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證券代碼：000685          證券簡(jiǎn)稱：中山公用         公告編號(hào)：2012-013

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司

第六屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司第六屆董事會(huì)第十次會(huì)議于2012年4月14日（星期六）上午9：30在中山市怡景假日酒店貴賓樓會(huì)議中心召開，出席會(huì)議的董事應(yīng)到8人，實(shí)到7人，獨(dú)立董事王軍先生因公務(wù)出差未能出席，特委托獨(dú)立董事胡敏珊女士代為表決。會(huì)議符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法、有效。會(huì)議由董事長(zhǎng)陳愛(ài)學(xué)先生主持，會(huì)議形成決議如下：

一、以8票同意， 0票反對(duì)， 0票棄權(quán)，審議通過(guò)《關(guān)于<2011年度董事會(huì)工作報(bào)告>的議案》，本議案尚需提交股東大會(huì)審議；

二、以8票同意， 0票反對(duì)， 0票棄權(quán)，審議通過(guò)《關(guān)于<2011年度獨(dú)立董事述職報(bào)告>的議案》，本議案尚需提交股東大會(huì)審議；

三、以8票同意， 0票反對(duì)， 0票棄權(quán)，審議通過(guò)《關(guān)于<2011年度總經(jīng)理工作報(bào)告>的議案》；

四、以8票同意， 0票反對(duì)， 0票棄權(quán)，審議通過(guò)《關(guān)于<2011年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告>的議案》，本議案尚需提交股東大會(huì)審議；

五、以8票同意， 0票反對(duì)， 0票棄權(quán)，審議通過(guò)《關(guān)于<2012年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告>的議案》；

六、以8票同意， 0票反對(duì)， 0票棄權(quán)，審議通過(guò)《關(guān)于<2011年年度報(bào)告>及摘要的議案》，本議案尚需提交股東大會(huì)審議；

七、以8票同意， 0票反對(duì)， 0票棄權(quán)，審議通過(guò)《關(guān)于2011年度利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案的議案》，預(yù)案如下：

經(jīng)廣東正中珠江會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)，公司2011年度合并利潤(rùn)表歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)為1,094,139,123.24元，其中母公司實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)為1,065,852,983.45元。根據(jù)《公司章程》，按母公司實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)的10%，提取法定盈余公積金106,585,298.35元后，本年未分配利潤(rùn)為959,267,685.10元；加上年初母公司未分配利潤(rùn)1,476,147,308.02元，減去2010年度股東大會(huì)決議派發(fā)的2010年度紅利119,797,417.80元后,2011年度可供股東分配的利潤(rùn)為2,315,617,575.32元。

公司擬以2011年末總股本598,987,089股為基數(shù)，向全體股東每10股送3股股份，每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1元（含稅），剩余利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)以后年度分配。實(shí)施送股后，公司總股本變更為778,683,215股。

公司2011年末母公司資本公積余額為2,290,963,039.91元，不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。

公司2011年度利潤(rùn)分配方案經(jīng)年度股東大會(huì)審議通過(guò)后，將于該次股東大會(huì)審議通過(guò)之日起兩個(gè)月內(nèi)實(shí)施。

利潤(rùn)分配完成后，提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)管理層辦理注冊(cè)資本、《公司章程》等相關(guān)變更手續(xù)。

本議案尚需提交股東大會(huì)審議；

八、以8票同意， 0票反對(duì)， 0票棄權(quán)，審議通過(guò)《關(guān)于<審計(jì)委員會(huì)關(guān)于廣東正中珠江會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司從事2011年度審計(jì)工作的評(píng)價(jià)報(bào)告>的議案》，本議案尚需提交股東大會(huì)審議；

九、以8票同意， 0票反對(duì)， 0票棄權(quán)，審議通過(guò)《關(guān)于續(xù)聘廣東正中珠江會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司為公司2012年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》，同意續(xù)聘廣東正中珠江會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司為公司2012年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)，2012年度財(cái)務(wù)審計(jì)費(fèi)用為不高于70萬(wàn)元。本議案尚需提交股東大會(huì)審議；

十、以8票同意， 0票反對(duì)， 0票棄權(quán)，審議通過(guò)《關(guān)于<2011年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告>的議案》，本報(bào)告全文已在巨潮網(wǎng)發(fā)布；

十一、以8票同意， 0票反對(duì)， 0票棄權(quán)，審議通過(guò)《關(guān)于修訂<內(nèi)幕信息知情人管理制度>的議案》，本制度全文已在巨潮網(wǎng)發(fā)布；

十二、以8票同意， 0票反對(duì)， 0票棄權(quán)，審議通過(guò)《關(guān)于制定<年度報(bào)告信息披露重大差錯(cuò)責(zé)任追究制度>的議案》，本制度全文已在巨潮網(wǎng)發(fā)布；

十三、以8票同意， 0票反對(duì)， 0票棄權(quán)，審議通過(guò)《關(guān)于為公司全資子公司提供擔(dān)保的議案》，公司根據(jù)全資子公司中山市供水有限公司（下稱“供水公司”）、中山市污水處理有限公司（下稱“污水公司”）及污水公司下屬全資子公司中山市珍家山污水處理有限公司（下稱“珍家山公司”）的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)資金需求,以及業(yè)務(wù)發(fā)展需要,核定:

1、公司為供水公司和污水公司提供2012年全年擔(dān)保額度共計(jì)為人民幣5.6億元（包括貸款、銀行承兌匯票、商業(yè)承兌匯票、信托等），該擔(dān)保額度包括現(xiàn)有擔(dān)保、新增擔(dān)保及原有擔(dān)保的展期或者續(xù)保；其中，對(duì)供水公司擔(dān)保額度共計(jì)為人民幣5.1億元，對(duì)污水公司擔(dān)保額度為人民幣0.5億元。

2、污水公司為珍家山公司提供2012年全年擔(dān)保額度共計(jì)為人民幣1.4億元，該擔(dān)保額度主要用于珍家山公司現(xiàn)有銀行借款。

擔(dān)保額度有效期自公司股東大會(huì)批準(zhǔn)之日起至2013年5月31日止。本次公司對(duì)外擔(dān)保金額占公司經(jīng)審計(jì)的2011年年末凈資產(chǎn)的比例為11.86%。

截至2011年12月31日，供水公司資產(chǎn)負(fù)債情況如下：總資產(chǎn)177,357.48萬(wàn)元；凈資產(chǎn)89,852.55萬(wàn)元；資產(chǎn)負(fù)債率48.37 %；污水公司資產(chǎn)負(fù)債情況如下：總資產(chǎn)47,425.74萬(wàn)元；凈資產(chǎn)17,849.91萬(wàn)元；資產(chǎn)負(fù)債率62.36%；珍家山公司資產(chǎn)負(fù)債情況如下：總資產(chǎn)18,119.22萬(wàn)元；凈資產(chǎn)3,102.38萬(wàn)元；資產(chǎn)負(fù)債率82.88%。

截至2012年4月14日，公司及控股子公司對(duì)外擔(dān)?？傤~為22,000萬(wàn)元，占公司經(jīng)審計(jì)的2011年年末凈資產(chǎn)的比例為3.73%；連續(xù)十二個(gè)月內(nèi)公司及控股子公司對(duì)外擔(dān)保金額為22,000萬(wàn)元，占公司經(jīng)審計(jì)的2011年年末總資產(chǎn)的比例為2.75%，占公司經(jīng)審計(jì)的2011年末凈資產(chǎn)的比例為3.73%。

若公司為供水公司、污水公司及污水公司為珍家山公司提供本次擔(dān)保后，公司及控股子公司對(duì)外擔(dān)?？傤~為70,000萬(wàn)元，占公司經(jīng)審計(jì)的2011年年末凈資產(chǎn)的比例為11.86%。

同時(shí)，授權(quán)公司董事長(zhǎng)在上述7億元擔(dān)保額度內(nèi)，決定公司與相關(guān)銀行具體擔(dān)保合同等法律文件的簽署事宜。

本議案尚需提交股東大會(huì)審議；

十四、以8票同意， 0票反對(duì)， 0票棄權(quán)，審議通過(guò)《關(guān)于召開2011年年度股東大會(huì)的議案》，公司擬于2012年5月11日（星期五）上午在中山市興中道18號(hào)財(cái)興大廈北座六樓會(huì)議室召開公司2011年年度股東大會(huì)，詳情請(qǐng)見《關(guān)于召開2011年年度股東大會(huì)的通知》

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                              　中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司

                               　　　　　　　　　　　　　　董事會(huì) 

                             　　　　　　　　　　　　　　　　  二〇一二年四月十四日