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證券代碼：000685          證券簡稱：中山公用         公告編號(hào)：2014-036

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司

2014年第5次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議決議公告

 本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

 中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司2014年第5次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議于2014年6月16日（星期一）以通訊表決的方式召開，出席會(huì)議的董事應(yīng)到9人，實(shí)到9人。會(huì)議符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法、有效。會(huì)議由董事長陳愛學(xué)先生主持，會(huì)議形成決議如下：

一、以9票同意，0 票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于前次募集資金使用情況報(bào)告的議案》

本議案須提請(qǐng)公司股東大會(huì)審議。

二、以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于公司符合非公開發(fā)行A股股票條件的議案》

根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司證券發(fā)行管理辦法》和《上市公司非公開發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則》等法律、法規(guī)和規(guī)章的有關(guān)規(guī)定，對(duì)照上市公司非公開發(fā)行股票的條件，董事會(huì)經(jīng)過對(duì)公司實(shí)際情況及相關(guān)事項(xiàng)認(rèn)真自查論證后，認(rèn)為公司符合非公開發(fā)行股票的各項(xiàng)條件。

本議案須提請(qǐng)公司股東大會(huì)審議。

三、以逐項(xiàng)表決方式，審議通過《關(guān)于公司非公開發(fā)行A股股票方案的議案》

公司本次非公開發(fā)行股票的方案具體如下：

1、發(fā)行股票的種類和面值

本次發(fā)行的股票種類為境內(nèi)上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。

表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

2、發(fā)行方式和發(fā)行時(shí)間

本次發(fā)行采用向特定對(duì)象非公開發(fā)行的方式，在中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)后6個(gè)月內(nèi)選擇適當(dāng)時(shí)機(jī)向不超過10名特定對(duì)象發(fā)行股票。

表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

3、定價(jià)基準(zhǔn)日，定價(jià)方式與發(fā)行價(jià)格

本次非公開發(fā)行股票的定價(jià)基準(zhǔn)日為公司2014年第5次臨時(shí)董事會(huì)決議公告日（2014年6月17日），發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的90%（注：定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易總額/定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易總量），即發(fā)行價(jià)格不低于9.14元/股。本次非公開發(fā)行股票的最終發(fā)行價(jià)格將在公司取得中國證監(jiān)會(huì)關(guān)于本次發(fā)行的核準(zhǔn)文件后，按照相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定和監(jiān)管部門的要求，由公司董事會(huì)根據(jù)股東大會(huì)的授權(quán)與本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）根據(jù)競價(jià)結(jié)果協(xié)商確定。

若公司股票在定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間有派息、送股、轉(zhuǎn)增股本、配股等除權(quán)除息事項(xiàng)的，本次發(fā)行底價(jià)將進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。

表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

4、發(fā)行數(shù)量

本次非公開發(fā)行股票數(shù)量不超過9,664萬股（含9,664萬股），由公司股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定最終的發(fā)行數(shù)量。若公司股票在定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間有派息、送股、轉(zhuǎn)增股本、配股等除權(quán)除息事項(xiàng)的，本次發(fā)行數(shù)量將進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。

表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

5、發(fā)行對(duì)象及認(rèn)購方式

本次非公開發(fā)行面向符合中國證監(jiān)會(huì)規(guī)定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托投資公司、財(cái)務(wù)公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者以及其他機(jī)構(gòu)投資者、自然人等不超過10名的特定對(duì)象。證券投資基金管理公司以其管理的2只以上基金認(rèn)購的，視為一個(gè)發(fā)行對(duì)象；信托投資公司作為發(fā)行對(duì)象的，只能以自有資金認(rèn)購。

具體發(fā)行對(duì)象由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)在取得中國證監(jiān)會(huì)關(guān)于本次非公開發(fā)行核準(zhǔn)批文后，與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和監(jiān)管部門的要求，根據(jù)發(fā)行對(duì)象申購報(bào)價(jià)情況，遵循價(jià)格優(yōu)先的原則協(xié)商確定。

所有發(fā)行對(duì)象以現(xiàn)金方式認(rèn)購本次非公開發(fā)行的股票。

表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

6、發(fā)行股票的限售期

本次非公開發(fā)行股票發(fā)行對(duì)象認(rèn)購的股份，自股票上市之日起12個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。

表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

7、上市地點(diǎn)

本次非公開發(fā)行的股票限售期屆滿后，將在深圳證券交易所上市交易。

表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

8、募集資金數(shù)量及用途

本次非公開發(fā)行股票預(yù)計(jì)募集資金總額（含發(fā)行費(fèi)用）不超過88,324.84萬元，扣除發(fā)行費(fèi)用之后，募集資金凈額不超過85,675.09萬元，擬投入如下項(xiàng)目：

為了保證募集資金投資項(xiàng)目的順利進(jìn)行，并保障公司全體股東的利益，如募集資金到位時(shí)間與項(xiàng)目審批、核準(zhǔn)、備案或?qū)嵤┻M(jìn)度不一致，公司將根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度的實(shí)際情況以自籌資金先行投入，待募集資金到位后，公司將對(duì)前期投入的資金進(jìn)行置換。如果本次非公開發(fā)行募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后少于上述項(xiàng)目計(jì)劃投入募集資金的需要，不足部分公司將以自有資金或其他融資方式解決。

表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

9、未分配利潤的安排

本次非公開發(fā)行股票前公司滾存的未分配利潤，由本次非公開發(fā)行股票完成后的新老股東共享。

表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

10、本次決議的有效期

本次非公開發(fā)行股票方案的有效期為自公司股東大會(huì)審議通過本次非公開發(fā)行股票議案之日起12個(gè)月。

表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

公司獨(dú)立董事事前認(rèn)可本議案，并發(fā)表了獨(dú)立意見，詳見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

本議案須提請(qǐng)公司股東大會(huì)審議。

四、以9票同意，0 票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于公司非公開發(fā)行A股股票預(yù)案的議案》

公司獨(dú)立董事事前認(rèn)可本議案，并發(fā)表了獨(dú)立意見，詳見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

本議案須提請(qǐng)公司股東大會(huì)審議。

五、以9票同意，0 票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于公司本次非公開發(fā)行A股股票募集資金運(yùn)用可行性分析報(bào)告的議案》

本議案須提請(qǐng)公司股東大會(huì)審議。

六、以9票同意，0 票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次非公開發(fā)行A股股票相關(guān)事宜的議案》

為高效、有序地完成公司本次非公開發(fā)行股票工作，公司董事會(huì)提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)在法律法規(guī)范圍內(nèi)全權(quán)辦理與本次非公開發(fā)行股票相關(guān)的全部事宜，包括但不限于：

1、根據(jù)具體情況制定和實(shí)施本次非公開發(fā)行股票的具體方案，其中包括發(fā)行時(shí)機(jī)、發(fā)行數(shù)量、募集資金規(guī)模、發(fā)行起止日期、發(fā)行價(jià)格、發(fā)行對(duì)象的選擇、發(fā)行方式、具體認(rèn)購辦法、認(rèn)購比例以及與本次非公開發(fā)行有關(guān)的其他一切事項(xiàng)；

2、決定并聘請(qǐng)保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）等中介機(jī)構(gòu)，修改、補(bǔ)充、簽署、遞交、呈報(bào)、執(zhí)行本次非公開發(fā)行股票有關(guān)的一切協(xié)議和文件，包括但不限于承銷和保薦協(xié)議、募集資金投資項(xiàng)目運(yùn)作過程中的重大合同；

3、授權(quán)公司董事會(huì)根據(jù)證券監(jiān)管部門的要求制作、修改、報(bào)送本次非公開發(fā)行股票的申報(bào)材料；

4、在股東大會(huì)決議范圍內(nèi)對(duì)募集資金投資項(xiàng)目具體安排進(jìn)行調(diào)整；

5、根據(jù)本次非公開發(fā)行股票結(jié)果，增加公司注冊(cè)資本、修改公司章程相應(yīng)條款及辦理工商變更登記等相關(guān)事宜；

6、在本次非公開發(fā)行股票完成后，辦理本次非公開發(fā)行股票在深圳證券交易所及中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記、鎖定和上市等相關(guān)事宜；

7、如證券監(jiān)管部門對(duì)非公開發(fā)行政策有新的規(guī)定，對(duì)本次具體發(fā)行方案作相應(yīng)調(diào)整；

8、辦理與本次非公開發(fā)行有關(guān)的其他事項(xiàng)；

9、本授權(quán)自公司股東大會(huì)審議通過之日相關(guān)事項(xiàng)存續(xù)期內(nèi)有效。

本議案須提請(qǐng)公司股東大會(huì)審議。

七、以9票同意，0 票反對(duì)， 0票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于召開公司2014年第3次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

就公司本次非公開發(fā)行相關(guān)事項(xiàng)，董事會(huì)將在適當(dāng)?shù)臅r(shí)候召開公司2014年第3次臨時(shí)股東大會(huì)，股東大會(huì)召開時(shí)間、地點(diǎn)、議程等具體事宜另行公告。

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司

                                                                                          董事會(huì)

二〇一四年六月十六日