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證券代碼：000685          證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中山公用         公告編號(hào)：2013-047

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司

2013年第9次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議決議公告

          本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

 中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司2013年第9次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議于2013年12月20日（星期五）以通訊表決方式召開(kāi)，出席會(huì)議的董事應(yīng)到8人，實(shí)到8人。會(huì)議符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法、有效。會(huì)議由董事長(zhǎng)陳愛(ài)學(xué)先生主持，會(huì)議形成決議如下：

 一、以8票同意， 0票反對(duì)， 0票棄權(quán)，審議通過(guò)《關(guān)于出售廣發(fā)證券員工股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃之股權(quán)儲(chǔ)備集合財(cái)產(chǎn)信托之受益權(quán)等事宜的議案》。

2006年12月20日，本公司與其他14家單位作為委托人，共同設(shè)立了“粵財(cái)信托?廣發(fā)證券員工股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃之股權(quán)儲(chǔ)備集合財(cái)產(chǎn)信托”作為廣發(fā)證券員工激勵(lì)的儲(chǔ)備，與廣東粵財(cái)信托有限公司（以下稱(chēng)“粵財(cái)信托”）分別簽署了《粵財(cái)信托?廣發(fā)證券員工股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃之股權(quán)儲(chǔ)備集合財(cái)產(chǎn)信托合同》，于2008年12月與粵財(cái)信托分別簽署了《粵財(cái)信托?廣發(fā)證券員工股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃之股權(quán)儲(chǔ)備集合財(cái)產(chǎn)信托合同補(bǔ)充協(xié)議》，于2009年3月與粵財(cái)信托分別簽署了《粵財(cái)信托?廣發(fā)證券員工股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃之股權(quán)儲(chǔ)備集合財(cái)產(chǎn)信托合同補(bǔ)充協(xié)議（二）》，于2010年12月與粵財(cái)信托分別簽署了《粵財(cái)信托?廣發(fā)證券員工股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃之股權(quán)儲(chǔ)備集合財(cái)產(chǎn)信托合同補(bǔ)充協(xié)議（三）》。

為解決歷史遺留問(wèn)題，實(shí)現(xiàn)公司收益，公司同意本公司在上述信托中的全部受益權(quán)以196,225,810.50元的價(jià)款轉(zhuǎn)讓給廣發(fā)證券股份有限公司工會(huì)委員會(huì)委托信托公司設(shè)立的信托計(jì)劃，并授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)管理層簽署實(shí)現(xiàn)上述轉(zhuǎn)讓的有關(guān)合同文件及具體辦理信托受益權(quán)變更登記等相關(guān)事宜。

二、以8票同意， 0票反對(duì)， 0票棄權(quán)，審議通過(guò)《關(guān)于提名何銳駒為公司第七屆董事會(huì)董事候選人的議案》，同意提名何銳駒為公司第七屆董事會(huì)董事候選人（簡(jiǎn)歷后附），并同意提交至股東大會(huì)選舉。

三、以8票同意， 0票反對(duì)， 0票棄權(quán)，審議通過(guò)《關(guān)于召開(kāi)2014年第1次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，定于2014年1 月7 日上午9:30在中山市興中道18號(hào)財(cái)興大廈北座六樓會(huì)議室召開(kāi)。

                                                                                                     中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司

                                                                                                                                                                                         董事會(huì) 

                                                                                                                                                                             二〇一三年十二月二十日

董事候選人簡(jiǎn)歷：

何銳駒，男，1962年10月出生，中共黨員，大學(xué)本科學(xué)歷。最近五年內(nèi)，曾任中山中匯投資集團(tuán)有限公司副總經(jīng)理、中山旅游集團(tuán)有限公司總經(jīng)理?，F(xiàn)任中山中匯投資集團(tuán)有限公司總經(jīng)理。

與公司控股股東中山中匯投資集團(tuán)有限公司有關(guān)聯(lián)關(guān)系。沒(méi)有持有中山公用股份。沒(méi)有受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和深圳證券交易所的懲戒。符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。