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中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于聘任董事會(huì)秘書的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

為配合中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）的發(fā)展要求，經(jīng)公司董事會(huì)審核任職資格，并于2015年2月4日召開的公司第八屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議通過，同意聘任曹暉女士為公司第八屆董事會(huì)秘書，任期為董事會(huì)審議通過之日起至2018年2月3日（曹暉個(gè)人簡(jiǎn)歷附后）。

公司獨(dú)立董事就董事會(huì)聘任了曹暉女士為公司董事會(huì)秘書發(fā)表了如下意見：

一、曹暉女士任公司董事會(huì)秘書的任職資格合法。經(jīng)審閱相關(guān)履歷，未發(fā)現(xiàn)有《公司法》第146條規(guī)定的情況，以及被中國(guó)證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者，或者禁入尚未解除的情況。

二、曹暉女士的提名程序符合《公司法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》及《公司章程》等的有關(guān)規(guī)定。

三、經(jīng)了解，曹暉女士的教育背景、工作經(jīng)歷和身體狀況能夠勝任所聘崗位的職責(zé)要求，上述聘任有利于公司的發(fā)展。

曹暉女士的聯(lián)系方式如下：

聯(lián)系電話：0760-88380008

傳真號(hào)碼：0760-88380022

電子郵箱：caoh@zpug.net

聯(lián)系地址：廣東省中山市興中道18號(hào)財(cái)興大廈北座

郵政編碼：528403

特此公告。

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司

董事會(huì)

二〇一五年二月四日

附件：

曹暉，女，1970年11月出生，中共黨員，管理學(xué)碩士，高級(jí)政工師。曾任中海廣東天然氣有限責(zé)任公司副總經(jīng)理、中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司職工監(jiān)事、營(yíng)運(yùn)管理部總監(jiān)、安全辦主任?，F(xiàn)任中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事、副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書、營(yíng)運(yùn)管理部總監(jiān)，中港客運(yùn)聯(lián)營(yíng)有限公司董事。

與公司控股股東中山中匯投資集團(tuán)有限公司沒有關(guān)聯(lián)關(guān)系。沒有持有中山公用股份。沒有受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和深圳證券交易所的懲戒。