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證券代碼：000685                           證券簡稱：中山公用                             公告編號(hào)：2016-020

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司2015年年度報(bào)告摘要

一、重要提示

本年度報(bào)告摘要來自年度報(bào)告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營成果、財(cái)務(wù)狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)阶C監(jiān)會(huì)指定媒體仔細(xì)閱讀年度報(bào)告全文。

非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)意見提示

□ 適用 √ 不適用

董事會(huì)審議的報(bào)告期普通股利潤分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案

√ 適用 □ 不適用

是否以公積金轉(zhuǎn)增股本

□ 是 √ 否

公司經(jīng)本次董事會(huì)審議通過的利潤分配預(yù)案為：以1,475,111,351為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利3元（含稅），送紅股0股（含稅），不以公積金轉(zhuǎn)增股本。

董事會(huì)決議通過的本報(bào)告期優(yōu)先股利潤分配預(yù)案

□ 適用 √ 不適用

公司簡介

二、報(bào)告期主要業(yè)務(wù)或產(chǎn)品簡介

（一）環(huán)保水務(wù)

公司旗下?lián)碛兄猩绞泄┧邢薰?、中山市污水處理有限公司?1家全資公司、濟(jì)寧中山公用等8家參控股公司和2家中外合作公司，托管運(yùn)營1家污水處理廠。設(shè)計(jì)日供水能力達(dá)235萬m3，設(shè)計(jì)日污水處理能力達(dá)51萬m3；供水管道長度達(dá)5100公里，覆蓋面積超2000平方公里。公司供水總量約占中山市的80%，濟(jì)寧市城區(qū)的50%；污水處理總量約占中山市的35%，濟(jì)寧市的60%。已經(jīng)形成了以城市供水和污水處理為主，涵蓋水質(zhì)監(jiān)測、工程設(shè)計(jì)、施工安裝、信息技術(shù)、水處理技術(shù)研發(fā)等領(lǐng)域的水務(wù)運(yùn)營管理模式。

2015年7月，成功收購北部組團(tuán)垃圾綜合處理項(xiàng)目——中山市天乙能源有限公司100%股權(quán)，進(jìn)軍固廢處理領(lǐng)域。該公司擁有特許經(jīng)營垃圾焚燒處理發(fā)電和垃圾滲濾液處理資質(zhì)，為中山市三大垃圾綜合處理組團(tuán)基地之一，屬廣東省重點(diǎn)工程項(xiàng)目、中山市重點(diǎn)民生工程項(xiàng)目。

（二）市場運(yùn)營

公司擁有綜合性農(nóng)貿(mào)市場31家，果菜、水產(chǎn)專業(yè)批發(fā)市場2家，近9000家商戶。總經(jīng)營面積超過20萬平方米，遍布中山市18個(gè)鎮(zhèn)區(qū)。批發(fā)業(yè)務(wù)約占全市總量的70%，零售交易約占全市總量30%，年交易額30億元以上。

旗下農(nóng)貿(mào)市場推行ISO9000和ISO14000管理體系，實(shí)施全過程、精細(xì)化管理；建立了農(nóng)貿(mào)市場信息化管理網(wǎng)絡(luò)、符合國家標(biāo)準(zhǔn)的食品安全監(jiān)管體系。在業(yè)態(tài)升級(jí)方面，已經(jīng)構(gòu)建出以農(nóng)貿(mào)市場經(jīng)營為基礎(chǔ)、以市場升級(jí)改造手段、以大型專業(yè)批發(fā)市場為方向、以物業(yè)開發(fā)為補(bǔ)充的經(jīng)營模式。

（三）股權(quán)投資與金融服務(wù)

公司是廣發(fā)證券股份有限公司第三大股東，占其總股本的9.39％（截至2015年12月31日）。2011年4月29日，中山公用與廣發(fā)證券股份有限公司簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，開啟優(yōu)勢互補(bǔ)、合作雙贏的新局面。2015年5月18日，中山公用與廣發(fā)證券合作設(shè)立并購基金，總規(guī)模預(yù)計(jì)20億元，投資主線為節(jié)能環(huán)保、新能源等行業(yè)。擁有廣發(fā)證券持續(xù)、強(qiáng)勁的盈利支撐是中山公用的特色、優(yōu)勢，也是投資發(fā)展環(huán)保水務(wù)等主營業(yè)務(wù)的重要保障。

此外，2013年，公司與中港客運(yùn)、吉林敖東等4家知名企業(yè)聯(lián)手組建中山市公用小額貸款有限責(zé)任公司，注冊資本2億元，由中山公用主導(dǎo)經(jīng)營。

2015年，公司在香港投資設(shè)立公用國際（香港）投資有限公司，計(jì)劃投資總額22億港幣，經(jīng)營范圍包括國際貿(mào)易、技術(shù)合作、證券投資及其它項(xiàng)目投資。

公司與廣東銀達(dá)擔(dān)保、中海石油氣電集團(tuán)等實(shí)力企業(yè)亦保持著良好的合作關(guān)系。

（四）港口客運(yùn)

公司持有中港客運(yùn)聯(lián)營有限公司60%的股權(quán)。中港客運(yùn)擁有5艘具現(xiàn)代化設(shè)備的豪華高速雙體客輪，年客運(yùn)量超過120萬人次。公司通過優(yōu)化銷售策略、提升內(nèi)部管理，在為旅客提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)的同時(shí)，有效提高盈利能力。

三、主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

1、近三年主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

公司是否因會(huì)計(jì)政策變更及會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正等追溯調(diào)整或重述以前年度會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)

□ 是 √ 否

單位：人民幣元

說明：2015年10月公司非公開發(fā)行股票73,481,564股，發(fā)行后公司總股本為1,475,111,351股,上表2015年計(jì)算的每股收益時(shí)采用的普通股加權(quán)平均股數(shù)為1,413,876,714股。

按照公司2014年度利潤分配方案，以公司總股本778,683,215股為基數(shù)，向全體股東每10股轉(zhuǎn)增8股，于2015年7月7日除權(quán)后，最新股數(shù)變更為1,401,629,787股。根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)《公開發(fā)行證券的公司信息披露編報(bào)規(guī)則第9號(hào)——凈資產(chǎn)收益率和每股收益的計(jì)算及披露（2010年修訂）》，應(yīng)當(dāng)按調(diào)整后的股數(shù)重新計(jì)算各比較期間的每股收益。上表計(jì)算2014年及2013年計(jì)算的每股收益時(shí)采用的普通股加權(quán)平均股數(shù)為1,401,629,787股。

2、分季度主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)

單位：人民幣元

上述財(cái)務(wù)指標(biāo)或其加總數(shù)是否與公司已披露季度報(bào)告、半年度報(bào)告相關(guān)財(cái)務(wù)指標(biāo)存在重大差異

□ 是 √ 否

四、股本及股東情況

1、普通股股東和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前10名股東持股情況表

單位：股

2、公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10名優(yōu)先股股東持股情況表

□ 適用 √ 不適用

公司報(bào)告期無優(yōu)先股股東持股情況。

3、以方框圖形式披露公司與實(shí)際控制人之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系

五、管理層討論與分析

2015年，在國家宏觀經(jīng)濟(jì)步入以產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級(jí)為主旋律的“新常態(tài)”下，傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)面臨產(chǎn)能過剩壓力。隨著“大氣十條”、“水十條”等法律法規(guī)的頒布，中央和地方環(huán)保產(chǎn)業(yè)PPP鼓勵(lì)政策的出臺(tái)，以及 “供給側(cè)改革”的迅速升溫，尚處于成長期的環(huán)保產(chǎn)業(yè)正在成為新一輪的投資風(fēng)口，成為諸多實(shí)力企業(yè)的爭奪焦點(diǎn)，掀起了新一輪跨界并購、“跑馬圈地”的高峰，行業(yè)競爭在資本的推波助瀾下日趨白熱化。

2015年，公司繼續(xù)按照“產(chǎn)業(yè)經(jīng)營+資本運(yùn)營”的戰(zhàn)略思路，圍繞“成為全國領(lǐng)先的綜合環(huán)境服務(wù)提供商”的戰(zhàn)略目標(biāo)，聚焦“環(huán)保+水務(wù)”的核心主業(yè)，加大資本運(yùn)營力度，開展產(chǎn)業(yè)并購和擴(kuò)張。同時(shí)，通過持續(xù)深化運(yùn)營機(jī)制創(chuàng)新、優(yōu)化企業(yè)管控體系、提升技術(shù)能力等措施，進(jìn)一步提升運(yùn)營管控能力，確保達(dá)成年度經(jīng)營目標(biāo)。

加強(qiáng)資本運(yùn)作，完成首次定向增發(fā)。公司于2014年啟動(dòng)非公開發(fā)行股票專項(xiàng)工作。2015年10月，以12.02元/股的價(jià)格成功發(fā)行7,348.16萬股，募集資金凈額8.57億元，新增股份已在深交所上市。本次定增是中山公用買殼上市以來的首次股權(quán)融資，對增強(qiáng)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展能力具有重要意義。

推動(dòng)產(chǎn)業(yè)拓展，成功進(jìn)軍固廢領(lǐng)域。公司以并購重組為主要手段，放眼全國尋找環(huán)保產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目資源。報(bào)告期內(nèi)公司收購中山市天乙能源有限公司100%股權(quán)，該公司擁有中山市北部組團(tuán)垃圾綜合處理基地垃圾焚燒發(fā)電廠和垃圾滲漏液處理廠特許經(jīng)營權(quán)。本次收購標(biāo)志著公司正式進(jìn)軍固廢處理領(lǐng)域，拓展了公司的環(huán)保產(chǎn)業(yè)鏈。

搭建資本平臺(tái)，形成多層次投融資體系。2015年5月，全資設(shè)立中山公用環(huán)保產(chǎn)業(yè)投資有限公司，作為公司在環(huán)保產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域投資拓展的平臺(tái)公司。其后，公用環(huán)保與廣發(fā)信德合作設(shè)立以節(jié)能環(huán)保、新能源等行業(yè)為投資主線，總規(guī)模預(yù)計(jì)20億元的環(huán)保產(chǎn)業(yè)并購基金。7月，設(shè)立公用國際（香港）投資有限公司，計(jì)劃投資總額22億港幣，以此作為境外投資平臺(tái)，助力公司戰(zhàn)略發(fā)展。

清晰戰(zhàn)略路徑，積極儲(chǔ)備項(xiàng)目資源。通過多次論證，公司的戰(zhàn)略實(shí)施路徑已然清晰，區(qū)域化發(fā)展及區(qū)域化運(yùn)營的模式已著手布局，為2016年項(xiàng)目落地及后續(xù)發(fā)展奠定良好的基礎(chǔ)。

加大水務(wù)業(yè)務(wù)拓展，本地業(yè)務(wù)穩(wěn)中求進(jìn)。2015年，公司組建二次供水分公司，搭建二次供水項(xiàng)目管理體系。2015年4月，接收運(yùn)營民眾生活污水二期項(xiàng)目，實(shí)現(xiàn)民眾鎮(zhèn)供排水一體化運(yùn)營。以上措施為完善水務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈、培育增長點(diǎn)打下基礎(chǔ)。

打造區(qū)域農(nóng)產(chǎn)品流通中心。2015年3月，公司重點(diǎn)投資項(xiàng)目“中山現(xiàn)代農(nóng)產(chǎn)品交易中心”一期項(xiàng)目建設(shè)完成，蔬菜行業(yè)搬遷運(yùn)營；12月，水果行業(yè)搬遷進(jìn)場，標(biāo)志著交易中心一期項(xiàng)目全部投入運(yùn)營，并將成為公司市場運(yùn)營板塊的新增長點(diǎn)。

港口客運(yùn)年度盈利創(chuàng)歷史新高。2015年，控股公司中港客運(yùn)持續(xù)優(yōu)化運(yùn)營管控機(jī)制，借助互聯(lián)網(wǎng)手段加大營銷力度，企業(yè)效益連年增長，成為粵港水路高速客運(yùn)的龍頭企業(yè)。同時(shí)，為提升該公司的品牌價(jià)值和綜合融資能力，2015年7月啟動(dòng)中港客運(yùn)掛牌新三板工作。

2015 年度，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入12.3億元，同比增長6.53%；歸屬于母公司股東的凈利潤14.84億元，同比增長98.46%；基本每股收益1.05元，同比增長98.46%；加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率17.35%，同比增長6.94個(gè)百分點(diǎn)。

2、報(bào)告期內(nèi)主營業(yè)務(wù)是否存在重大變化

□ 是 √ 否

3、占公司主營業(yè)務(wù)收入或主營業(yè)務(wù)利潤10%以上的產(chǎn)品情況

√ 適用 □ 不適用

4、是否存在需要特別關(guān)注的經(jīng)營季節(jié)性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、報(bào)告期內(nèi)營業(yè)收入、營業(yè)成本、歸屬于上市公司普通股股東的凈利潤總額或者構(gòu)成較前一報(bào)告期發(fā)生重大變化的說明

√ 適用 □ 不適用

歸屬于上市公司普通股股東的凈利潤總額增加73,644.33萬元，增長98.46%，主要是投資收益增加72,715.74萬元所致，其中廣發(fā)證券投資收益增加67,294.22萬元。

6、面臨暫停上市和終止上市情況

□ 適用 √ 不適用

六、涉及財(cái)務(wù)報(bào)告的相關(guān)事項(xiàng)

1、與上年度財(cái)務(wù)報(bào)告相比，會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)和核算方法發(fā)生變化的情況說明

□ 適用 √ 不適用

公司報(bào)告期無會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)和核算方法發(fā)生變化的情況。

2、報(bào)告期內(nèi)發(fā)生重大會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正需追溯重述的情況說明

□ 適用 √ 不適用

公司報(bào)告期無重大會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正需追溯重述的情況。

3、與上年度財(cái)務(wù)報(bào)告相比，合并報(bào)表范圍發(fā)生變化的情況說明

√ 適用 □ 不適用

（1）2015年5月，公司設(shè)立全資子公司中山公用環(huán)保產(chǎn)業(yè)投資有限公司，2015年納入合并范圍；

（2）2015年7月，公司收購天乙能源100%股權(quán)，2015年納入合并范圍；

（3）2015年8月，公司設(shè)立全資子公司公用國際（香港）投資有限公司，2015年納入合并范圍；

（4）中山市青蔥有機(jī)復(fù)合肥有限公司于2015年1月注銷，2015年不納入合并范圍。

4、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)對會(huì)計(jì)師事務(wù)所本報(bào)告期“非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)報(bào)告”的說明

□ 適用 √ 不適用