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中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司

2015年第1次臨時(shí)監(jiān)事會(huì)決議公告

本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司2015年第1次臨時(shí)監(jiān)事會(huì)會(huì)議于2015年1月19日（星期一）以通訊表決的方式召開，出席會(huì)議的監(jiān)事應(yīng)到3人，實(shí)到3人。會(huì)議符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法、有效。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席林燦華先生主持，會(huì)議形成決議如下：

一、以3票同意， 0票反對(duì)， 0票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于提名公司第八屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人的議案》。

公司第七屆監(jiān)事會(huì)提前換屆，監(jiān)事會(huì)擬提名楊志斌、陶興榮為公司第八屆監(jiān)事會(huì)股東監(jiān)事候選人。

二、以3票同意， 0票反對(duì)， 0票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于修訂<監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則>的議案》。

為進(jìn)一步規(guī)范公司監(jiān)事會(huì)的議事方式和決策程序，促使監(jiān)事和監(jiān)事會(huì)有效地履行其職責(zé)，提高監(jiān)事會(huì)規(guī)范運(yùn)作和科學(xué)決策水平，根據(jù)《股票上市規(guī)則》和《上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》的相關(guān)規(guī)定，并結(jié)合《公司章程》的修訂內(nèi)容，對(duì)公司《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》進(jìn)行了修訂。

本議案需提交股東大會(huì)審議。

本次修訂后的公司《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》內(nèi)容詳細(xì)請(qǐng)見與本公告同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《2015年第1次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議資料》。

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監(jiān)事會(huì)

二〇一五年一月十九日