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證券代碼：000685          證券簡稱：中山公用         公告編號：2013-014

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司

第七屆監(jiān)事會第二次會議決議公告

本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司第七屆監(jiān)事會第二次會議于2013年4月20日（星期六）上午10：30在山東省威海市海悅建國飯店會議室召開，出席會議的監(jiān)事應(yīng)到3人，實(shí)到3人。會議符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議合法、有效。會議由監(jiān)事會主席邵念榮先生主持，會議形成決議如下：

一、以3票同意， 0票反對， 0票棄權(quán)，審議通過《2012年監(jiān)事會工作報(bào)告》，該議案尚需提交年度股東大會審議；

二、以3票同意， 0票反對， 0票棄權(quán)，審議通過《2012年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》，該議案尚需提交年度股東大會審議；

三、以3票同意， 0票反對， 0票棄權(quán)，審議通過《2012年預(yù)算執(zhí)行和2013年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》；

四、以3票同意， 0票反對， 0票棄權(quán)，審議通過《2012年年度報(bào)告》及摘要，該議案尚需提交年度股東大會審議；

五、以3票同意， 0票反對， 0票棄權(quán)，審議通過關(guān)于《2013年第一季度報(bào)告》的議案；

六、以3票同意， 0票反對， 0票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于2012年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案的議案》，該議案尚需提交年度股東大會審議；

七、以3票同意， 0票反對， 0票棄權(quán)，審議通過《2012年度內(nèi)部控制自我評價(jià)報(bào)告》；

八、以3票同意， 0票反對， 0票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于修訂<監(jiān)事會議事規(guī)則>的議案》，

根據(jù)《關(guān)于印發(fā)<關(guān)于進(jìn)一步提高轄區(qū)上市公司治理水平的指導(dǎo)意見>的通知》（廣東證監(jiān)[2012]206號）的內(nèi)容要求，公司對《監(jiān)事會議事規(guī)則》修訂如下：

公司已建立監(jiān)事會的信息傳遞機(jī)制，但尚未形成書面制度。建議在《監(jiān)事會議事規(guī)則》中增設(shè)相關(guān)的內(nèi)容。

建議新增：1、董事會的會議議程、議案及形成會議表決結(jié)果應(yīng)及時報(bào)送監(jiān)事會查閱。

2、增設(shè)監(jiān)事會專門預(yù)算，有利于監(jiān)事會開展工作提供經(jīng)費(fèi)保障。

1、《監(jiān)事會議事規(guī)則》原內(nèi)容：

第二條 監(jiān)事會辦公室

監(jiān)事會設(shè)監(jiān)事會辦公室，處理監(jiān)事會日常事務(wù)。

監(jiān)事會主席兼任監(jiān)事會辦公室負(fù)責(zé)人，保管監(jiān)事會印章。監(jiān)事會主席可以要求公司證券事務(wù)代表或者其他人員協(xié)助其處理監(jiān)事會日常事務(wù)。

新增條款如下：

第二條 監(jiān)事會辦公室　　監(jiān)事會設(shè)監(jiān)事會辦公室，處理監(jiān)事會日常事務(wù)?！　”O(jiān)事會主席兼任監(jiān)事會辦公室負(fù)責(zé)人，保管監(jiān)事會印章。監(jiān)事會主席可以要求公司證券事務(wù)代表或者其他人員協(xié)助其處理監(jiān)事會日常事務(wù)。

監(jiān)事會應(yīng)設(shè)有專門的預(yù)算，預(yù)算費(fèi)用用于監(jiān)事會工作的開展，有利于提供監(jiān)事會經(jīng)費(fèi)保障。

2、《監(jiān)事會議事規(guī)則》原內(nèi)容：

第三條 監(jiān)事會職權(quán)

監(jiān)事會行使下列職權(quán)：

　　（一）對董事會編制的公司定期報(bào)告進(jìn)行審核并提出書面審核意見；

　?。ǘz查公司財(cái)務(wù)；

　?。ㄈΧ隆⒏呒壒芾砣藛T執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督，對違反法律、行政法規(guī)、本章程或者股東大會決議的董事、高級管理人員提出罷免的建議；

　?。ㄋ模┊?dāng)董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時，要求董事、高級管理人員予以糾正；

　?。ㄎ澹┨嶙h召開臨時股東大會，在董事會不履行《公司法》或公司章程規(guī)定的召集和主持股東大會職責(zé)時召集和主持股東大會；

　?。┫蚬蓶|大會提出提案；

　?。ㄆ撸┮勒铡豆痉ā返谝话傥迨l的規(guī)定，對董事、高級管理人員提起訴訟；

　　（八）發(fā)現(xiàn)公司經(jīng)營情況異常，可以進(jìn)行調(diào)查；必要時，可以聘請會計(jì)師事務(wù)所、律師事務(wù)所等專業(yè)機(jī)構(gòu)協(xié)助其工作，費(fèi)用由公司承擔(dān)。

新增條款如下：

第三條 監(jiān)事會職權(quán)

監(jiān)事會行使下列職權(quán)：

（一）對董事會編制的公司定期報(bào)告進(jìn)行審核并提出書面審核意見；

（二）董事會的會議議程、議案及形成會議表決結(jié)果應(yīng)及時報(bào)送監(jiān)事會查閱；

　　（三）檢查公司財(cái)務(wù)；

　?。ㄋ模Χ?、高級管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督，對違反法律、行政法規(guī)、本章程或者股東大會決議的董事、高級管理人員提出罷免的建議；

?。ㄎ澹┊?dāng)董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時，要求董事、高級管理人員予以糾正；

?。┨嶙h召開臨時股東大會，在董事會不履行《公司法》或公司章程規(guī)定的召集和主持股東大會職責(zé)時召集和主持股東大會；

（七）向股東大會提出提案；

?。ò耍┮勒铡豆痉ā返谝话傥迨l的規(guī)定，對董事、高級管理人員提起訴訟；

（九）發(fā)現(xiàn)公司經(jīng)營情況異常，可以進(jìn)行調(diào)查；必要時，可以聘請會計(jì)師事務(wù)所、律師事務(wù)所等專業(yè)機(jī)構(gòu)協(xié)助其工作，費(fèi)用由公司承擔(dān)。

該議案尚需提交年度股東大會審議。

九、監(jiān)事會對如下事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見：

（一）公司依法運(yùn)作情況：2012年度，按照《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，監(jiān)事會對公司在本年度內(nèi)股東大會、董事會的召開程序、決議事項(xiàng)，董事會對股東大會決議的執(zhí)行情況，公司高級管理人員執(zhí)行職務(wù)的情況以及公司的管理制度等進(jìn)行了監(jiān)督，監(jiān)事會認(rèn)為，董事會的工作是認(rèn)真負(fù)責(zé)的，公司董事、高級管理人員能夠嚴(yán)格按照國家法律、法規(guī)、公司章程規(guī)定，履行職責(zé)、規(guī)范運(yùn)作，認(rèn)真執(zhí)行股東大會的各項(xiàng)決議，及時完成股東大會交辦的工作；公司決策程序合法；公司董事、高級管理人員在執(zhí)行公司職務(wù)時勤勉盡職，沒有發(fā)現(xiàn)違反法律、法規(guī)、公司章程或損害公司利益的行為。

（二）檢查公司財(cái)務(wù)的情況： 監(jiān)事會認(rèn)真仔細(xì)地檢查和審核了公司的財(cái)務(wù)狀況和財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)，認(rèn)為公司2012年度財(cái)務(wù)運(yùn)作狀況良好。2012年度，廣東正中珠江會計(jì)師事務(wù)所有限公司出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計(jì)報(bào)告。該審計(jì)報(bào)告及公司財(cái)務(wù)報(bào)告真實(shí)、客觀地反映了公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果。

（三）公司在報(bào)告期內(nèi)，發(fā)行10 億元公司債，資金使用情況符合募集用途。

（四）公司本年度發(fā)生關(guān)聯(lián)交易業(yè)務(wù)時，能夠嚴(yán)格遵守關(guān)聯(lián)交易的有關(guān)規(guī)定，沒有出現(xiàn)違法違規(guī)行為，關(guān)聯(lián)交易價(jià)格合理、公平，沒有損害上市公司利益。

（五）公司監(jiān)事會根據(jù)《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》、《企業(yè)內(nèi)部控制配套指引》和《主板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》的有關(guān)規(guī)定，對公司《2012年度內(nèi)部控制自我評價(jià)報(bào)告》以及內(nèi)部控制管理的建設(shè)和運(yùn)行情況進(jìn)行了詳細(xì)、全面的審核，發(fā)表如下意見：

（1）公司根據(jù)中國證監(jiān)會、深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)定，遵循內(nèi)部控制的基本原則，按照自身的實(shí)際情況，建立健全了覆蓋公司各環(huán)節(jié)的內(nèi)部控制制度，保證了公司業(yè)務(wù)活動的正常進(jìn)行，保護(hù)公司資產(chǎn)的安全和完整。

（2）公司內(nèi)部控制組織機(jī)構(gòu)完整，內(nèi)部審計(jì)部門及人員配備齊全到位，保證了公司內(nèi)部控制重點(diǎn)活動的執(zhí)行及監(jiān)督充分有效。

（3）2012年，公司未有違反深圳證券交易所《主板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》及公司內(nèi)部控制制度的情形發(fā)生。

綜上所述，監(jiān)事會認(rèn)為，公司內(nèi)部控制自我評價(jià)全面、真實(shí)、準(zhǔn)確，反映了公司內(nèi)部控制的實(shí)際情況。

                  中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司

                                 監(jiān)事會 

                                 二〇一三年四月二十日

證券代碼：000685          證券簡稱：中山公用         公告編號：2013-014

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司

第七屆監(jiān)事會第二次會議決議公告

本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司第七屆監(jiān)事會第二次會議于2013年4月20日（星期六）上午10：30在山東省威海市海悅建國飯店會議室召開，出席會議的監(jiān)事應(yīng)到3人，實(shí)到3人。會議符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議合法、有效。會議由監(jiān)事會主席邵念榮先生主持，會議形成決議如下：

一、以3票同意， 0票反對， 0票棄權(quán)，審議通過《2012年監(jiān)事會工作報(bào)告》，該議案尚需提交年度股東大會審議；

二、以3票同意， 0票反對， 0票棄權(quán)，審議通過《2012年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》，該議案尚需提交年度股東大會審議；

三、以3票同意， 0票反對， 0票棄權(quán)，審議通過《2012年預(yù)算執(zhí)行和2013年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》；

四、以3票同意， 0票反對， 0票棄權(quán)，審議通過《2012年年度報(bào)告》及摘要，該議案尚需提交年度股東大會審議；

五、以3票同意， 0票反對， 0票棄權(quán)，審議通過關(guān)于《2013年第一季度報(bào)告》的議案；

六、以3票同意， 0票反對， 0票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于2012年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案的議案》，該議案尚需提交年度股東大會審議；

七、以3票同意， 0票反對， 0票棄權(quán)，審議通過《2012年度內(nèi)部控制自我評價(jià)報(bào)告》；

八、以3票同意， 0票反對， 0票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于修訂<監(jiān)事會議事規(guī)則>的議案》，

根據(jù)《關(guān)于印發(fā)<關(guān)于進(jìn)一步提高轄區(qū)上市公司治理水平的指導(dǎo)意見>的通知》（廣東證監(jiān)[2012]206號）的內(nèi)容要求，公司對《監(jiān)事會議事規(guī)則》修訂如下：

公司已建立監(jiān)事會的信息傳遞機(jī)制，但尚未形成書面制度。建議在《監(jiān)事會議事規(guī)則》中增設(shè)相關(guān)的內(nèi)容。

建議新增：1、董事會的會議議程、議案及形成會議表決結(jié)果應(yīng)及時報(bào)送監(jiān)事會查閱。

2、增設(shè)監(jiān)事會專門預(yù)算，有利于監(jiān)事會開展工作提供經(jīng)費(fèi)保障。

1、《監(jiān)事會議事規(guī)則》原內(nèi)容：

第二條 監(jiān)事會辦公室

監(jiān)事會設(shè)監(jiān)事會辦公室，處理監(jiān)事會日常事務(wù)。

監(jiān)事會主席兼任監(jiān)事會辦公室負(fù)責(zé)人，保管監(jiān)事會印章。監(jiān)事會主席可以要求公司證券事務(wù)代表或者其他人員協(xié)助其處理監(jiān)事會日常事務(wù)。

新增條款如下：

第二條 監(jiān)事會辦公室　　監(jiān)事會設(shè)監(jiān)事會辦公室，處理監(jiān)事會日常事務(wù)?！　”O(jiān)事會主席兼任監(jiān)事會辦公室負(fù)責(zé)人，保管監(jiān)事會印章。監(jiān)事會主席可以要求公司證券事務(wù)代表或者其他人員協(xié)助其處理監(jiān)事會日常事務(wù)。

監(jiān)事會應(yīng)設(shè)有專門的預(yù)算，預(yù)算費(fèi)用用于監(jiān)事會工作的開展，有利于提供監(jiān)事會經(jīng)費(fèi)保障。

2、《監(jiān)事會議事規(guī)則》原內(nèi)容：

第三條 監(jiān)事會職權(quán)

監(jiān)事會行使下列職權(quán)：

　?。ㄒ唬Χ聲幹频墓径ㄆ趫?bào)告進(jìn)行審核并提出書面審核意見；

　?。ǘz查公司財(cái)務(wù)；

　?。ㄈΧ?、高級管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督，對違反法律、行政法規(guī)、本章程或者股東大會決議的董事、高級管理人員提出罷免的建議；

　　（四）當(dāng)董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時，要求董事、高級管理人員予以糾正；

　?。ㄎ澹┨嶙h召開臨時股東大會，在董事會不履行《公司法》或公司章程規(guī)定的召集和主持股東大會職責(zé)時召集和主持股東大會；

　?。┫蚬蓶|大會提出提案；

　?。ㄆ撸┮勒铡豆痉ā返谝话傥迨l的規(guī)定，對董事、高級管理人員提起訴訟；

　　（八）發(fā)現(xiàn)公司經(jīng)營情況異常，可以進(jìn)行調(diào)查；必要時，可以聘請會計(jì)師事務(wù)所、律師事務(wù)所等專業(yè)機(jī)構(gòu)協(xié)助其工作，費(fèi)用由公司承擔(dān)。

新增條款如下：

第三條 監(jiān)事會職權(quán)

監(jiān)事會行使下列職權(quán)：

（一）對董事會編制的公司定期報(bào)告進(jìn)行審核并提出書面審核意見；

（二）董事會的會議議程、議案及形成會議表決結(jié)果應(yīng)及時報(bào)送監(jiān)事會查閱；

　?。ㄈz查公司財(cái)務(wù)；

　?。ㄋ模Χ隆⒏呒壒芾砣藛T執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督，對違反法律、行政法規(guī)、本章程或者股東大會決議的董事、高級管理人員提出罷免的建議；

?。ㄎ澹┊?dāng)董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時，要求董事、高級管理人員予以糾正；

　（六）提議召開臨時股東大會，在董事會不履行《公司法》或公司章程規(guī)定的召集和主持股東大會職責(zé)時召集和主持股東大會；

（七）向股東大會提出提案；

?。ò耍┮勒铡豆痉ā返谝话傥迨l的規(guī)定，對董事、高級管理人員提起訴訟；

（九）發(fā)現(xiàn)公司經(jīng)營情況異常，可以進(jìn)行調(diào)查；必要時，可以聘請會計(jì)師事務(wù)所、律師事務(wù)所等專業(yè)機(jī)構(gòu)協(xié)助其工作，費(fèi)用由公司承擔(dān)。

該議案尚需提交年度股東大會審議。

九、監(jiān)事會對如下事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見：

（一）公司依法運(yùn)作情況：2012年度，按照《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，監(jiān)事會對公司在本年度內(nèi)股東大會、董事會的召開程序、決議事項(xiàng)，董事會對股東大會決議的執(zhí)行情況，公司高級管理人員執(zhí)行職務(wù)的情況以及公司的管理制度等進(jìn)行了監(jiān)督，監(jiān)事會認(rèn)為，董事會的工作是認(rèn)真負(fù)責(zé)的，公司董事、高級管理人員能夠嚴(yán)格按照國家法律、法規(guī)、公司章程規(guī)定，履行職責(zé)、規(guī)范運(yùn)作，認(rèn)真執(zhí)行股東大會的各項(xiàng)決議，及時完成股東大會交辦的工作；公司決策程序合法；公司董事、高級管理人員在執(zhí)行公司職務(wù)時勤勉盡職，沒有發(fā)現(xiàn)違反法律、法規(guī)、公司章程或損害公司利益的行為。

（二）檢查公司財(cái)務(wù)的情況： 監(jiān)事會認(rèn)真仔細(xì)地檢查和審核了公司的財(cái)務(wù)狀況和財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)，認(rèn)為公司2012年度財(cái)務(wù)運(yùn)作狀況良好。2012年度，廣東正中珠江會計(jì)師事務(wù)所有限公司出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計(jì)報(bào)告。該審計(jì)報(bào)告及公司財(cái)務(wù)報(bào)告真實(shí)、客觀地反映了公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果。

（三）公司在報(bào)告期內(nèi)，發(fā)行10 億元公司債，資金使用情況符合募集用途。

（四）公司本年度發(fā)生關(guān)聯(lián)交易業(yè)務(wù)時，能夠嚴(yán)格遵守關(guān)聯(lián)交易的有關(guān)規(guī)定，沒有出現(xiàn)違法違規(guī)行為，關(guān)聯(lián)交易價(jià)格合理、公平，沒有損害上市公司利益。

（五）公司監(jiān)事會根據(jù)《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》、《企業(yè)內(nèi)部控制配套指引》和《主板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》的有關(guān)規(guī)定，對公司《2012年度內(nèi)部控制自我評價(jià)報(bào)告》以及內(nèi)部控制管理的建設(shè)和運(yùn)行情況進(jìn)行了詳細(xì)、全面的審核，發(fā)表如下意見：

（1）公司根據(jù)中國證監(jiān)會、深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)定，遵循內(nèi)部控制的基本原則，按照自身的實(shí)際情況，建立健全了覆蓋公司各環(huán)節(jié)的內(nèi)部控制制度，保證了公司業(yè)務(wù)活動的正常進(jìn)行，保護(hù)公司資產(chǎn)的安全和完整。

（2）公司內(nèi)部控制組織機(jī)構(gòu)完整，內(nèi)部審計(jì)部門及人員配備齊全到位，保證了公司內(nèi)部控制重點(diǎn)活動的執(zhí)行及監(jiān)督充分有效。

（3）2012年，公司未有違反深圳證券交易所《主板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》及公司內(nèi)部控制制度的情形發(fā)生。

綜上所述，監(jiān)事會認(rèn)為，公司內(nèi)部控制自我評價(jià)全面、真實(shí)、準(zhǔn)確，反映了公司內(nèi)部控制的實(shí)際情況。

               中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司

                                                                                                監(jiān)事會 

                                 二〇一三年四月二十日