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中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司

2015年第2次臨時(shí)董事會(huì)決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司2015年第2次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議于2015年2月9日（星期一）以通訊表決的方式召開，出席會(huì)議的董事應(yīng)到9人，實(shí)到9人。會(huì)議符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法、有效。會(huì)議由董事長(zhǎng)陳愛學(xué)先生主持，會(huì)議形成決議如下：

一、以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)《關(guān)于公司非公開發(fā)行A股股票預(yù)案（二次修訂案）的議案》。

議案背景情況如下：

公司已于2014年6月16日召開了2014年第5次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議，審議通過(guò)了非公開發(fā)行股票的相關(guān)事宜，并于2014年6月17日公告了《非公開發(fā)行股票的相關(guān)預(yù)案》及相關(guān)文件。

2014年12月18日，公司召開了2014年第9次臨時(shí)董事會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整本次非公開發(fā)行股票的發(fā)行價(jià)格和發(fā)行數(shù)量的議案》、《關(guān)于公司<非公開發(fā)行A股股票預(yù)案（修訂案）>的議案》，并于2014年12月19日公告了《非公開發(fā)行A股股票預(yù)案（修訂案）》。

根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》（證監(jiān)發(fā)[2012]37號(hào)）的要求，公司于2015年1月19日召開了2015年第1次臨時(shí)董事會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于修訂<分紅管理制度>的議案》，公司于2015年2月4日召開了2015年第1次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于修訂公司<章程>的議案》，對(duì)《公司章程》中關(guān)于利潤(rùn)分配的條款進(jìn)行了修訂。

因此，原《非公開發(fā)行A股股票預(yù)案（修訂案）》中第五節(jié)公司股利分配情況涉及的利潤(rùn)分配政策需作相應(yīng)修改，修改后的預(yù)案作為《非公開發(fā)行A股股票預(yù)案（二次修訂案）》提交本次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議審議通過(guò)。

本議案需提交股東大會(huì)審議。

本次公司《非公開發(fā)行A股股票預(yù)案（二次修訂案）》的詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)見巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

二、以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)《關(guān)于召開2015年第2次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，公司擬于2015年2月27日（星期五）下午15:00在中山市興中道18號(hào)財(cái)興大廈北座六樓會(huì)議室召開公司2015年第2次臨時(shí)股東大會(huì)。

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董事會(huì)

二〇一五年二月九日