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日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況

（一）關(guān)聯(lián)交易概述

1、公司預(yù)計(jì)2015年與中山中法供水有限公司（下文簡(jiǎn)稱“中法水務(wù)”）的日常關(guān)聯(lián)交易在總金額不超過9,600.00萬元人民幣的范圍內(nèi)進(jìn)行。此次預(yù)計(jì)的關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)系與中法水務(wù)進(jìn)行的日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)相關(guān)的向關(guān)聯(lián)人采購原材料、向關(guān)聯(lián)人提供勞務(wù)等交易。公司 2014 年度與中法水務(wù)日常交易實(shí)際發(fā)生額為8,848萬元。

2、公司預(yù)計(jì)2015年與中山市大豐自來水有限公司（下文簡(jiǎn)稱“大豐水務(wù)”）的日常關(guān)聯(lián)交易在總金額不超過9,600.00萬元人民幣的范圍內(nèi)進(jìn)行。此次預(yù)計(jì)的關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)系與大豐水務(wù)進(jìn)行的日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)相關(guān)的向關(guān)聯(lián)人采購原材料、向關(guān)聯(lián)人提供勞務(wù)等交易。公司 2014 年度與大豐水務(wù)日常交易實(shí)際發(fā)生額為8,681.13萬元。

3、公司預(yù)計(jì)2015年與中山公用工程有限公司（下文簡(jiǎn)稱“公用工程”）的日常關(guān)聯(lián)交易在總金額不超過7,300.00萬元人民幣的范圍內(nèi)進(jìn)行。此次預(yù)計(jì)的關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)系與公用工程進(jìn)行的日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)相關(guān)的向關(guān)聯(lián)人采購原材料、向關(guān)聯(lián)人提供勞務(wù)、接受關(guān)聯(lián)人提供的勞務(wù)等交易。公司 2014年度與公用工程日常關(guān)聯(lián)交易實(shí)際發(fā)生額為6,368.01萬元。

公司于 2015年4月17日召開的第八屆董事會(huì)第二次會(huì)議審議通過《關(guān)于<2015年度預(yù)計(jì)日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)>的議案》。關(guān)聯(lián)董事陳愛學(xué)、何銳駒、張磊、王明華、何清均回避表決，以4票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過上述議案。公司獨(dú)立董事對(duì)上述交易事宜出具了事前認(rèn)可意見及對(duì)上述關(guān)聯(lián)交易發(fā)表了獨(dú)立意見。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及公司《章程》的相關(guān)規(guī)定，該關(guān)聯(lián)交易議案不需要提交公司2014年度股東大會(huì)審議。

（二）預(yù)計(jì)關(guān)聯(lián)交易類別和金額

（1）中法水務(wù)

單位：萬元

（2）大豐水務(wù)

單位：萬元

（3）公用工程

單位：萬元

（三）當(dāng)年年初至披露日與中法水務(wù)累計(jì)已發(fā)生的各類關(guān)聯(lián)交易的總金額為21,032,278.56元；

當(dāng)年年初至披露日與大豐水務(wù)累計(jì)已發(fā)生的各類關(guān)聯(lián)交易的總金額為21,059,282.90元；

當(dāng)年年初至披露日與公用工程累計(jì)已發(fā)生的各類關(guān)聯(lián)交易的總金額為11,118,051.98元。

二、關(guān)聯(lián)人介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系

1.基本情況。

（1）關(guān)聯(lián)方：中山中法供水有限公司

法定代表人：劉雪濤

注冊(cè)資本：壹仟零陸拾肆萬肆仟美元

主營(yíng)業(yè)務(wù)：生產(chǎn)和銷售飲用水給中山市供水總公司（即中山市供水有限公司）

住址：廣東省中山市大涌鎮(zhèn)全祿管理區(qū)

公司的全資子公司中山市供水有限公司擁有中山中法供水有限公司33.89%的股權(quán)。

最近一期財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：

（2）關(guān)聯(lián)方：中山市大豐自來水有限公司

法定代表人：劉雪濤

注冊(cè)資本：壹仟壹佰玖拾陸萬叁仟陸佰美元

主營(yíng)業(yè)務(wù)：生產(chǎn)和銷售飲用水給中山市供水總公司（即中山市供水有限公司）

住址：廣東省中山市港口鎮(zhèn)馬大豐圍

公司的全資子公司中山市供水有限公司擁有中山市大豐自來水有限公司33.89%的股權(quán)。

最近一期財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：

（3）關(guān)聯(lián)方：中山公用工程有限公司

法定代表人：彭新生

注冊(cè)資本：人民幣肆仟伍佰萬元

主營(yíng)業(yè)務(wù)：承接市政公用工程施工、管道工程、消防設(shè)施工程、機(jī)電設(shè)備安裝工程、建筑裝修裝飾工程、房屋建筑工程、城市及道路照明工程、承接GB1級(jí)壓力管道工程；給排水工程設(shè)計(jì)；電腦應(yīng)用工程開發(fā)；加工、制作、銷售：自來水鋼管、金屬配件、金屬結(jié)構(gòu)件（分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)）。

住址：中山市東區(qū)柏苑路212號(hào)一、二層

最近一期財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：

2.與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系：

（1）因劉雪濤女士為公司的副總經(jīng)理，且劉雪濤女士同時(shí)擔(dān)任中法水務(wù)、大豐水務(wù)兩家公司的董事長(zhǎng)，依照《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》10.1.3的規(guī)定，中法水務(wù)與大豐水務(wù)均成為公司的關(guān)聯(lián)法人。

（2）公用工程是公司大股東中匯集團(tuán)的全資子公司，依照《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》10.1.3的規(guī)定，公用工程為公司關(guān)聯(lián)法人。

3.履約能力分析：

上述關(guān)聯(lián)方財(cái)務(wù)指標(biāo)及經(jīng)營(yíng)情況正常，公司與上述關(guān)聯(lián)方有長(zhǎng)期的合作經(jīng)驗(yàn)，上述關(guān)聯(lián)方具備較好的履約能力和良好的經(jīng)營(yíng)誠(chéng)信。

三、關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容

1.關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容。

公司的關(guān)聯(lián)交易遵循市場(chǎng)公開、公平、公正、互惠互利的原則，交易價(jià)格以市場(chǎng)公允價(jià)格為基準(zhǔn),以不損害公司及股東的利益為根本出發(fā)點(diǎn)，交易價(jià)格公平合理，有利于發(fā)揮雙方資產(chǎn)的規(guī)模效益，有利于本公司主業(yè)的發(fā)展,不會(huì)損害上市公司的利益。

公司日常關(guān)聯(lián)交易標(biāo)的基本情況：

（1）公司及子公司與中法水務(wù)日常關(guān)聯(lián)交易主要包括：向關(guān)聯(lián)人采購原材料9,500萬元,向關(guān)聯(lián)人提供勞務(wù)100萬元。

2014年度公司及子公司與中法水務(wù)發(fā)生的采購原材料與接受勞務(wù)的交易共計(jì)8,848萬元。

（2）公司及子公司與大豐水務(wù)日常關(guān)聯(lián)交易主要包括：向關(guān)聯(lián)人采購原材料9,500萬元,向關(guān)聯(lián)人提供勞務(wù)100萬元。

2014 年度公司及子公司與大豐水務(wù)發(fā)生的采購原材料與接受勞務(wù)的交易共計(jì)8,681.13萬元。

（3）公司及子公司與公用工程日常關(guān)聯(lián)交易主要包括：接受關(guān)聯(lián)人提供的勞務(wù)7,300萬元。

2014 年度公司及子公司與公用工程發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易共計(jì)6,368.01萬元。

（詳情請(qǐng)見公司 2014 年年度財(cái)務(wù)報(bào)告附注及審計(jì)報(bào)告）

依據(jù)對(duì) 2015 年公司及子公司和經(jīng)營(yíng)狀況的預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì) 2015 年本公司及子公司與中法水務(wù)發(fā)生的采購原材料及接受勞務(wù)性質(zhì)的關(guān)聯(lián)交易為9,600萬元。

預(yù)計(jì) 2015 年本公司及子公司與大豐水務(wù)發(fā)生的采購原材料及接受勞務(wù)性質(zhì)的關(guān)聯(lián)交易為9,600萬元。

依據(jù)對(duì) 2015 年公司及子公司和經(jīng)營(yíng)狀況的預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì) 2015 年本公司及子公司與公用工程發(fā)生的日常的關(guān)聯(lián)交易為7,300萬元。

2.關(guān)聯(lián)交易協(xié)議簽署情況。

公司與中法水務(wù)、大豐水務(wù)、公用工程的日常關(guān)聯(lián)交易系按照日常經(jīng)營(yíng)需要實(shí)際發(fā)生時(shí)簽署。公司各項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易的交易價(jià)格均按照國(guó)家規(guī)定的定價(jià)標(biāo)準(zhǔn)；無國(guó)家規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的按照行業(yè)價(jià)格標(biāo)準(zhǔn)；無可適用的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的按所在地市場(chǎng)價(jià)格執(zhí)行。

公司對(duì)關(guān)聯(lián)交易遵循平等、自愿、公正、公平的原則，關(guān)聯(lián)交易價(jià)格合理，符合公司和全體股東的利益，不會(huì)損害公司及中小股東的利益。

四、關(guān)聯(lián)交易目的和對(duì)上市公司的影響

上述關(guān)聯(lián)人經(jīng)營(yíng)活動(dòng)正常，財(cái)務(wù)狀況良好，不會(huì)對(duì)公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)帶來風(fēng)險(xiǎn)。該關(guān)聯(lián)交易價(jià)格公允，不會(huì)損害公司及全體股東的利益。公司的主要業(yè)務(wù)具有獨(dú)立性，不會(huì)因?yàn)榇祟愱P(guān)聯(lián)交易而對(duì)關(guān)聯(lián)方形成依賴或被關(guān)聯(lián)方控制。

五、獨(dú)立董事及中介機(jī)構(gòu)意見

公司獨(dú)立董事對(duì)公司與中山中法供水有限公司（下文簡(jiǎn)稱“中法水務(wù)”）、中山市大豐自來水有限公司（下文簡(jiǎn)稱“大豐水務(wù)”）、 中山公用工程有限公司（下文簡(jiǎn)稱“公用工程”）2015年度預(yù)計(jì)日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的有關(guān)資料進(jìn)行審閱，通過分析，公司全體獨(dú)立董事上述事宜作出如下事前認(rèn)可意見：

公司與中法水務(wù)、大豐水務(wù)、公用工程2015年度預(yù)計(jì)日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的事宜，符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的規(guī)定。交易定價(jià)程序合法、公允，符合公司和全體股東的利益，未出現(xiàn)損害中小股東利益的情形。此項(xiàng)交易的議案必須提交公司董事會(huì)經(jīng)非關(guān)聯(lián)董事審議通過。

根據(jù)《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》及中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)范性文件等的規(guī)定，公司獨(dú)立董事對(duì)公司第八屆董事會(huì)第二次會(huì)議審議的《關(guān)于公司2015年度預(yù)計(jì)日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的議案》，公司全體獨(dú)立董事認(rèn)真審閱了相關(guān)的資料，并就有關(guān)情況向公司進(jìn)行了詢問。根據(jù)公司提供的有關(guān)資料,現(xiàn)基于獨(dú)立判斷就以上事項(xiàng)發(fā)表如下獨(dú)立意見：

一、公司與中法水務(wù)、大豐水務(wù)、公用工程2015年度預(yù)計(jì)日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，公司的關(guān)聯(lián)董事陳愛學(xué)、何銳駒、張磊、王明華、何清均回避表決。董事會(huì)的表決程序符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定；

二、公司與中法水務(wù)、大豐水務(wù)、公用工程2015年度預(yù)計(jì)日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，定價(jià)程序合法、公允，不會(huì)損害公司的利益。

三、綜上，我們認(rèn)可關(guān)于公司與中法水務(wù)、大豐水務(wù)、公用工程2015年度預(yù)計(jì)日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)。

六、備查文件

1.董事會(huì)決議；

2.獨(dú)立董事事前認(rèn)可該交易的書面文件、獨(dú)立董事意見。

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司

董事會(huì)

二〇一五年四月十七日