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證券代碼：000685          證券簡(jiǎn)稱：中山公用         公告編號(hào)：2015-094

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司

2015年第12次臨時(shí)董事會(huì)決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）2015年第12次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議于2015年10月30日（星期五）以通訊表決的方式召開(kāi)，出席會(huì)議的董事應(yīng)到9人，實(shí)到9人。會(huì)議符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法、有效。會(huì)議由董事長(zhǎng)陳愛(ài)學(xué)先生主持，會(huì)議形成決議如下：

一、以9票同意，0票反對(duì)， 0票棄權(quán)，審議通過(guò)《關(guān)于調(diào)整公司2015年度預(yù)算的議案》。

二、以9票同意，0票反對(duì)， 0票棄權(quán)，審議通過(guò)《關(guān)于聘任孫風(fēng)華先生為公司副總經(jīng)理的議案》。聘任孫風(fēng)華先生為公司副總經(jīng)理，任期為董事會(huì)審議通過(guò)之日起至2018年2月3日。

孫風(fēng)華，男，1966年12月出生，加拿大籍華人，大學(xué)本科學(xué)歷。曾任北京威立雅水務(wù)公司工業(yè)部運(yùn)營(yíng)總監(jiān)，匯津中國(guó)水務(wù)有限公司運(yùn)營(yíng)總監(jiān)。現(xiàn)任金州環(huán)境投資股份有限公司副總裁。

與持有公司百分之五以上股份的股東、實(shí)際控制人之間沒(méi)有關(guān)聯(lián)關(guān)系。沒(méi)有持有中山公用股份。沒(méi)有受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和深圳證券交易所的懲戒。符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。

三、以9票同意，0票反對(duì)， 0票棄權(quán)，審議通過(guò)《關(guān)于聘任邱福祥先生為公司副總經(jīng)理的議案》。聘任邱福祥先生為公司副總經(jīng)理，任期為董事會(huì)審議通過(guò)之日起至2018年2月3日。

邱福祥，男，1968年2月出生，工商管理碩士。曾任深圳新大陸水務(wù)集團(tuán)常務(wù)副總裁，中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司水務(wù)事業(yè)部副總經(jīng)理、公司水務(wù)投資總監(jiān)?，F(xiàn)任濟(jì)寧中山公用水務(wù)有限公司董事、總經(jīng)理。

與持有公司百分之五以上股份的股東、實(shí)際控制人之間沒(méi)有關(guān)聯(lián)關(guān)系。沒(méi)有持有中山公用股份。沒(méi)有受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和深圳證券交易所的懲戒。符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。

四、以9票同意，0票反對(duì)， 0票棄權(quán)，審議通過(guò)《關(guān)于終止轉(zhuǎn)讓廣州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司股權(quán)的議案》。鑒于公司持有廣州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司（下文簡(jiǎn)稱“廣州農(nóng)商行”）0.061%的股權(quán)，經(jīng)多次協(xié)商廣州農(nóng)商行仍無(wú)法按評(píng)估機(jī)構(gòu)要求提供評(píng)估所需資料，評(píng)估機(jī)構(gòu)僅根據(jù)廣州農(nóng)商行2015年的半年報(bào)表數(shù)據(jù)出具評(píng)估報(bào)告,公司經(jīng)營(yíng)層及評(píng)估機(jī)構(gòu)皆對(duì)此評(píng)估結(jié)果的公允性、準(zhǔn)確性持有保留意見(jiàn)，董事會(huì)同意終止轉(zhuǎn)讓廣州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司0.061%的股權(quán)。

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司

                                                                                                                                                        董事會(huì)

                                                                                                                                                                 二0一五年十月三十日