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證券代碼：000685          證券簡(jiǎn)稱：中山公用         公告編號(hào)：2015-065

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司

2015年第9次臨時(shí)董事會(huì)決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司2015年第9次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議于2015年7月24日（星期五）以通訊表決的方式召開，出席會(huì)議的董事應(yīng)到9人，實(shí)到9人。會(huì)議符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法、有效。會(huì)議由董事長(zhǎng)陳愛學(xué)先生主持，會(huì)議形成決議如下：

一、以9票同意，0 票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)《關(guān)于在香港投資設(shè)立全資子公司的議案》。

具體內(nèi)容詳見公司于2015年7月25日在《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）刊登的《關(guān)于在香港投資設(shè)立全資子公司的對(duì)外投資公告》（公告編號(hào)：2015-066）。

本議案尚須提交公司股東大會(huì)審議。

二、以9票同意，0 票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)《關(guān)于對(duì)部分廣發(fā)證券股權(quán)實(shí)施市值管理的議案》。

公司目前持有廣發(fā)證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“廣發(fā)證券”）境內(nèi)上市內(nèi)資股（A股）股份686,754,216股，占廣發(fā)證券總股本9.01％，均為無(wú)限售流通股，為廣發(fā)證券第三大股東。

為更好地把握資本市場(chǎng)機(jī)會(huì)，提升公司所持有的廣發(fā)證券股權(quán)價(jià)值，公司擬對(duì)部分廣發(fā)證券股權(quán)實(shí)施市值管理。操作方式：選擇時(shí)機(jī)通過(guò)廣發(fā)證券上市的證券交易所購(gòu)買進(jìn)行增持，或通過(guò)廣發(fā)證券上市的證券交易所轉(zhuǎn)讓進(jìn)行減持；累計(jì)增持股數(shù)不超過(guò)3億股，累計(jì)減持股數(shù)不超過(guò) 3億股。

公司董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)管理層根據(jù)政府有關(guān)監(jiān)管規(guī)定及相關(guān)證券交易所規(guī)則，全權(quán)辦理對(duì)在上述限額內(nèi)的廣發(fā)證券股權(quán)進(jìn)行市值管理操作的具體事項(xiàng)，授權(quán)期限自股東大會(huì)批準(zhǔn)之日起 36 個(gè)月。

本議案尚須提交公司股東大會(huì)審議。

三、以9票同意，0 票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)《關(guān)于召開2015年第4次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。公司擬于2015年8月11日（星期二）下午3:00在中山市興中道18號(hào)財(cái)興大廈北座六樓會(huì)議室召開公司2015年第4次臨時(shí)股東大會(huì)審議上述兩項(xiàng)議案。具體詳情請(qǐng)見于2015年7月25日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《關(guān)于召開2015年第4次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2015-067）。

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司

                                                                            董事會(huì)

二〇一五年七月二十四日