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證券代碼：000685          證券簡稱：中山公用         公告編號：2015-090

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司

2015年第11次臨時董事會決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司2015年第11次臨時董事會會議于2015年10月26日（星期一）以通訊表決的方式召開，出席會議的董事應(yīng)到9人，實到9人。會議符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議合法、有效。會議由董事長陳愛學(xué)先生主持，會議形成決議如下：

以9票同意，0票反對， 0票棄權(quán)，審議通過關(guān)于《設(shè)立非公開發(fā)行股票募集資金專項賬戶》的議案。

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司

                                                                                                                                                                   董事會

                                                                                                                                                        二0一五年十月二十六日