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證券代碼：000685        證券簡(jiǎn)稱：中山公用        公告編號(hào)：2016-042

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于對(duì)外投資的自愿性信息披露公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、對(duì)外投資概述

1. 2016年6月21日，中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司（下文簡(jiǎn)稱“公司”）召開了第10次臨時(shí)董事會(huì)，審議通過《關(guān)于參與中山市黃圃鎮(zhèn)污水處理廠網(wǎng)一體化PPP項(xiàng)目投標(biāo)的議案》，同意由公司和全資子公司中山公用工程有限公司（下文簡(jiǎn)稱“公用工程”）組成聯(lián)合體進(jìn)行投標(biāo)。2016年6月24日，公司與公用工程組成的聯(lián)合體參與項(xiàng)目投標(biāo)，2016年7月26日公司收到《中山市黃圃鎮(zhèn)污水處理廠網(wǎng)一體化PPP項(xiàng)目中標(biāo)通知書》（下文簡(jiǎn)稱《中標(biāo)通知書》），本次中標(biāo)金額為26,274.78萬元。2016年8月5日，公司、公用工程與中山市黃圃鎮(zhèn)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局（下文簡(jiǎn)稱“黃圃住建局”）簽訂《中山市黃圃鎮(zhèn)污水處理廠網(wǎng)一體化PPP項(xiàng)目特許經(jīng)營(yíng)權(quán)協(xié)議》（下文簡(jiǎn)稱《特許經(jīng)營(yíng)權(quán)協(xié)議》）。

2、根據(jù)深圳證券交易所的《股票上市規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，本次對(duì)外投資事項(xiàng)不需提交股東大會(huì)審議，不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易行為，不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組，無需經(jīng)過有關(guān)部門批準(zhǔn)。

二、投資項(xiàng)目的基本情況

1、具體內(nèi)容：

中山市黃圃鎮(zhèn)污水處理廠網(wǎng)一體化PPP項(xiàng)目投資標(biāo)的物包括中山市黃圃鎮(zhèn)污水處理廠、已建在建管網(wǎng)及擬建管網(wǎng)，項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容分為中山市黃圃鎮(zhèn)雨污分流管網(wǎng)工程（TOT），與BOT工程建設(shè)相關(guān)的公用設(shè)施的改建或擴(kuò)建，總預(yù)算金額約27,186萬元。TOT包括污水廠、已建管網(wǎng)及在建管網(wǎng)，經(jīng)第三方評(píng)估TOT部分總造價(jià)為17,486.69萬元，其中黃圃鎮(zhèn)污水廠及已建管網(wǎng)資產(chǎn)16,895.72萬元，新豐北片區(qū)在建污水管網(wǎng)590.97萬元。黃圃鎮(zhèn)污水處理廠，總規(guī)劃10萬噸/日，業(yè)已建成6萬噸/日，4萬噸/日已投入使用，尚有2萬噸/日待驗(yàn)收。BOT部分預(yù)算金額約9,700萬元，包括擬建雨污分流管網(wǎng)工程及泵站的設(shè)備安裝，其中管網(wǎng)工程約9,460萬元，泵站的設(shè)備安裝約240萬元，管網(wǎng)最大管徑為1.2米，污水泵站流量為2萬噸/天。

項(xiàng)目采用公開招標(biāo)，選出施工單位、投資及運(yùn)營(yíng)單位共同組建項(xiàng)目公司，負(fù)責(zé)本項(xiàng)目的投融資、建設(shè)、項(xiàng)目公司債務(wù)償還、資產(chǎn)管理和運(yùn)營(yíng)維護(hù)、期滿移交等工作。項(xiàng)目TOT款項(xiàng)、融資費(fèi)、污水廠日常運(yùn)營(yíng)維護(hù)費(fèi)等一切費(fèi)用由項(xiàng)目公司負(fù)責(zé)，項(xiàng)目公司通過收取黃圃鎮(zhèn)污水處理費(fèi)回收相關(guān)費(fèi)用獲得合理回報(bào)。

2、7月26日,公司已收到《中標(biāo)通知書》，8月5日公司、公用工程與黃圃鎮(zhèn)住建局簽訂《特許經(jīng)營(yíng)協(xié)議》。在公司與公用工程出資正式成立項(xiàng)目公司后，項(xiàng)目公司將與黃圃鎮(zhèn)住建局重新簽訂《特許經(jīng)營(yíng)權(quán)協(xié)議》。

三、對(duì)外投資合同的主要內(nèi)容

主要內(nèi)容如下：

1、本次交易的成交價(jià)格為26,274.78萬元，其中TOT工程金額為17,486.69萬元，BOT工程建設(shè)金額為8,788.09萬元，建設(shè)周期為1年。

2、污水處理服務(wù)費(fèi)單價(jià)為1.726元/立方米。

3、項(xiàng)目合作期為25年。

四、對(duì)外投資的目的、存在的風(fēng)險(xiǎn)和對(duì)公司的影響

1、對(duì)外投資目的：

    緊緊圍繞公司“環(huán)保+水務(wù)”核心主業(yè)，積極參與市場(chǎng)化PPP項(xiàng)目，擴(kuò)大業(yè)務(wù)發(fā)展，提高市場(chǎng)占有率，為公司對(duì)外拓展奠定良好的基礎(chǔ)。

2、存在風(fēng)險(xiǎn)：

該項(xiàng)目具備良好的發(fā)展前景，但仍有可能存在運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、政府履約風(fēng)險(xiǎn)、違約補(bǔ)償風(fēng)險(xiǎn)等。

3、對(duì)公司的影響：

該項(xiàng)目十分符合公司的“環(huán)保+水務(wù)”的發(fā)展戰(zhàn)略，有利于發(fā)揮公司資本、運(yùn)營(yíng)和工程建設(shè)的優(yōu)勢(shì)；同時(shí)，該項(xiàng)目是公司參與的第一個(gè)市場(chǎng)化PPP項(xiàng)目，也是中山市第一個(gè)鎮(zhèn)區(qū)污水PPP項(xiàng)目，有利于公司的對(duì)外拓展，有利于解決中山市“污水一盤棋”，具有明顯的示范效應(yīng)。本次對(duì)外投資預(yù)計(jì)會(huì)對(duì)公司本期和未來的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生積極影響。

五、備查文件

1．公司2016年第10次臨時(shí)董事會(huì)決議；

2. 中山市黃圃鎮(zhèn)污水處理廠網(wǎng)一體化PPP項(xiàng)目中標(biāo)通知書；

3．中山市黃圃鎮(zhèn)污水處理廠網(wǎng)一體化PPP項(xiàng)目特許經(jīng)營(yíng)權(quán)協(xié)議。

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司

                                             董事會(huì) 

二〇一六年八月五日