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證券代碼：000685          證券簡稱：中山公用         公告編號：2016-028

中山公用事業(yè)集團股份有限公司

2015年年度股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提示：

 本次股東大會沒有出現(xiàn)否決議案的情形，不存在涉及變更前次股東大會決議的情形。

一、會議召開和出席情況

（一）會議召開情況

1、會議召開的時間：

（1）現(xiàn)場會議：2016年4月19日（星期二）15:00開始；

（2）網(wǎng)絡投票：網(wǎng)絡投票系統(tǒng)包括深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址：http://wltp.cninfo.com.cn）。通過交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的時間為2016年4月19日（星期二）9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的時間為2016年4月18日（星期一）15:00至2016年4月19日（星期二）15:00期間的任意時間。

2、會議召開的地點：中山市興中道18號財興大廈北座六樓會議室。

3、會議表決的方式：采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡投票相結合的方式。

4、會議的召集人：中山公用事業(yè)集團股份有限公司董事會。

5、會議的主持人：董事長陳愛學先生。

6、本次股東大會會議的召開符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

（二）會議出席情況

1、股東及股東授權代表出席總體情況

出席本次股東大會現(xiàn)場會議及網(wǎng)絡投票的股東及股東代表共47人，代表有表決權的股份數(shù)額944,893,964股，占公司總股份數(shù)的64.0558%。

2、現(xiàn)場會議出席情況

出席本次現(xiàn)場會議的股東及股東授權委托代表共11人，代表本公司股份數(shù)共934,376,542股，占本公司有表決權股份總數(shù)的63.3428%。

3、網(wǎng)絡投票情況

通過網(wǎng)絡投票出席會議的股東共36人，代表本公司股份數(shù)共10,517,422股，占本公司有表決權股份總數(shù)的0.7130%。

4、持有公司5%以下股份的股東出席情況

出席本次會議持有公司5%以下股份的股東和股東授權代表45人，代表有表決權股份62,867,464股，占公司有表決權股份總數(shù)的4.2619%。

5、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及公司聘請的見證律師、年審會計師出席或列席了會議。

二、議案審議表決情況

本次股東大會議案采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡投票表決相結合的表決方式，會議審議了以下議案：

（一）審議《關于2015年度董事會工作報告的議案》

總體表決情況：

同意943,209,944股，占出席會議表決權股份數(shù)的99.8218%；

反對1,329,900股，占出席會議表決權股份數(shù)的0.1407%；

棄權354,120股，占出席會議表決權股份數(shù)的0.0375%。

其中，中小股東（除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東）的表決情況：

同意61,183,444股，占出席會議中小投資者所持表決權股份數(shù)的97.3213%；

反對1,329,900股，占出席會議中小投資者所持表決權股份數(shù)的2.1154%；

棄權354,120股, 占出席會議中小投資者所持表決權股份數(shù)的0.5633%。

表決結果：上述議案同意股數(shù)占出席會議股東所持有效表決權股份總數(shù)的 1/2 以上，議案審議通過。

（二）審議《關于2015年度監(jiān)事會工作報告的議案》

總體表決情況：

同意943,209,944股，占出席會議表決權股份數(shù)的99.8218%；

反對1,329,900股，占出席會議表決權股份數(shù)的0.1407%；

棄權354,120股，占出席會議表決權股份數(shù)的0.0375%。

其中，中小股東（除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東）的表決情況：

同意61,183,444股，占出席會議中小投資者所持表決權股份數(shù)的97.3213%；

反對1,329,900股，占出席會議中小投資者所持表決權股份數(shù)的2.1154%；

棄權354,120股, 占出席會議中小投資者所持表決權股份數(shù)的0.5633%。

表決結果：上述議案同意股數(shù)占出席會議股東所持有效表決權股份總數(shù)的 1/2 以上，議案審議通過。

（三）審議《2015年度財務決算報告的議案》

總體表決情況：

同意943,209,944股，占出席會議表決權股份數(shù)的99.8218%；

反對1,307,300股，占出席會議表決權股份數(shù)的0.1384%；

棄權376,720股，占出席會議表決權股份數(shù)的0.0399%。

其中，中小股東（除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東）的表決情況：

同意61,183,444股，占出席會議中小投資者所持表決權股份數(shù)的97.3213%；

反對1,307,300股，占出席會議中小投資者所持表決權股份數(shù)的2.0795%；

棄權376,720股, 占出席會議中小投資者所持表決權股份數(shù)的0.5992%。

表決結果：上述議案同意股數(shù)占出席會議股東所持有效表決權股份總數(shù)的 1/2 以上，議案審議通過。

（四）審議《關于<2015年年度報告>及摘要的議案》

總體表決情況：

同意943,209,944股，占出席會議表決權股份數(shù)的99.8218%；

反對1,329,900股，占出席會議表決權股份數(shù)的0.1407%；

棄權354,120股，占出席會議表決權股份數(shù)的0.0375%。

其中，中小股東（除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東）的表決情況：

同意61,183,444股，占出席會議中小投資者所持表決權股份數(shù)的97.3213%；

反對1,329,900股，占出席會議中小投資者所持表決權股份數(shù)的2.1154%；

棄權354,120股, 占出席會議中小投資者所持表決權股份數(shù)的0.5633%。

表決結果：上述議案同意股數(shù)占出席會議股東所持有效表決權股份總數(shù)的 1/2 以上，議案審議通過。

（五）審議《2015年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案的議案》

總體表決情況：

同意943,125,064股，占出席會議表決權股份數(shù)的99.8128%；

反對1,768,900股，占出席會議表決權股份數(shù)的0.1872%；

棄權0股，占出席會議表決權股份數(shù)的0%。

其中，中小股東（除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東）的表決情況：

同意61,098,564股，占出席會議中小投資者所持表決權股份數(shù)的97.1863%；

反對1,768,900股，占出席會議中小投資者所持表決權股份數(shù)的2.8137%；

棄權0股, 占出席會議中小投資者所持表決權股份數(shù)的0%。

表決結果：上述議案同意股數(shù)占出席會議股東所持有效表決權股份總數(shù)的 1/2 以上，議案審議通過。

經(jīng)廣東正中珠江會計師事務所（特殊普通合伙）審計， 2015年度公司合并利潤表歸屬于母公司所有者的凈利潤為1,484,429,654.74元。經(jīng)審計，2015年度母公司實現(xiàn)凈利潤為1,371,764,369.10元，根據(jù)《公司章程》按母公司凈利潤的10%，提取法定盈余公積金137,176,436.91元后，母公司本年未分配利潤為1,234,587,932.19元，加上年初母公司未分配利潤2,579,069,385.91元，減去母公司分配的2014年度利潤233,604,964.50元后，2015年度母公司可供股東分配的利潤為3,580,052,353.60元。

公司擬以2015年末總股本1,475,111,351 股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利人民幣3元（含稅），共計派發(fā)現(xiàn)金股利442,533,405.30元（含稅）。本次利潤分配后，母公司剩余未分配利潤3,137,518,948.30元結轉以后年度分配。

本次不進行資本公積金轉增股本。

公司2015年度利潤分配方案將于年度股東大會審議通過之日起兩個月內(nèi)實施。

（六）審議《關于<審計委員會關于廣東正中珠江會計師事務所（特殊普通合伙）從事2015年度審計工作的評價報告>的議案》

總體表決情況：

同意943,281,564股，占出席會議表決權股份數(shù)的99.8294%；

反對1,329,900股，占出席會議表決權股份數(shù)的0.1407%；

棄權282,500股，占出席會議表決權股份數(shù)的0.0299%。

其中，中小股東（除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東）的表決情況：

同意61,255,064股，占出席會議中小投資者所持表決權股份數(shù)的97.4352%；

反對1,329,900股，占出席會議中小投資者所持表決權股份數(shù)的2.1154%；

棄權282,500股, 占出席會議中小投資者所持表決權股份數(shù)的0.4494%。

表決結果：上述議案同意股數(shù)占出席會議股東所持有效表決權股份總數(shù)的 1/2 以上，議案審議通過。

（七）審議《關于續(xù)聘廣東正中珠江會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2016年度財務審計機構及內(nèi)控審計機構的議案》

總體表決情況：

同意943,209,944股，占出席會議表決權股份數(shù)的99.8218%；

反對1,329,900股，占出席會議表決權股份數(shù)的0.1407%；

棄權354,120股，占出席會議表決權股份數(shù)的0.0375%。

其中，中小股東（除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東）的表決情況：

同意61,183,444股，占出席會議中小投資者所持表決權股份數(shù)的97.3213%；

反對1,329,900股，占出席會議中小投資者所持表決權股份數(shù)的2.1154%；

棄權354,120股, 占出席會議中小投資者所持表決權股份數(shù)的0.5633%。

表決結果：上述議案同意股數(shù)占出席會議股東所持有效表決權股份總數(shù)的 1/2 以上，議案審議通過。

三、律師出具的法律意見

（一）律師事務所名稱：廣東中元（中山）律師事務所

（二）律師：古勇、鄭建威

（三）結論性意見：公司2015年年度股東大會的召集、召開，召集人和出席會議人員的主體資格以及表決程序、表決結果均符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股東大會規(guī)則（2014年修訂）》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件的要求以及《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會通過的決議合法有效。

四、備查文件

（一）中山公用2015年年度股東大會會議決議；

（二）中山公用2015年年度股東大會法律意見書。

中山公用事業(yè)集團股份有限公司

                                                                   董事會

                                                                       二〇一六年四月十九日