符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法、有效。會(huì)議由董事長(zhǎng)何銳駒先生主持，會(huì)議形成決議如下：

一、以8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于<2016年度董事會(huì)工作報(bào)告>的議案》，本議案尚需提交股東大會(huì)審議,具體詳情請(qǐng)見與本公告同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2016年年度股東大會(huì)會(huì)議資料》；

二、以8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于<2016年度獨(dú)立董事述職報(bào)告>的議案》，具體詳情請(qǐng)見與本公告同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2016年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》，公司獨(dú)立董事將在2016年年度股東大會(huì)上進(jìn)行述職；

三、以8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于<2016年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告>的議案》，本議案尚需提交股東大會(huì)審議，具體詳情請(qǐng)見與本公告同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2016年年度股東大會(huì)會(huì)議資料》；

四、以8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過《2016年度利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案》，預(yù)案如下：

經(jīng)廣東正中珠江會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)， 2016年度公司合并利潤(rùn)表歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)為962,677,532.98元。經(jīng)審計(jì)，2016年度母公司實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)為807,336,533.80元，根據(jù)《公司章程》按母公司凈利潤(rùn)的10%，提取法定盈余公積金80,733,653.38元后，母公司本年未分配利潤(rùn)為726,602,880.42 元，加上年初母公司未分配利潤(rùn)3,580,052,353.60 元，減去母公司分配的2015年度利潤(rùn)442,533,405.30 元后，2016年度母公司可供股東分配的利潤(rùn)為3,864,121,828.72 元。

公司擬以2016年末總股本1,475,111,351 股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利人民幣 2.00元（含稅），共計(jì)派發(fā)現(xiàn)金股利295,022,270.20元（含稅）。本次利潤(rùn)分配后，母公司剩余未分配利潤(rùn)3,569,099,558.52 元結(jié)轉(zhuǎn)以后年度分配。本次不進(jìn)行資本公積轉(zhuǎn)增股本。

公司2016年度利潤(rùn)分配方案將于年度股東大會(huì)審議通過之日起兩個(gè)月內(nèi)實(shí)施。

本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

五、以8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于<2016年年度報(bào)告>及摘要的議案》，本議案尚需提交股東大會(huì)審議，具體詳情請(qǐng)見與本公告同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2016年年度報(bào)告》及《2016年年度報(bào)告摘要》（公告編號(hào)：2017-016）；

六、以8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過《2016年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》，具體詳情請(qǐng)見與本公告同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2016年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》；

七、以8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過《審計(jì)委員會(huì)關(guān)于廣東正中珠江會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）從事2016年度審計(jì)工作的評(píng)價(jià)報(bào)告》，本議案尚需提交股東大會(huì)審議，具體詳情請(qǐng)見與本公告同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2016年年度股東大會(huì)會(huì)議資料》；

八、以8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于續(xù)聘廣東正中珠江會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2017年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)及內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》，本議案尚需提交股東大會(huì)審議，具體詳情請(qǐng)見與本公告同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2016年年度股東大會(huì)會(huì)議資料》；

九、以8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于<2016年預(yù)算執(zhí)行和2017年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告>的議案》；

十、以4票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于<公司2017年預(yù)計(jì)日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)>的議案》，關(guān)聯(lián)董事何銳駒、陸奕燎、劉雪濤、何清均回避表決，公司獨(dú)立董事對(duì)公司2017年預(yù)計(jì)日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)出具了事前認(rèn)可意見及發(fā)表了獨(dú)立意見。具體詳情請(qǐng)見與本公告同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2017年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)公告》（公告編號(hào)：2017-017）；

十一、以8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于2016年度募集資金存放及使用情況的專項(xiàng)報(bào)告的議案》，具體詳情請(qǐng)見與本公告同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2016年度募集資金存放及使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》；

十二、以8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于<提名溫振明先生為第八屆董事會(huì)董事>的議案》,經(jīng)公司董事會(huì)提名委員會(huì)認(rèn)真審核候選人的有關(guān)資料，同意提名溫振明先生為公司第八屆董事會(huì)董事候選人（簡(jiǎn)歷后附）。

本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

十三、以5票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過關(guān)于《調(diào)整獨(dú)立董事津貼標(biāo)準(zhǔn)》的議案，獨(dú)立董事謝勇、周琪、李萍回避表決，本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

十四、以8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于召開2016年年度股東大會(huì)的議案》，公司擬于2017年5月18日（星期四）下午3:00在中山市興中道18號(hào)財(cái)興大廈北座六樓會(huì)議室召開公司2016年年度股東大會(huì)，具體詳情請(qǐng)見與本公告同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《關(guān)于召開2016年年度股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2017-018）。      

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司

                                                                                       董事會(huì)

                                                                                                 二〇一七年四月十九日

溫振明簡(jiǎn)歷：

溫振明，男，1967年3月出生，中共黨員，碩士研究生，曾任中山旅游集團(tuán)有限公司投資部經(jīng)理、總經(jīng)理助理，中山旅游集團(tuán)有限公司副總經(jīng)理。現(xiàn)任中山中匯投資集團(tuán)有限公司副總經(jīng)理。

沒有持有公司股份。沒有受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和深圳證券交易所的懲戒。不是失信被執(zhí)行人。符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。