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2015年第3次臨時(shí)董事會(huì)決議公告
專欄：臨時(shí)公告
發(fā)布日期：2015-03-31
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2015年第3次臨時(shí)董事會(huì)決議公告證券代碼：000685 證券簡(jiǎn)稱：中山公用 公告編號(hào)：2015-025
中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司
2015年第3次臨時(shí)董事會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司2015年第3次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議于2015年3月30日（星期一）以通訊表決的方式召開(kāi)，出席會(huì)議的董事應(yīng)到9人，實(shí)到9人。會(huì)議符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法、有效。會(huì)議由董事長(zhǎng)陳愛(ài)學(xué)先生主持，會(huì)議形成決議如下：
一、以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)《關(guān)于組建董事會(huì)四個(gè)專業(yè)委員會(huì)的議案》，鑒于公司已完成董事會(huì)換屆工作，為了更好地發(fā)揮董事會(huì)各委員會(huì)的作用，促進(jìn)公司治理的健康發(fā)展，需組建新一屆董事會(huì)專業(yè)委員會(huì)，建議組成情況如下表：
委員會(huì) | 成員組成要求 | 主任委員 | 委員 |
戰(zhàn)略委員會(huì) | 5名董事組成，其中獨(dú)立董事不少于1名； 主任委員由董事長(zhǎng)擔(dān)任 | 陳愛(ài)學(xué) | 范曉軍、何銳駒 蘇 斌、王明華 |
審計(jì)委員會(huì) | 3名董事組成，可視需要增加，獨(dú)立董事占多數(shù)，委員中至少有一名獨(dú)立董事為專業(yè)會(huì)計(jì)人士； 主任委員由獨(dú)立董事?lián)?/span> | 李 萍 | 謝 勇、何 清 |
提名委員會(huì) | 3名董事組成，其中獨(dú)立董事不少于2名； 主任委員由獨(dú)立董事?lián)?/span> | 謝 勇 | 范曉軍、陳愛(ài)學(xué) |
薪酬與考核委員會(huì) | 3名董事組成，其中獨(dú)立董事不少于2名； 主任委員由獨(dú)立董事?lián)?/span> | 李 萍 | 范曉軍、蘇 斌 |
二、以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)《關(guān)于調(diào)整公司一級(jí)架構(gòu)的議案》，調(diào)整后，公司架構(gòu)圖如下：
中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司
董事會(huì)
二〇一五年三月三十日
