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證券代碼：000685          證券簡(jiǎn)稱：中山公用         公告編號(hào)：2015-046

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司

2015年第6次臨時(shí)董事會(huì)決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司2015年第6次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議于2015年6月15日（星期一）以通訊表決的方式召開，出席會(huì)議的董事應(yīng)到9人，實(shí)到9人。會(huì)議符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法、有效。會(huì)議由董事長(zhǎng)陳愛學(xué)先生主持，會(huì)議形成決議如下：

一、以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)關(guān)于修訂《公司章程》的議案

根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《上市公司章程指引》（2014修訂版）的相關(guān)規(guī)定，公司對(duì)《章程》進(jìn)行了修訂和完善。

本次修訂后的《公司章程》內(nèi)容詳細(xì)請(qǐng)見與本公告同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《2015年第3次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議資料》。

二、以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)關(guān)于修訂《股東大會(huì)議事規(guī)則》的議案

為進(jìn)一步規(guī)范公司股東大會(huì)的議事、決策程序，確保股東大會(huì)的工作效率和科學(xué)決策，保障股東的合法權(quán)益，根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》（2014年修訂）的相關(guān)規(guī)定，并結(jié)合《公司章程》的修訂內(nèi)容，對(duì)《股東大會(huì)議事規(guī)則》進(jìn)行了修訂和完善。

本次修訂后的《股東大會(huì)議事規(guī)則》內(nèi)容詳細(xì)請(qǐng)見與本公告同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《2015年第3次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議資料》。

三、以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)關(guān)于修訂《董事會(huì)議事規(guī)則》的議案

根據(jù)公司實(shí)際情況，現(xiàn)對(duì)公司《董事會(huì)議事規(guī)則》個(gè)別條款進(jìn)行了修訂。

本次修訂后的《董事會(huì)議事規(guī)則》內(nèi)容詳細(xì)請(qǐng)見與本公告同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《2015年第3次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議資料》。

四、以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)關(guān)于重新制定《募集資金管理制度》的議案

為進(jìn)一步規(guī)范公司募集資金的使用及管理，根據(jù)《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》（2015年修訂）的相關(guān)規(guī)定，公司重新制定了《募集資金管理制度》。

本次重新制定的《募集資金管理制度》內(nèi)容詳細(xì)請(qǐng)見與本公告同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《2015年第3次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議資料》。

五、以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)《關(guān)于召開2015年第3次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，公司擬于2015年7月2日（星期四）下午3:00在中山市興中道18號(hào)財(cái)興大廈北座六樓會(huì)議室召開公司2015年第3次臨時(shí)股東大會(huì)審議上述四項(xiàng)議案。具體詳情請(qǐng)見于2015年6月16日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《關(guān)于召開2015年第3次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2015-047）。

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司

                                                                           董事會(huì)

二〇一五年六月十五日