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證券代碼：000685          證券簡稱：中山公用         公告編號：2012-054 

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司

第七屆董事會第一次會議

決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司第七屆董事會第一次會議于2012年11月16日（星期五）上午10：30公司六樓會議室召開，出席會議的董事應(yīng)到9人，實到9人。會議符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議合法、有效。會議由董事長陳愛學(xué)先生主持，會議形成決議如下：

一、以9票同意， 0票反對， 0票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于選舉公司董事長的議案》，選舉陳愛學(xué)先生為公司第七屆董事會董事長；

二、以9票同意， 0票反對， 0票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于調(diào)整董事會四個專業(yè)委員會成員的議案》，鑒于公司已完成第七屆董事會換屆工作，需對董事會委員會成員進(jìn)行變更，變更后的委員會成員組成如下：

三、以9票同意， 0票反對， 0票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》，聘任王明華先生為公司總經(jīng)理，任期為2012年11月至2015年11月；

四、以9票同意， 0票反對， 0票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于聘任公司第七屆董事會秘書的議案》，聘任黃煥明女士為公司第七屆董事會秘書，任期為2012年11月至2015年11月；

五、以9票同意， 0票反對， 0票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理等其他高級管理人員的議案》，聘任黃煥明女士、劉雪濤女士為公司副總經(jīng)理，聘任徐化群先生為公司財務(wù)總監(jiān)，任期為2012年11月至2015年11月；

六、以9票同意， 0票反對， 0票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》，聘任梁綺麗女士公司證券事務(wù)代表。

                                       中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司

                                                                                                                                        董事會 

                                                                                                                                   二〇一二年十一月十六日

附件：

1、陳愛學(xué)簡歷：

    陳愛學(xué)，男，1956年8月出生，中共黨員，大學(xué)本科學(xué)歷，電氣工程師。曾任香港珠江船務(wù)企業(yè)集團(tuán)有限公司董事、副總經(jīng)理，中山市交通運輸局及中山市港航管理局副局長。現(xiàn)任中山中匯投資集團(tuán)有限公司黨委書記、董事長，中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事長, 廣發(fā)證券股份有限公司董事，中海廣東天然氣有限責(zé)任公司副董事長。

沒有持有中山公用股份。沒有受到中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和深圳證券交易所的懲戒。

2、王明華簡歷：

王明華，男，1972年6月出生，中共黨員，管理學(xué)碩士，工程師。曾任美的威尚科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)公司投資總監(jiān)、云南美的客車制造有限公司、湖南美的客車制造有限公司總經(jīng)理，江蘇羅思韋爾電氣有限公司總經(jīng)理?，F(xiàn)任中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司總經(jīng)理。

與公司控股股東中山中匯投資集團(tuán)有限公司沒有關(guān)聯(lián)關(guān)系。沒有持有中山公用股份。沒有受到中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和深圳證券交易所的懲戒。

3、黃煥明簡歷：

黃煥明，女，1966年2月出生，中共黨員，企業(yè)管理碩士。曾任香港岐江財務(wù)有限公司董事、副總經(jīng)理，香港華捷企業(yè)有限公司副總經(jīng)理、中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事、總經(jīng)理?，F(xiàn)任中山中匯投資集團(tuán)有限公司董事、副總經(jīng)理，中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事。

沒有持有中山公用股份。沒有受到中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和深圳證券交易所的懲戒。

4、劉雪濤簡歷：

劉雪濤，女，1965年9月出生，中共黨員，工程碩士，高級工程師。曾任中山市供水有限公司副總經(jīng)理?，F(xiàn)任中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司水務(wù)事業(yè)部總經(jīng)理、中山市供水有限公司執(zhí)行董事、中山市污水處理有限公司執(zhí)行董事、中山中法供水有限公司董事長、中山市大豐自來水有限公司董事長。

與公司控股股東中山中匯投資集團(tuán)有限公司沒有關(guān)聯(lián)關(guān)系。沒有持有中山公用股份。沒有受到中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和深圳證券交易所的懲戒。

5、徐化群簡歷：

徐化群，男，1962年12月出生，工商管理碩士，中國注冊會計師，會計學(xué)講師。曾在中山公用事業(yè)集團(tuán)有限公司任總裁助理、財務(wù)部總經(jīng)理，在天大實業(yè)（中國）有限公司任財務(wù)總監(jiān)，中山海納鑫投資管理有限公司任執(zhí)行董事?，F(xiàn)任中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司財務(wù)總監(jiān)，中山銀達(dá)擔(dān)保投資有限公司董事，中山市供水有限公司監(jiān)事，中山市污水處理有限公司監(jiān)事，中海廣東天然氣有限責(zé)任公司監(jiān)事。

與公司控股股東中山中匯投資集團(tuán)有限公司沒有關(guān)聯(lián)關(guān)系。沒有持有中山公用股份。沒有受到中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和深圳證券交易所的懲戒。

6、梁綺麗簡歷：

    梁綺麗，女，1983年5月出生，中共黨員，大學(xué)本科法律專業(yè)。2007年8月至今在公司證券法務(wù)部、董事會辦公室先后負(fù)責(zé)公司合同管理事務(wù)、證券管理事務(wù)及投資者關(guān)系管理事務(wù)。2009年 1月取得深圳證券交易所《董事會秘書資格證書》。

與公司控股股東中山中匯投資集團(tuán)有限公司沒有關(guān)聯(lián)關(guān)系。沒有持有中山公用股份。沒有受到中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和深圳證券交易所的懲戒