證券代碼：000685 證券簡稱：中山公用 公告編號：2015-082
中山公用事業(yè)集團股份有限公司
2015年第5次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
本次股東大會沒有出現(xiàn)否決議案的情形，不存在涉及變更前次股東大會決議的情形。
一、會議召開和出席情況
（一）會議召開情況
1、會議召開的時間：
（1）現(xiàn)場會議：2015年9月8日（星期二）15:00開始；
（2）網(wǎng)絡(luò)投票：網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)包括深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址：http://wltp.cninfo.com.cn）。通過交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為2015年9月8日（星期二）9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為2015年9月7日（星期一）15:00至2015年9月8日（星期二）15:00期間的任意時間。
2、會議召開的地點：中山市興中道18號財興大廈北座六樓會議室。
3、會議表決的方式：采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。
4、會議的召集人：中山公用事業(yè)集團股份有限公司董事會。
5、會議的主持人：董事長陳愛學先生。
6、本次股東大會會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
（二）會議出席情況
1、股東及股東授權(quán)代表出席總體情況
出席本次股東大會現(xiàn)場會議及網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東代表共9人，代表有表決權(quán)的股份數(shù)額896,331,201股，占公司總股份數(shù)的63.9492%。
2、現(xiàn)場會議出席情況
出席本次現(xiàn)場會議的股東及股東授權(quán)委托代表共5人，代表本公司股份數(shù)共896,314,201股，占本公司有表決權(quán)股份總數(shù)的63.9480%。
3、網(wǎng)絡(luò)投票情況
通過網(wǎng)絡(luò)投票出席會議的股東共4人，代表本公司股份數(shù)共17,000股，占本公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0012%。
4、持有公司5%以下股份的股東出席情況
出席本次會議持有公司5%以下股份的股東和股東授權(quán)代表7人，代表有表決權(quán)股份23,604,472股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的1.6841%。
5、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員、公司董事候選人、獨立董事候選人及聘請的見證律師出席或列席了會議。
二、議案審議表決情況
本次股東大會議案采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票表決相結(jié)合的表決方式，會議審議了以下議案：
（一）審議《關(guān)于選舉陸奕燎先生為第八屆董事會董事的議案》
總體表決情況：
同意896,331,201股，占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的100%；
反對0股，占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的0%；
棄權(quán)0股，占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的0%。
其中，中小股東（除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東）的表決情況：
同意23,604,472股，占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的100%；
反對0股，占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的0%；
棄權(quán)0股, 占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的0%。
表決結(jié)果：當選。
（二）審議《關(guān)于選舉周琪先生為第八屆董事會獨立董事的議案》
總體表決情況：
同意896,331,201股，占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的100%；
反對0股，占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的0%；
棄權(quán)0股，占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的0%。
其中，中小股東（除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東）的表決情況：
同意23,604,472股，占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的100%；
反對0股，占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的0%；
棄權(quán)0股, 占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的0%。
表決結(jié)果：當選。
三、律師出具的法律意見
（一）律師事務所名稱：廣東中元（中山）律師事務所
（二）律師：古勇、鄭建威
（三）結(jié)論性意見：公司2015年第5次臨時股東大會的召集、召開，召集人和出席會議人員的主體資格以及表決程序、表決結(jié)果均符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股東大會規(guī)則（2014年修訂）》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件的要求以及《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會通過的決議合法有效。
四、備查文件
（一）中山公用2015年第5次臨時股東大會決議；
（二）中山公用2015年第5次臨時股東大會法律意見書。
中山公用事業(yè)集團股份有限公司
董事會
二〇一五年九月八日
