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證券代碼：000685 證券簡稱：中山公用 公告編號(hào)：2015-011
中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司

2015年第1次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提示：

本次股東大會(huì)沒有出現(xiàn)否決議案的情形，不存在涉及變更前次股東大會(huì)決議的情形。

一、會(huì)議召開和出席情況

（一）會(huì)議召開情況

1、會(huì)議召開的時(shí)間：

（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議：2015年2月4日（星期三）下午15:00開始；

（2）網(wǎng)絡(luò)投票：網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)包括深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址：http://wltp.cninfo.com.cn）。通過交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2015年2月4日（星期三）上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2015年2月3日（星期二）下午15:00至2015年2月4日（星期三）下午15:00期間的任意時(shí)間。 

2、會(huì)議召開的地點(diǎn)：中山市興中道18號(hào)財(cái)興大廈北座六樓會(huì)議室。

3、會(huì)議表決的方式：采用現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

4、會(huì)議的召集人：中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)。

5、會(huì)議的主持人：董事長陳愛學(xué)先生。

6、本次股東大會(huì)會(huì)議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

（二）會(huì)議出席情況

1、股東及股東授權(quán)代表出席總體情況

出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議及網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東代表共13人，代表有表決權(quán)的股份數(shù)額511940953股，占公司總股份數(shù)的65.7444%。 

2、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議出席情況

出席本次現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東授權(quán)委托代表共8人，代表本公司股份數(shù)共511893953股，占本公司有表決權(quán)股份總數(shù)的65.7384%。

3、網(wǎng)絡(luò)投票情況

通過網(wǎng)絡(luò)投票出席會(huì)議的股東共5人，代表本公司股份數(shù)共47000股，占本公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.006%。

4、持有公司5%以下股份的股東出席情況 

出席本次會(huì)議持有公司5%以下股份的股東和股東授權(quán)代表11人，代表有表決權(quán)股份27092770股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的3.4793%。

其中：通過現(xiàn)場(chǎng)投票的股東6人，代表股份27045770股，占上市公司總股份的3.4733%。

通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東5人，代表股份47000股，占上市公司總股份的0.006%。

5、公司董事、監(jiān)事候選人，職工監(jiān)事和現(xiàn)任高級(jí)管理人員以及公司聘請(qǐng)的見證律師出席或列席了會(huì)議。

二、議案審議表決情況

本次股東大會(huì)議案采用現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票表決相結(jié)合的表決方式，會(huì)議審議通過了以下議案：

（一） 逐項(xiàng)審議通過《關(guān)于選舉公司第八屆董事會(huì)董事的議案》

會(huì)議采取累積投票的方式選舉陳愛學(xué)先生、蘇斌先生、何銳駒先生、張磊先生、王明華先生、何清先生為公司第八屆董事會(huì)董事，任期為自本次股東大會(huì)審議通過之日起三年。

具體表決情況如下：

1. 審議通過《關(guān)于選舉陳愛學(xué)先生為公司第八屆董事會(huì)董事的議案》

總體表決情況：

同意511893953股，占出席會(huì)議表決權(quán)股份數(shù)的99.9908%；

反對(duì)0股，占出席會(huì)議表決權(quán)股份數(shù)的0%；

棄權(quán)47000股，占出席會(huì)議表決權(quán)股份數(shù)的0.0092%。

其中，中小股東（除單獨(dú)或合計(jì)持有公司 5%以上股份以外的股東）的表決情況：

同意27045770股，占出席會(huì)議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的99.8265%；

反對(duì)0股，占出席會(huì)議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的0%；

棄權(quán)47000股, 占出席會(huì)議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的0.1735%。

表決結(jié)果：當(dāng)選。

2.審議通過《關(guān)于選舉蘇斌先生為公司第八屆董事會(huì)董事的議案》

總體表決情況：

同意511893953股，占出席會(huì)議表決權(quán)股份數(shù)的99.9908%；

反對(duì)0股，占出席會(huì)議表決權(quán)股份數(shù)的0%；

棄權(quán)47000股，占出席會(huì)議表決權(quán)股份數(shù)的0.0092%。

其中，中小股東（除單獨(dú)或合計(jì)持有公司 5%以上股份以外的股東）的表決情況：

同意27045770股，占出席會(huì)議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的99.8265%；

反對(duì)0股，占出席會(huì)議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的0%；

棄權(quán)47000股, 占出席會(huì)議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的0.1735%。

表決結(jié)果：當(dāng)選。

3.審議通過《關(guān)于選舉何銳駒先生為公司第八屆董事會(huì)董事的議案》

總體表決情況：

同意511893953股，占出席會(huì)議表決權(quán)股份數(shù)的99.9908%；

反對(duì)0股，占出席會(huì)議表決權(quán)股份數(shù)的0%；

棄權(quán)47000股，占出席會(huì)議表決權(quán)股份數(shù)的0.0092%。

其中，中小股東（除單獨(dú)或合計(jì)持有公司 5%以上股份以外的股東）的表決情況：

同意27045770股，占出席會(huì)議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的99.8265%；

反對(duì)0股，占出席會(huì)議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的0%；

棄權(quán)47000股, 占出席會(huì)議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的0.1735%。

表決結(jié)果：當(dāng)選。

4.審議通過《關(guān)于選舉張磊先生為公司第八屆董事會(huì)董事的議案》

總體表決情況：

同意511893953股，占出席會(huì)議表決權(quán)股份數(shù)的99.9908%；

反對(duì)0股，占出席會(huì)議表決權(quán)股份數(shù)的0%；

棄權(quán)47000股，占出席會(huì)議表決權(quán)股份數(shù)的0.0092%。

其中，中小股東（除單獨(dú)或合計(jì)持有公司 5%以上股份以外的股東）的表決情況：

同意27045770股，占出席會(huì)議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的99.8265%；

反對(duì)0股，占出席會(huì)議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的0%；

棄權(quán)47000股, 占出席會(huì)議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的0.1735%。

表決結(jié)果：當(dāng)選。

5.審議通過《關(guān)于選舉王明華先生為公司第八屆董事會(huì)董事的議案》

總體表決情況：

同意511893953股，占出席會(huì)議表決權(quán)股份數(shù)的99.9908%；

反對(duì)0股，占出席會(huì)議表決權(quán)股份數(shù)的0%；

棄權(quán)47000股，占出席會(huì)議表決權(quán)股份數(shù)的0.0092%。

其中，中小股東（除單獨(dú)或合計(jì)持有公司 5%以上股份以外的股東）的表決情況：

同意27045770股，占出席會(huì)議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的99.8265%；

反對(duì)0股，占出席會(huì)議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的0%；

棄權(quán)47000股, 占出席會(huì)議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的0.1735%。

表決結(jié)果：當(dāng)選。

6.審議通過《關(guān)于選舉何清先生為公司第八屆董事會(huì)董事的議案》

總體表決情況：

同意511893953股，占出席會(huì)議表決權(quán)股份數(shù)的99.9908%；

反對(duì)0股，占出席會(huì)議表決權(quán)股份數(shù)的0%；

棄權(quán)47000股，占出席會(huì)議表決權(quán)股份數(shù)的0.0092%。

其中，中小股東（除單獨(dú)或合計(jì)持有公司 5%以上股份以外的股東）的表決情況：

同意27045770股，占出席會(huì)議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的99.8265%；

反對(duì)0股，占出席會(huì)議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的0%；

棄權(quán)47000股, 占出席會(huì)議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的0.1735%。

表決結(jié)果：當(dāng)選。

（二）逐項(xiàng)審議通過《關(guān)于選舉公司第八屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》

會(huì)議采取累積投票的方式選舉謝勇先生、范曉軍先生、李萍女士為公司第八屆董事會(huì)獨(dú)立董事，上述三位獨(dú)立董事任職資格和獨(dú)立性經(jīng)深圳證券交易所審核無異議，任期為自本次股東大會(huì)審議通過之日起三年。

1.審議通過《關(guān)于選舉謝勇先生為公司第八屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》

總體表決情況：

同意511893953股，占出席會(huì)議表決權(quán)股份數(shù)的99.9908%；

反對(duì)0股，占出席會(huì)議表決權(quán)股份數(shù)的0%；

棄權(quán)47000股，占出席會(huì)議表決權(quán)股份數(shù)的0.0092%。

其中，中小股東（除單獨(dú)或合計(jì)持有公司 5%以上股份以外的股東）的表決情況：

同意27045770股，占出席會(huì)議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的99.8265%；

反對(duì)0股，占出席會(huì)議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的0%；

棄權(quán)47000股, 占出席會(huì)議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的0.1735%。

表決結(jié)果：當(dāng)選。

2.審議通過《關(guān)于選舉范曉軍先生為公司第八屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》

總體表決情況：

同意511893953股，占出席會(huì)議表決權(quán)股份數(shù)的99.9908%；

反對(duì)0股，占出席會(huì)議表決權(quán)股份數(shù)的0%；

棄權(quán)47000股，占出席會(huì)議表決權(quán)股份數(shù)的0.0092%。

其中，中小股東（除單獨(dú)或合計(jì)持有公司 5%以上股份以外的股東）的表決情況：

同意27045770股，占出席會(huì)議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的99.8265%；

反對(duì)0股，占出席會(huì)議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的0%；

棄權(quán)47000股, 占出席會(huì)議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的0.1735%。

表決結(jié)果：當(dāng)選。

3.審議通過《關(guān)于選舉李萍女士為公司第八屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》

總體表決情況：

同意511893953股，占出席會(huì)議表決權(quán)股份數(shù)的99.9908%；

反對(duì)0股，占出席會(huì)議表決權(quán)股份數(shù)的0%；

棄權(quán)47000股，占出席會(huì)議表決權(quán)股份數(shù)的0.0092%。

其中，中小股東（除單獨(dú)或合計(jì)持有公司 5%以上股份以外的股東）的表決情況：

同意27045770股，占出席會(huì)議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的99.8265%；

反對(duì)0股，占出席會(huì)議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的0%；

棄權(quán)47000股, 占出席會(huì)議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的0.1735%。

表決結(jié)果：當(dāng)選。

（三）逐項(xiàng)審議通過《關(guān)于選舉公司第八屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案》

會(huì)議采取累積投票的方式選舉楊志斌女士、陶興榮先生為公司第八屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事，任期為自本次股東大會(huì)審議通過之日起三年。

1.審議通過《關(guān)于選舉楊志斌女士為公司第八屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案》

總體表決情況：

同意511893953股，占出席會(huì)議表決權(quán)股份數(shù)的99.9908%；

反對(duì)0股，占出席會(huì)議表決權(quán)股份數(shù)的0%；

棄權(quán)47000股，占出席會(huì)議表決權(quán)股份數(shù)的0.0092%。

其中，中小股東（除單獨(dú)或合計(jì)持有公司 5%以上股份以外的股東）的表決情況：

同意27045770股，占出席會(huì)議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的99.8265%；

反對(duì)0股，占出席會(huì)議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的0%；

棄權(quán)47000股, 占出席會(huì)議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的0.1735%。

表決結(jié)果：當(dāng)選。

2.審議通過《關(guān)于選舉陶興榮先生為公司第八屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案》

總體表決情況：

同意511893953股，占出席會(huì)議表決權(quán)股份數(shù)的99.9908%；

反對(duì)0股，占出席會(huì)議表決權(quán)股份數(shù)的0%；

棄權(quán)47000股，占出席會(huì)議表決權(quán)股份數(shù)的0.0092%。

其中，中小股東（除單獨(dú)或合計(jì)持有公司 5%以上股份以外的股東）的表決情況：

同意27045770股，占出席會(huì)議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的99.8265%；

反對(duì)0股，占出席會(huì)議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的0%；

棄權(quán)47000股, 占出席會(huì)議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的0.1735%。

表決結(jié)果：當(dāng)選。

（四）審議通過《關(guān)于修訂公司<章程>的議案》

本議案為特別決議事項(xiàng)，股東大會(huì)作出決議需要由出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的2/3以上通過。

總體表決情況：

同意511894953股，占出席會(huì)議表決權(quán)股份數(shù)的99.9910%；

反對(duì)46000股，占出席會(huì)議表決權(quán)股份數(shù)的0.009%；

棄權(quán)0股，占出席會(huì)議表決權(quán)股份數(shù)的0%。

其中，中小股東（除單獨(dú)或合計(jì)持有公司 5%以上股份以外的股東）的表決情況：

同意27046770股，占出席會(huì)議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的99.8302%；

反對(duì)46000股，占出席會(huì)議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的0.1698%；

棄權(quán)0股，占出席會(huì)議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的0%。

表決結(jié)果：通過。

本次通過修訂后的公司《章程》（修訂稿及條款變更新舊對(duì)照表）全文已與本公告同時(shí)在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露。 

（五）審議通過《關(guān)于修訂<股東大會(huì)議事規(guī)則>的議案》

總體表決情況：

同意511894953股，占出席會(huì)議表決權(quán)股份數(shù)的99.9910%；

反對(duì)46000股，占出席會(huì)議表決權(quán)股份數(shù)的0.009%；

棄權(quán)0股，占出席會(huì)議表決權(quán)股份數(shù)的0%。

其中，中小股東（除單獨(dú)或合計(jì)持有公司 5%以上股份以外的股東）的表決情況：

同意27046770股，占出席會(huì)議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的99.8302%；

反對(duì)46000股，占出席會(huì)議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的0.1698%；

棄權(quán)0股，占出席會(huì)議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的0%。

表決結(jié)果：通過。

本次通過修訂后的公司《股東大會(huì)議事規(guī)則》（修訂稿及條款變更新舊對(duì)照表）全文已與本公告同時(shí)在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露。 

（六） 關(guān)于《修訂<董事會(huì)議事規(guī)則>的議案》

總體表決情況：

同意511894953股，占出席會(huì)議表決權(quán)股份數(shù)的99.9910%；

反對(duì)46000股，占出席會(huì)議表決權(quán)股份數(shù)的0.009%；

棄權(quán)0股，占出席會(huì)議表決權(quán)股份數(shù)的0%。

其中，中小股東（除單獨(dú)或合計(jì)持有公司 5%以上股份以外的股東）的表決情況：

同意27046770股，占出席會(huì)議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的99.8302%；

反對(duì)46000股，占出席會(huì)議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的0.1698%；

棄權(quán)0股，占出席會(huì)議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的0%。

表決結(jié)果：通過。

本次通過修訂后的公司《董事會(huì)議事規(guī)則》（修訂稿及條款變更新舊對(duì)照表）全文已與本公告同時(shí)在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露。 

（七） 關(guān)于《修訂<監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則>的議案》

總體表決情況：

同意511894953股，占出席會(huì)議表決權(quán)股份數(shù)的99.9910%；

反對(duì)46000股，占出席會(huì)議表決權(quán)股份數(shù)的0.009%；

棄權(quán)0股，占出席會(huì)議表決權(quán)股份數(shù)的0%。

其中，中小股東（除單獨(dú)或合計(jì)持有公司 5%以上股份以外的股東）的表決情況：

同意27046770股，占出席會(huì)議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的99.8302%；

反對(duì)46000股，占出席會(huì)議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的0.1698%；

棄權(quán)0股，占出席會(huì)議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的0%。

表決結(jié)果：通過。

本次通過修訂后的公司《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》（修訂稿及條款變更新舊對(duì)照表）全文已與本公告同時(shí)在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露。 

三、律師出具的法律意見

（一）律師事務(wù)所名稱：廣東中元（中山）律師事務(wù)所

（二）律師：古勇、鄭建威

（三）結(jié)論性意見：公司2015年第1次臨時(shí)股東大會(huì)的召集、召開，召集人和出席會(huì)議人員的主體資格以及表決程序、表決結(jié)果均符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則（2014年修訂）》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件的要求以及《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會(huì)通過的決議合法有效。

四、備查文件

（一）中山公用2015年第1次臨時(shí)股東大會(huì)決議；

（二）中山公用2015年第1次臨時(shí)股東大會(huì)法律意見書。

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司

董事會(huì) 

二〇一五年二月四日